17.07.2009 | Ante la constatación de parte del Tribunal de Cuentas de la República de que estaba ocupando más de un cargo público, el doctor Gustavo Noguera renunció a la dirección que ocupaba en la Imd y debería reintegrar a la comuna una suma superior a los 300 mil dólares. | |
Redacción | |
En los últimos días el Tribunal de Cuentas observó la acumulación de sueldos del citado profesional, quién además de ocupar la dirección general del Departamento de Administración de la Intendencia de Durazno, también se desempeñaba como médico en Salud Pública y era certificador de Anep. http://www.elacontecer.com.uy/4415-por-doble-sueldo-noguera-renuncio-a-imd.html#comentarios |
19 jul. 2009
Gustavo Noguera dos empleos publicos
18 jul. 2009
Rodolfo Nin Novoa trafico de influencias
Nin se enriqueció en 5 millones de dólares en sus cinco años con Tabaré
En el año 2000, el hoy vicepresidente Rodolfo Nin Novoa tenía un patrimonio negativo de unos $ 379.000. En 2002, el patrimonio negativo del senador frenteamplista era de unos $ 204.000 y en 2004 el saldo también era negativo: $ 210.000. En 2005, ya como vicepresidente, Nin Novoa declaró un patrimonio neto positivo de $ 300.000, en 2007 un patrimonio positivo de $ 3.387.360 y en 2009 de $ 5.450.138.Patrimonio: Nin admitió omisiones en declaración
En el año 2004, no declaró deuda ante el BROU: "Se me pasó"
El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa admitió que en el año 2004, en plena campaña electoral, omitió incluir en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública la deuda que tenía con el Banco República, aunque defendió su proceder en las diferentes declaraciones juradas y dijo que actuó con buena fe.
Según un informe del semanario Brecha, en el año 2000 -al ingresar como senador- Nin declaró una deuda con el BROU por US$ 11.200, pero ya cinco años antes el banco lo había embargado por US$ 21.900.
En 2002, el embargo trepaba a US$ 135.210, pero Nin Novoa declaró que el saldo de la deuda era de US$ 1.600. "¿1.600? No puede ser. No recuerdo, pero no creo (...) No estaba dispuesto a aceptar lo que me quería cobrar el banco. Siempre reconocí la deuda, pero no lo que me querían hacer pagar", respondió Nin en entrevista con el semanario. Y en 2004, su declaración omitió esa deuda. "Sí, se me pasó, estábamos en plena campaña electoral", reconoció Nin.
"Fue un error pero no lo hice de mala fe", agregó, cuando se le recordó que sí declaró las deudas con Acac y Cofac. Al asumir como vicepresidente, en el año 2005, declaró una deuda de US$ 8.000, pero el fideicomiso la calculaba en US$ 16.000, siempre según el informe del semanario.
ESTANCIA. En la declaración de 2007, Nin declaró que en su parte del campo (que tiene con sus hermanos) la hectárea valía unos US$ 715, pero el informe advierte que la compró a unos US$ 800. "Nuestro cálculo es que la hectárea en ese momento costaba US$ 715", respondió Nin. En la declaración del año 2009, Nin dijo que el valor de la hectárea era de US$ 1.200.
Nin tampoco reflejó el valor que le agregó a su campo de Cerro Largo con la construcción de una casona con seis dormitorios, tres de ellos en suite. Según Brecha, esa obra vale por lo menos US$ 200.000. El vicepresidente advirtió al periodista: "Ni soñando cuesta esa plata". Reconoció que pagó US$ 45.000 por la obra.
23 abril 2009 Jueza pide a fiscal que diga si pide procesar a Nin El caso
volverá a estudio de la Fiscalía para nuevo dictamenel BROU le adjudico una estancia en Cerro Largo que estaba endeudada, en forma directa y sin elicitación. Nin oculto la informacion del campo en su declaracion de impuesto a la renta
Gonzalo Nin pedirá a la Justicia que lo investiguen por tráfico de influencias
La abogada de Gonzalo Nin, la doctora Hebe Martínez Burlé, presentará, el próximo lunes, una denuncia ante la Justicia para que se investigue el caso que involucra al hermano del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en un presunto tráfico de influencias en la compra de armas para el Ejército.
http://www.elpais.com.uy/090718/pnacio-430338/sociedad/patrimonio-nin-admitio-omisiones-en-declaracion
http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/12/15/quepasa_319263.asp
incremento patrimonial
http://www.elpais.com.uy/07/05/03/pnacio_278408.asp
http://www.larepublica.com.uy/politica/286085-gonzalo-nin-pedira-a-la-justicia-que-lo-investiguen-por-trafico-de-influencias
LA DENUNCIA anónima de la que dio cuenta el semanario Búsqueda, cuya copia fue entregada ayer por la ministra Azucena Berrutti al vicepresidente de la República en el Consejo de Ministros, asegura la existencia de un grupo "transgresor" integrado por políticos, empresarios y militares dedicado al tráfico de influencias y corrupción en las contrataciones y compras del Ejército.
Dicho grupo estaría integrado, de acuerdo a lo que establece el documento, por los "hermanos Nin Novoa", Rodolfo y Gonzalo, el empresario Igor Svetogorsky y el ex teniente del Ejército y actual empresario de la construcción Eduardo Coronel, entre otros.
"No solo está nombrado Gonzalo Nin, que hasta este momento pensábamos que era un tiro por elevación a su hermano, sino que también está nombrado el vicepresidente Rodolfo Nin", sostuvo la abogada Hebe Martínez Burlé a la salida del juzgado de la calle Misiones.
Fuentes del gobierno dijeron a Ultimas Noticias que la denuncia "roza tangencialmente a Gonzalo" y "dice verdaderos disparates sobre Rodolfo, que es el implicado directo".
Concretamente, se lo acusa de ser el nexo político para favorecer la contratación del empresario Coronel en diferentes obras de construcción ordenadas por el Ejército. También se alude a cierta participación para favorecer la intermediación de Svetogorsky en la compra de material militar, como blindados y fusiles.
Gonzalo Nin solicitó licencia como secretario personal del vicepresidente hasta tanto se "aclare" la situación en la órbita judicial, al tiempo que todavía no se decidió si el tema será analizado formalmente en la interna del Frente Amplio. Sobre la licencia, Rodolfo Nin fue tajante: "A nosotros no nos van a correr la gente"
Cuando Nin Novoa asumió como Vice-Presidente,
llevaba una década como deudor del BROU y estaba embargado.
A los 2 meses de asumir, pagó la deuda con U$S 14.400 aunque debía U$S 130.000 (una generosidad del Sr. Calloia, que le rebajó un modesto 89 %)
Al mismo tiempo, en Abril de 2005, el BROU tasó una estancia en Cerro Largo, embargada por deudas impagas de su propietario,en un valor de U$S 500 la hectárea y que en remate sería de U$S 370.
“Un buen precio”, dijeron Rodolfo Nin Novoa y 2 de sus hermanos
y compraron directamente al BROU (sin remate ni licitación alguna)
la deuda y la totalidad de la estancia.
Según su declaración jurada 2009, ese campo de los Nin vale ahora U$S 1.200 la hectárea
23 abr. 2009
Henry Engler ex tupa acusado de currar con licitacion de CUDIM
3 junio 2009
El proceso por el que el Cudim adquirió a General Electric los equipos, está siendo investigado por la jueza Graciela Gatti, luego de que se denunciaran irregularidades referidas, principalmente, al vínculo entre el director general del organismo, Henry Engler y la empresa ganadora del llamado.
Según denunciaron el abogado Gustavo Salle y la firma Conatel (que representa a Siemens en Uruguay) la oferta realizada por ésta era más favorable que la presentada por General Electric, firma que finalmente logró la adjudicación.
Jueza retoma la instrucción en 20 días
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, junto con el fiscal Ricardo Perciballe, continuará el próximo 20 y 21 de julio -apenas termine la Feria Judicial- con la indagatoria sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio llevado a cabo por el Cudim. A fines de junio, comparecieron representantes de Conatel y también del Cudim, quienes explicaron las características del llamado.
Conatel presentó pruebas a jueza
Gatti inició una investigación sobre licitación del PET
La empresa Conatel, representante de Siemens en Uruguay, presentó ayer un escrito ante la Justicia aportando información que, a criterio de la firma, evidencia irregularidades en el proceso licitatorio mediante el cual el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) resolvió adquirir equipamiento a la empresa General Electric.
Conatel, junto con Tera Ingenieros-IBA, sostienen que existieron irregularidades en el proceso, ya que sus ofertas fueron desestimadas a pesar de haber ofrecidos precios más convenientes.
Según supo El País, la empresa entregó documentación ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, quien inició una investigación sobre las presuntas irregularidades ante una denuncia presentada por abogado penalista Gustavo Salle.
El Cudim, institución que es presidida por el científico y ex líder tupamaro Henry Engler, prevé instalar en Uruguay el primer tomógrafo de Emisión de Positrones (conocido como PET por su sigla en inglés) que permite diagnosticar precozmente el cáncer.
A raíz de la cuestionada adjudicación a GE, Conatel y Tera Ingenieros-IBA, presentaron recursos administrativas ante el Ministerio de Salud Pública (MPS) debido a que es el responsable administrativo del Cudim, que es una institución pública no estatal. Las acciones están en trámite y se espera una resolución primaria en los próximos días.
Engler indicó a El País el martes vía correo electrónico desde Suecia que el Cudim mantendrá la licitación, y a la vez que reclamó que quienes cuestionan el proceso presenten pruebas que avalen sus denuncias.
En tanto, especialistas del Cudim brindarán hoy a la hora 11 una conferencia de prensa en el Centro de Medicina Nuclear del Hospital del Clínicas para explicar los criterios utilizados en el proceso licitatorio.
Gatti inició una investigación sobre licitación del PET
La empresa Conatel, representante de Siemens en Uruguay, presentó ayer un escrito ante la Justicia aportando información que, a criterio de la firma, evidencia irregularidades en el proceso licitatorio mediante el cual el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) resolvió adquirir equipamiento a la empresa General Electric.
Conatel, junto con Tera Ingenieros-IBA, sostienen que existieron irregularidades en el proceso, ya que sus ofertas fueron desestimadas a pesar de haber ofrecidos precios más convenientes.
Según supo El País, la empresa entregó documentación ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, quien inició una investigación sobre las presuntas irregularidades ante una denuncia presentada por abogado penalista Gustavo Salle.
El Cudim, institución que es presidida por el científico y ex líder tupamaro Henry Engler, prevé instalar en Uruguay el primer tomógrafo de Emisión de Positrones (conocido como PET por su sigla en inglés) que permite diagnosticar precozmente el cáncer.
A raíz de la cuestionada adjudicación a GE, Conatel y Tera Ingenieros-IBA, presentaron recursos administrativas ante el Ministerio de Salud Pública (MPS) debido a que es el responsable administrativo del Cudim, que es una institución pública no estatal. Las acciones están en trámite y se espera una resolución primaria en los próximos días.
Engler indicó a El País el martes vía correo electrónico desde Suecia que el Cudim mantendrá la licitación, y a la vez que reclamó que quienes cuestionan el proceso presenten pruebas que avalen sus denuncias.
En tanto, especialistas del Cudim brindarán hoy a la hora 11 una conferencia de prensa en el Centro de Medicina Nuclear del Hospital del Clínicas para explicar los criterios utilizados en el proceso licitatorio.
7 abr. 2009
JOSE ANDUJAR
Lacallista Ex intendente de Canelones
recibio coimas para autorizar cementerios privados
Lacalle le adjudico concesiones de television por cable a nombre de su hijo que aún es el propietario
recibio coimas para autorizar cementerios privados
Lacalle le adjudico concesiones de television por cable a nombre de su hijo que aún es el propietario
27 mar. 2009
Peter Döhle Schiffarts Kontor = lavado de dinero
Por las manos de cinco jueces ha pasado un viejo expediente judicial en el que se habla de lavado de dinero, US$ 400 millones enviados ocultos en contenedores y un fraude por US$ 17 millones. Actualmente, la causa se encuentra en poder del juez en lo penal de 2º Turno, Pedro Salazar, quien ha llamado a varios testigos a declarar.
Al menos cinco empresas portuarias de Montevideo fueron acusadas de lavar un monto que supera los US$ 400 millones. La operación ilegal se desarrolló durante nueve años entre 1993 y 2002 sin que, curiosamente, las autoridades lo advirtieran.
Pagani Uruguay SA, Montemar SA, Tecomar SA, Las Palmas SA y Olazul SA son las cinco empresas portuarias que en Uruguay fueron acusadas de participar de las maniobras fraudulentas. Las tres últimas recibían fondos por irreales fletes de alquiler de buques cuya documentación respaldante nunca existió.
A mediados del año 2002, directores de Tecomar SA solicitaron una auditoría interna de la empresa al contador Eduardo Rodríguez Siri, profesional que preparó el concordato.
De esa investigación surgieron evidencias de numerosos hechos ilícitos e irregularidades. Así se supo de la existencia de préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables, y aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA que las encaminaba a la empresa Montemar SA, que a su vez las dirigía a una cuenta en el Citibank de Nueva York para la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor, mediante cartas de instrucciones a los bancos, entre otras formas.
Los fondos, por supuestos fletes de alquiler de buques, provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited, las dos últimas de Isla de Man, vecina al Reino Unido. Esta isla es un conocido paraíso fiscal. La Isla de Man no forma parte del Reino Unido, tiene instituciones legislativas propias y depende directamente de la corona británica.
Hasta 1996, cuando Montemar ya era conocida como "la empresa de los griegos". Por esa fecha, la sociedad anónima accedió al ingreso de un núcleo de inversores europeos que incluían a uno de sus mayores proveedores de barcos portacontenedores y de servicios de líneas marítimas, que supuestamente aportaron una mayor estabilidad financiera al grupo. Se trata del grupo alemán Peter Döhle Schiffarts Kontor, de Hamburgo, al cual pertenece la compañía Pagani.
Pagani Limited adquirió la mayoría de las acciones de Montemar y de Tecomar. Con el alquiler de barcos a Peter Döhle por parte de Montemar, la deuda se agrandó hasta que llegó un momento en que el proveedor alemán pudo hacerse de las empresas uruguayas.
El directorio cambió, pero básicamente los griegos se quedaron en posición minoritaria, con un 20% de las acciones. Los nuevos inversores envían al alemán de apellido holandés Axel Van Hooven para controlar todo el grupo que estaba compuesto por: Montemar, Tecomar (incluida su oficina propia en San Pablo), el taller Las Palmas, el depósito Olazul, Cool Spare, ubicada en Zona Franca de Montevideo, que vendía repuestos para buques frigoríficos y Tecnofrío, que tenía su base en Asunción del Paraguay.
ACCIONES EN MONTECON
Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 cuando Montemar se asocia con Peter Döhle. Es entonces que nombra a cinco directores uruguayos, uno de los cuales es el contador Atilio Luis Oliveri. Todos contaban con firma registrada a nombre de Montemar en los bancos.
Durante el verano de 1997, Axel Van Hooven negoció con los gerentes de Citibank Uruguay para lograr US$ 4 millones. En la contabilidad de Tecomar SA figura un préstamo por US$ 500 mil recibido del Citibank con fecha 15 de enero de 1998. Más tarde el 15 de mayo de ese mismo año, aparece un préstamo por US$ 3:500.000. Ninguno de ellos llegó jamás a Tecomar SA, según los denunciantes. Solo durante el período de tres meses y ocho días transcurridos del 14 de abril al 22 de julio de 1998 figuran saliendo de Tecomar SA la suma de US$ 480.979,30. En suma, un total de US$ 7:480,979,30 desapareció de la empresa.
La empresa comenzó a gestionar los préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables. Aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA, que las encaminaban a la empresa Montemar SA, que a su vez las encaminaban a una cuenta en el Citibank de Nueva York a nombre de la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor.
Tanto Tecomar SA como Las Palmas SA y Olazul SA recibían fondos por supuestos fletes chárter de buques que no existieron y vinculados a empresas con las cuales no existía documentación respaldante alguna. Los fondos provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited.
El 5 de setiembre de 2002, el Departamento de Delitos Económicos, de Jefatura de Policía de Montevideo recibió una denuncia presentada por los griegos Dennos Georgeoglou y Pablo Augoustis, presidente y vice de Tecomar respectivamente. Ambos denunciaron que desde fines del año 2000 Tecomar era titular del 18,66% de las acciones de Montecon SA, mientras que Talfir SA poseía un 5%. A principios de 2001 se había llegado a un acuerdo entre Tecomar y Talfir según el cual ambas empresas sumarían sus acciones en Montecon para repartírselas en partes iguales. Cada una quedaría con el 11,83% de las acciones en Montecon, actuando en común a través de Hallamshire Holding Ltd. Al mismo tiempo Tecomar se quedaba con el 50% de las acciones de Talfir a cambio de US$ 200 mil que habrían ingresado en la caja de Tecomar.
Posteriormente, en una asamblea general de accionistas, Georgelou y Augoustis reclamaron las acciones de Tecomar en Montecon y se les entregó tan solo un 10% del capital accionario y no lo que les correspondía.
Schandy y otros directores de Montecon recibieron el 29 de abril de 2002, una carta de Tecomar, firmada por Van Hooven (quien se autodesignó presidente) y el Cr. Oliveri (presentado como tesorero) en la cual se informaba de la transferencia del 8,66% de las acciones de Tecomar en Montecon a favor de Boswelt Internacional Corp. El 12 de diciembre de 2002 fue finalmente liquidada Tecomar. Quedaron US$ 354 mil a favor de la empresa en los libros.
Al menos cinco empresas portuarias de Montevideo fueron acusadas de lavar un monto que supera los US$ 400 millones. La operación ilegal se desarrolló durante nueve años entre 1993 y 2002 sin que, curiosamente, las autoridades lo advirtieran.
Pagani Uruguay SA, Montemar SA, Tecomar SA, Las Palmas SA y Olazul SA son las cinco empresas portuarias que en Uruguay fueron acusadas de participar de las maniobras fraudulentas. Las tres últimas recibían fondos por irreales fletes de alquiler de buques cuya documentación respaldante nunca existió.
A mediados del año 2002, directores de Tecomar SA solicitaron una auditoría interna de la empresa al contador Eduardo Rodríguez Siri, profesional que preparó el concordato.
De esa investigación surgieron evidencias de numerosos hechos ilícitos e irregularidades. Así se supo de la existencia de préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables, y aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA que las encaminaba a la empresa Montemar SA, que a su vez las dirigía a una cuenta en el Citibank de Nueva York para la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor, mediante cartas de instrucciones a los bancos, entre otras formas.
Los fondos, por supuestos fletes de alquiler de buques, provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited, las dos últimas de Isla de Man, vecina al Reino Unido. Esta isla es un conocido paraíso fiscal. La Isla de Man no forma parte del Reino Unido, tiene instituciones legislativas propias y depende directamente de la corona británica.
Hasta 1996, cuando Montemar ya era conocida como "la empresa de los griegos". Por esa fecha, la sociedad anónima accedió al ingreso de un núcleo de inversores europeos que incluían a uno de sus mayores proveedores de barcos portacontenedores y de servicios de líneas marítimas, que supuestamente aportaron una mayor estabilidad financiera al grupo. Se trata del grupo alemán Peter Döhle Schiffarts Kontor, de Hamburgo, al cual pertenece la compañía Pagani.
Pagani Limited adquirió la mayoría de las acciones de Montemar y de Tecomar. Con el alquiler de barcos a Peter Döhle por parte de Montemar, la deuda se agrandó hasta que llegó un momento en que el proveedor alemán pudo hacerse de las empresas uruguayas.
El directorio cambió, pero básicamente los griegos se quedaron en posición minoritaria, con un 20% de las acciones. Los nuevos inversores envían al alemán de apellido holandés Axel Van Hooven para controlar todo el grupo que estaba compuesto por: Montemar, Tecomar (incluida su oficina propia en San Pablo), el taller Las Palmas, el depósito Olazul, Cool Spare, ubicada en Zona Franca de Montevideo, que vendía repuestos para buques frigoríficos y Tecnofrío, que tenía su base en Asunción del Paraguay.
ACCIONES EN MONTECON
Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 cuando Montemar se asocia con Peter Döhle. Es entonces que nombra a cinco directores uruguayos, uno de los cuales es el contador Atilio Luis Oliveri. Todos contaban con firma registrada a nombre de Montemar en los bancos.
Durante el verano de 1997, Axel Van Hooven negoció con los gerentes de Citibank Uruguay para lograr US$ 4 millones. En la contabilidad de Tecomar SA figura un préstamo por US$ 500 mil recibido del Citibank con fecha 15 de enero de 1998. Más tarde el 15 de mayo de ese mismo año, aparece un préstamo por US$ 3:500.000. Ninguno de ellos llegó jamás a Tecomar SA, según los denunciantes. Solo durante el período de tres meses y ocho días transcurridos del 14 de abril al 22 de julio de 1998 figuran saliendo de Tecomar SA la suma de US$ 480.979,30. En suma, un total de US$ 7:480,979,30 desapareció de la empresa.
La empresa comenzó a gestionar los préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables. Aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA, que las encaminaban a la empresa Montemar SA, que a su vez las encaminaban a una cuenta en el Citibank de Nueva York a nombre de la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor.
Tanto Tecomar SA como Las Palmas SA y Olazul SA recibían fondos por supuestos fletes chárter de buques que no existieron y vinculados a empresas con las cuales no existía documentación respaldante alguna. Los fondos provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited.
El 5 de setiembre de 2002, el Departamento de Delitos Económicos, de Jefatura de Policía de Montevideo recibió una denuncia presentada por los griegos Dennos Georgeoglou y Pablo Augoustis, presidente y vice de Tecomar respectivamente. Ambos denunciaron que desde fines del año 2000 Tecomar era titular del 18,66% de las acciones de Montecon SA, mientras que Talfir SA poseía un 5%. A principios de 2001 se había llegado a un acuerdo entre Tecomar y Talfir según el cual ambas empresas sumarían sus acciones en Montecon para repartírselas en partes iguales. Cada una quedaría con el 11,83% de las acciones en Montecon, actuando en común a través de Hallamshire Holding Ltd. Al mismo tiempo Tecomar se quedaba con el 50% de las acciones de Talfir a cambio de US$ 200 mil que habrían ingresado en la caja de Tecomar.
Posteriormente, en una asamblea general de accionistas, Georgelou y Augoustis reclamaron las acciones de Tecomar en Montecon y se les entregó tan solo un 10% del capital accionario y no lo que les correspondía.
Schandy y otros directores de Montecon recibieron el 29 de abril de 2002, una carta de Tecomar, firmada por Van Hooven (quien se autodesignó presidente) y el Cr. Oliveri (presentado como tesorero) en la cual se informaba de la transferencia del 8,66% de las acciones de Tecomar en Montecon a favor de Boswelt Internacional Corp. El 12 de diciembre de 2002 fue finalmente liquidada Tecomar. Quedaron US$ 354 mil a favor de la empresa en los libros.
26 oct. 2008
Angelo Bulgaris Angélopulos
BULGARIS, DE PROTEGIDO DE LA DICTADURA A NARCOTRAFICANTE
Cuando los pilotos llegaban al aeropuerto de Carrasco eran aguardados por uno de los hombres del griego Angelo Bulgaris Angélopulos, un conocido empresario que fue dueño del frigorífico Comargen, personaje favorecido y protegido por la dictadura. En aquellos años se jactaba de haber organizado el Mundialito y de haber introducido la TV color en el Uruguay. Tenía además como jefe de seguridad de su empresa al tristemente célebre José Nino Gavazzo.
En los últimos años, luego de la quiebra del frigorífico, el extranjero se volcó a los negocios nocturnos y según fuentes consultadas había adquirido uno de los locales más exitosos de la Cuidad Vieja.
Con el dinero en sus manos, el griego se contactaba vía celular con José Luis Suárez y se reunían en el pub de su propiedad para arreglar de qué forma blanquearían los miles de dólares que provenían de la venta de la droga en el viejo continente.
Para ese trabajo se designó a Jorge Caruso, la cabeza pensante del grupo, un contador público que "pensaba" los planes para el lavado de activos. El hombre decidía qué y dónde comprar para que la fraudulenta maniobra no fuera detectada.
En cuanto al traslado de la droga, se presume que desde que la policía española comenzó a poner trabas a los barcos que llegaban de Sudamérica, la organización comenzó a enviarla mediante valijas con doble fondo, aunque se trataba de un trabajo de hormiga, era la única manera de poder despachar los cientos de kilos que se elaboraban en el laboratorio del Parque Batlle. Anteriormente la cocaína era despachada en los barcos que formaban parte de la empresa del ciudadano coreano que también ya fue procesad
Oscar Bolla - productor agropecuario narco
Se trata, según supo El País,
principales procesados y buscados de esta organización internacional, entre ellos se mostró al jefe de la multifacética banda, llamado Alexander Alex Pareja García, el que está requerido y "es el jefe de esta organización y dueño de la droga. El susodicho era el encargado de adquirir la cocaína, y es un individuo muy importante a nivel internacional, a pesar de ser una persona joven (36 años), y además posee muchos bienes y mucho capital", dijo Guarteche. Luego hizo hincapié en el transporte de la droga, haciendo referencia a otro individuo requerido, llamado "Nacho" Nazzar Chemavonian Panosian, "empresario uruguayo, el cual tiene un antecedente por autoría de homicidio en el año 1983, vinculado al negocio y tráfico de cigarrillos en Paraguay y en Uruguay.Se trata, de Oscar Bolla que actuó en los ministerios colorados de Guillermo Stirling y Alejo Fernández Chávez. Sobre este caso, relató que cuando se detectó la presencia de un narco entre los allegados a un ministro (que no mencionó), el hecho se puso en su conocimiento y lo destituyó.Oscar Bolla como productor rural, se desempeño como el nexo entre la Jefatura de Policía de Rocha y las comisiones de seguridad barrial que funcionan en el departamento, para "frenar el abigeato y el contrabando"( EL PAIS - Montevideo - Uruguay)Bolla era productor rural, y se desempeña como el nexo entre la Jefatura de Policía de Rocha y las comisiones de seguridad barrial del departamento y fue luego asesor adjunto del Ministerio del Interior.
"Nos consta que esta persona (el ministro) fue sorprendida en su buena fe. Pero ustedes saben que nosotros tenemos elementos técnicos para saberlo", dijo Guarteche, según consta en la versión taquigráfica.EL MAL RECUERDO QUE TIENEN POLICÍAS Y VECINOS EN ROCHA DE OSCAR BOLLA, PRESO POR MEGAOPERATIVO "CAMPANITA" la republica
24 oct. 2008
Eduardo Maiorano lavado de dinero
Indagan a responsables de los cambios Lugano, Val y Varlix
Una investigación por tráfico de oro y plata detectó operaciones realizadas mediante una empresa fantasma de Islas Vírgenes –utilizando locales de depósito camuflados y camionetas con pisos de doble fondo–, que involucra a corredores de bolsa, joyeros, «mulas», fundidores de metales y testaferros pobres que prestan su firma para millonarios negocios ocultos. Los tres cambios investigados —Lugano, Val y Varlix— son grandes exportadores de oro. Sus transferencias al exterior son legales y están documentadas, pero el punto clave es la procedencia de ese metal. La investigación ha determinado que grandes volúmenes de oro ingresan al país desde Argentina «en forma clandestina», y son comprados por los cambios citados para luego venderlos a Suiza y Estados Unidos. Si bien Uruguay permite el libre tránsito de metales preciosos, las normas internas obligan a informar en los pasos de frontera sobre todos aquellos montos —en metales, billetes u otras formas— que superen los 10 mil dólares.Brecha
26 set. 2008
Ana Maria Rantinghieri
Ratifican fallo a ex asesora del BCU
26 /9/2008 Procesamiento de ex prosecretaria Rantinghieri
El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° Turno ratificó el procesamiento de la ex prosecretaria del Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) y asesora de la sala jurídica de esa institución, Ana María Rantinghieri, por alteración de documento público y tentativa de destrucción de documento privado.
En octubre de 2007, la jueza penal Aída Vera procesó con prisión a Rantinghieri, quien fue denunciada por el propio BCU. La denuncia refería a la desaparición de una hoja e inclusión de otra en el expediente de un ahorrista del liquidado Banco Comercial, al que el Directorio del BCU le devolvió unos US$ 300.000. La funcionaria fue sumariada y en enero de 2007 destituida. Recuperó la libertad en noviembre
La fiscal del caso, Adriana Costa, solicitó el procesamiento de Rantinghieri por el delito de abuso de funciones, pero Vera discrepó con el delito y la procesó por alteración de documento público y tentativa de destrucción de documento privado.
"Del cúmulo de prueba allegado a la causa, no hay duda de que la sustitución del folio tuvo por finalidad modificar su pronunciamiento favorable a la devolución del depósito" al ahorrista "por otro que deja la decisión al Directorio, y ello porque dicho reclamo no cumplía con los requisitos que la Resolución 719/2002, exigía", sostiene el fallo.
25 ago. 2008
Alejandro Lagrenade - Umissa plata negra de Chavez
20 dic 2008 jueza investiga las cuentas de UmissaAlejandro Lagrenade, el dueno de Umissa firmo con el gobierno de Hugo Chávez un negocio por US$ 150 millones para proveer a Venezuela de casas prefabricadas. El finaciamiento fue a cuenta del fidecomiso de Ancap y Pdvsa firmado por Tabare Vasquez y negociado por Lepra y Daniel Martinez . La garantia la puso La Previsora una empresa seguros venezolana. La casas son de pesima calidad y el negocio se hizo pagando coimas a los testaferros de Chavez.,
Chavez estafa al pueblo venezolando usando a el catalan Lagreande de testaferro y el buen nombre de Uruguay como coartada. Pero esto solo es posible con la complicidad de los jerarcas de Tabare Vasquez que seguramente tambien recibieron su mordida.
150 millones de dolares es mucha plata en Uruguay para Chavez no es nada. Guido Antonini, acompañó una delegación que visitó la fábrica Umissa poco antes de saltar al estrellato como presunta prueba caminante y con valija de coimas chavistas.
El 4 de octubre del 2007 el periodista Alejandro Nogueira le pregunto a Lagreande si estaba relacionado con Antonini Wilson, Lagrenade dijo "Es otra de las tantas mentiras que se han dicho. Y las repiten, porque apuestan a que siempre algo queda", .columna El Pais
El 24 de agosto del 2008 la jueza Fanny Cannessa Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá columna El Pais
El 4 de octubre del 2007 el periodista Alejandro Nogueira le pregunto a Lagreande si estaba relacionado con Antonini Wilson, Lagrenade dijo "Es otra de las tantas mentiras que se han dicho. Y las repiten, porque apuestan a que siempre algo queda", .columna El Pais
El 24 de agosto del 2008 la jueza Fanny Cannessa Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá columna El Pais
el 10 de mayo de 2006 Venezuela hizo un giro a Umissa por 23.320.050 dólares, pero que el mismo día que se acreditó ese importe, se hizo una transferencia por 18.569.700 dólares a otra cuenta que estaba a nombre del dueño de Umissa, Alejandro Lagrenade, de Antonini Wilson, del representantes de Umissa en Caracas, Norberto Barcos, y de una mujer venezolana
Lagrande se equivoco de pais, Uruguay no es Venezuela ni Argentina, alla sera "empresario" aqui es un vulgar coimero ladron delincuente basura tercermundista
Alejandro Lagrenade nació en Barcelona. 44 anos : Casado con una uruguaya, cuatro hijos
Involucran a Antonini en un negocio millonario
la nacion argentina
diario perfil.com El caso Antonini suma nuevas contradicciones
Lagrande se equivoco de pais, Uruguay no es Venezuela ni Argentina, alla sera "empresario" aqui es un vulgar coimero ladron delincuente basura tercermundista
Alejandro Lagrenade nació en Barcelona. 44 anos : Casado con una uruguaya, cuatro hijos
Involucran a Antonini en un negocio millonario
la nacion argentina
diario perfil.com El caso Antonini suma nuevas contradicciones
comunidades Venezuela Usarán tecnología cuestionada en Uruguay para construir viviendas
El empresario Alejandro Lagrenade, propietario de la empresa Unión Metalúrgica del Sur S.A (Umissa), compañía encargada de exportar viviendas hacia Venezuela, fue denunciado en el Parlamento y el Ministerio de la Vivienda de Uruguay en 2003 por la mala ejecución del proyecto de la cooperativa Dionisio Díaz. El modelo, en desuso en la nación sureña, consta de estructuras de aluminio, que, según los especialistas, no son aptas para soportar las ventiscas del Caribe. “Hoy en día no se construyen viviendas con esos materiales en Uruguay. Es más, después que salí de la Dirección de Viviendas no se adjudicó otro emprendimiento de este tipo”, asegura José Camarda, ex director nacional de Vivienda. ALFREDO MEZA
La empresa que compite con Lagrande -Fucvam- se arropa de organización social pero tambien hace su juego en los negocios y en las pugnas internas en la izquierda
24 ago. 2008
Pablo Boselli
Ernesto Laguardia secretario privado de Sanguinetti era socio de - Aram Rupenian - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
22 ago. 2008
quien mato a Villanueva Saravia?
A Villanueva Saravia lo mataron por un móvil político"Escribe: Nestor AraujoA 10 años de la muerte del ex intendente sigue la polémica"A Villanueva Saravia lo mataron por un móvil político"Melo, Uruguay- 1 de agosto- .. Villanueva Saravia, falleció a los 33 años, con un balazo en la cabeza...Su abuelo, Luis Cesar Pinto, sigue afirmando .., que fue un brutal asesinato...el capitán ®, profesor Hugo Saravia, primo de Villanueva Saravia, recordó que el extinto jefe comunal "estaba enfrentado al propio Lacalle, a quien había acusado duramente". ..-- Había dicho que era mejor que no ganara la Presidencia porque de lo contrario iba a saquear lo poco que le quedaba al país, acusaciones que las reiteró en el Directorio del Partido. ...el propio Villanueva Saravia dijo dos semanas antes de su muerte. "Acá no va a pasar nada porque todos podemos tener nuestros odios, nuestros rencores y nuestras pasiones pero no se me ocurre pensar que alguien piense dirimir las diferencias contratando a alguien en Brasil para que me mate", declaró al Semanario Búsqueda. Se equivoco, Svetovorsky contrato un milico brasilero, el Vila sabia demasiado del negocio de los canos de Ose, era un loco peligroso .....
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la plata negra de Chavez pudre el Uruguay - UMISSA
los "amigos" mafiosos de Chavez roban millones de dolares a los venezolanos y pudren el Uruguay
La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.
toda la nota: Jueza investiga cuentas de Antonini Wilson
Denuncia Umissa denuncia intento de chantaje
Respuesta a denuncia allegado a Antonini Wilson
El titular de Umissa, Alejandro Lagrenade, difundió ayer un comunicado en el que afirma que en los últimos años han tratado de chantajearlo "en varias ocasiones" y que, ante su negativa, se recurre a "la denuncia penal y a la difusión pública como elemento de presión y de descrédito".
De esta forma respondió a quienes lo acusan de realizar negocios "poco transparentes" con Venezuela y a la denuncia penal que presentó en su contra el empresario venezolano Franklin Durán Guerrero, quien actualmente está sometido a proceso en Miami acusado de haber realizado tareas ilegales de inteligencia en territorio norteamericano para encubrir el origen y destino de la valija con casi U$S 800 mil que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar en Argentina sin declarar.
El titular de Umissa -empresa que realizó con Venezuela un contrato de U$S 156 millones por venta de casas prefabricadas- ...".
Durán Guerrero -ex socio de Antonini Wilson- presentó la denuncia el pasado martes en el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía de Montevideo, según informó ayer el semanario Búsqueda. En la misma afirma que Lagrenade habría desviado dinero de una cuenta de Umissa a una cuenta a su nombre y de los empresarios Antonini Wilson y Norberto Barcos. También acusó al titular de Umissa de financiar la defensa de Antonini Wilson en Estados Unidos.
Esto se suma al pedido realizado la semana pasada por parte del diputado colorado Washington Abdala quien solicitó a la Justicia penal que cite a declarar a varios jerarcas de gobierno y a empresarios, entre quienes se cuenta uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, con el fin de "echar luz" sobre negocios realizados desde 2005 al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo.
Abdala envió al Juzgado Penal de 3er turno un voluminoso documento en el que pide que comparezcan el ministro de Industria y ex presidente de Ancap, Daniel Martínez; el actual embajador uruguayo en Francia y ex ministro de Industria, Jorge Lepra; el ex subsecretario de esa cartera, Martín Ponce de León; el presidente de Ancap, Raúl Sendic; y los empresarios Javier Vázquez, Nicolás Jodal, Eduardo Gómez Canon y Lagrenade
Hugo Chavez Frias pudriendo al Frente Amplio
definicion de la Izquierda Caviar
La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.
toda la nota: Jueza investiga cuentas de Antonini Wilson
Denuncia Umissa denuncia intento de chantaje
Respuesta a denuncia allegado a Antonini Wilson
El titular de Umissa, Alejandro Lagrenade, difundió ayer un comunicado en el que afirma que en los últimos años han tratado de chantajearlo "en varias ocasiones" y que, ante su negativa, se recurre a "la denuncia penal y a la difusión pública como elemento de presión y de descrédito".
De esta forma respondió a quienes lo acusan de realizar negocios "poco transparentes" con Venezuela y a la denuncia penal que presentó en su contra el empresario venezolano Franklin Durán Guerrero, quien actualmente está sometido a proceso en Miami acusado de haber realizado tareas ilegales de inteligencia en territorio norteamericano para encubrir el origen y destino de la valija con casi U$S 800 mil que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar en Argentina sin declarar.
El titular de Umissa -empresa que realizó con Venezuela un contrato de U$S 156 millones por venta de casas prefabricadas- ...".
Durán Guerrero -ex socio de Antonini Wilson- presentó la denuncia el pasado martes en el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía de Montevideo, según informó ayer el semanario Búsqueda. En la misma afirma que Lagrenade habría desviado dinero de una cuenta de Umissa a una cuenta a su nombre y de los empresarios Antonini Wilson y Norberto Barcos. También acusó al titular de Umissa de financiar la defensa de Antonini Wilson en Estados Unidos.
Esto se suma al pedido realizado la semana pasada por parte del diputado colorado Washington Abdala quien solicitó a la Justicia penal que cite a declarar a varios jerarcas de gobierno y a empresarios, entre quienes se cuenta uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, con el fin de "echar luz" sobre negocios realizados desde 2005 al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo.
Abdala envió al Juzgado Penal de 3er turno un voluminoso documento en el que pide que comparezcan el ministro de Industria y ex presidente de Ancap, Daniel Martínez; el actual embajador uruguayo en Francia y ex ministro de Industria, Jorge Lepra; el ex subsecretario de esa cartera, Martín Ponce de León; el presidente de Ancap, Raúl Sendic; y los empresarios Javier Vázquez, Nicolás Jodal, Eduardo Gómez Canon y Lagrenade
Hugo Chavez Frias pudriendo al Frente Amplio
definicion de la Izquierda Caviar
20 ago. 2008
Carlos Signorelli procesado con prision
El ex intendente de Artigas, Carlos Signorelli, fue procesado con prisión por el delito de fraude continuado. El diputado fue desaforado tras el pedido de la Justicia de Artigas, por 83 votos en 91. Además de Signorelli, el juez penal de Artigas, Eduardo Tedesca, procesó con prisión al ex secretario general de la Intendencia, Jorge Silva.
ratifican firmas falsas de Signorelli Viernes 06.02.2009
Carlos Signorelli entró en la historia como el primer diputado en ser desaforado desde el regreso a la democracia se votó el pedido del juzgado de Artigas por 83 votos en 91 -investigado por manejos irregulares de fondos durante la última intendencia colorada- El caso fue denunciado por el actual intendente blanco Julio Silveira y la fiscalía cree que se configura el delito de fraude: se habrían recibido prestamos de particulares, bajo la modalidad de descuentos de cheques y sin respaldo documental
FUNDAMENTO. El informe de frenteamplistas y blancos dice que existe mérito para la "formación de causa" y que el desafuero es imprescindible para seguir con el proceso judicial. El miembro informante dijo que esta resolución "es buena para la democracia" y que "queda claro que el Poder Legislativo no mira para el costado".
Signorelli quedó suspendido en sus funciones y a disposición del Juzgado de 1° Turno de Artigas
voto en el parlamento http://www.youtube.com/watch?v=R2xAWCdVv2E
FUNDAMENTO. El informe de frenteamplistas y blancos dice que existe mérito para la "formación de causa" y que el desafuero es imprescindible para seguir con el proceso judicial. El miembro informante dijo que esta resolución "es buena para la democracia" y que "queda claro que el Poder Legislativo no mira para el costado".
Signorelli quedó suspendido en sus funciones y a disposición del Juzgado de 1° Turno de Artigas
voto en el parlamento http://www.youtube.com/watch?v=R2xAWCdVv2E
Signorelli pertenece al Foro Batllista liderado por ex presidente Julio María Sanguinetti .
31 jul. 2008
REMUEVEN A FUNCIONARIOS DE INTELIGENCIA POR CORRUPCION
MONTEVIDEO, 31 (ANSA) - Siete funcionarios de la Dirección Nacional de Información Inteligencia de Uruguay fueron removidos de sus cargos, a raíz de las denuncias por sobornos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, caso por el cual ya fueron procesados con prisión 11 empleados de la Dirección de Aduanas. La Fiscalía de Policía recibió denuncias internas sobre filtración de información durante las investigaciones que se llevaron a cabo en la causa que involucra a aduaneros y despachantes de aduana por coimas en el aeropuerto, informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior. Los funcionarios removidos habrían alertado a algunos de los involucrados en el caso, que eran objeto de una investigación policial e incluso se indicó que desapareció una computadora con datos relevantes. La Dirección de Información e Inteligencia inició una investigación interna para determinar las responsabilidades de los funcionarios separados de sus cargos. DFB 31/07/2008 16:08
26 jul. 2008
Luis Salvo
Salvo sabia de la corrupcion de la aduana no hizo nada y le mintio al juezya hay 11 aduaneros procesados con prisión
Aduanas: orden complica a Salvo ....Se trata de la orden interna número 30 del 28 de mayo de 2005, que está firmada por el propio Salvo y que hace hincapié en que los funcionarios aduaneros sólo deben cobrar lo legalmente establecido por los trámites que realizan.
Varios despachantes declararon que Salvo fue informado por la Asociación de Despachantes del cobro de "propinas" en la terminal aérea a cambio de los trámites. Sin embargo, el jerarca lo negó ante la jueza y el fiscal, e incluso agregó que cuando se le habló de irregularidades pidió pruebas pero nunca se las trajeron.
Aduanas: orden complica a Salvo ....Se trata de la orden interna número 30 del 28 de mayo de 2005, que está firmada por el propio Salvo y que hace hincapié en que los funcionarios aduaneros sólo deben cobrar lo legalmente establecido por los trámites que realizan.
Varios despachantes declararon que Salvo fue informado por la Asociación de Despachantes del cobro de "propinas" en la terminal aérea a cambio de los trámites. Sin embargo, el jerarca lo negó ante la jueza y el fiscal, e incluso agregó que cuando se le habló de irregularidades pidió pruebas pero nunca se las trajeron.
24 jul. 2008
Nin Novoa --gasta $21.500 dolares de joda en Espana
Nin Novoa ( no se que esperan para procesarlo ), se fue a Zaragoza, a la feria de la alimentacion.
Es muy famosa, y por suerte Inac chapo un resto de carnes, que tenian los argentinos....Bien, el señor vice-presidente se fue alli 1 semana.
llevo a un edecan, un chofer, y otro
LARA lo persigue bien, y le hizo publico el gasto de viaticos: 21.500 dolares de viatico
Es muy famosa, y por suerte Inac chapo un resto de carnes, que tenian los argentinos....Bien, el señor vice-presidente se fue alli 1 semana.
llevo a un edecan, un chofer, y otro
LARA lo persigue bien, y le hizo publico el gasto de viaticos: 21.500 dolares de viatico
18 jul. 2008
Luis Salvo
el director de aduana complice en el lavado de dinero
el senador Lara denuncia lavado de dinero .... los documentos que posee y que han sido analizados por técnicos internacionales en la materia, avalan y prueban que en Uruguay se lavan entre US$ 10 millones a US$ 12 millones por día. ..."la maniobra de lavado de dinero más importante de la historia" de Uruguay y que "va a tener repercusiones a nivel nacional e internacional, es un tema muy delicado y vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista político y penal".
De acuerdo a la documentación que posee, el dinero llega procedente de Paraguay por avionetas, se distribuye en la plaza uruguaya y vuelve a salir con otros destinos.
Hay un promedio de cuatro avionetas por día que arriban con sumas mayores a los US$ 2 millones. "La avioneta llega a Carrasco, va a la parte de la Fuerza Aérea y de ahí una empresa de seguridad traslada el dinero a los destinos fijados",
En la mayoría de los casos el dinero se lava en "cambios locales y conocidos", dijo Lara. También hay dinero que viene de Panamá y otras partes del mundo. No entra todo en dólares, sino que son diversas las monedas usadas, como reales, libras o euros.
El senador cree además que el director de Aduana, Luis Salvo, tiene que "haber estado al tanto" de alguna de estas maniobras. "Esto no es de ahora", señaló y como "acá todo se sabe, indudablemente no voy a hacer una denuncia si no tengo la documentación".
La denuncia reúne 70 expedientes de distintos fraudes de dinero. Cada expediente no tiene menos de tres fallas de control, que se dan principalmente en la entrada y salida de dinero.
En uno de los expedientes, los especialistas que trabajan junto al senador se dieron cuenta que el formulario estaba falsificado, aunque tenia sello y firma original. Hay un expediente que ingresó con US$ 22 millones y "nadie los contó", apunto Lara. Son organizaciones internacionales y "gente conocida, incluso en los propios cambios que operan desde Paraguay". La maniobra dataría de por lo menos cinco años y la cifra total de dinero lavado podría pasar los US$ 5.000 millones. De acuerdo a la investigación, el dinero no queda todo en Uruguay, hay casos que el dinero viene de "afuera de Sudamérica, pasa por Paraguay, llega a Uruguay y termina en Ezeiza porque el destino es Argentina", afirmó Lara.
De acuerdo a la documentación que posee, el dinero llega procedente de Paraguay por avionetas, se distribuye en la plaza uruguaya y vuelve a salir con otros destinos.
Hay un promedio de cuatro avionetas por día que arriban con sumas mayores a los US$ 2 millones. "La avioneta llega a Carrasco, va a la parte de la Fuerza Aérea y de ahí una empresa de seguridad traslada el dinero a los destinos fijados",
En la mayoría de los casos el dinero se lava en "cambios locales y conocidos", dijo Lara. También hay dinero que viene de Panamá y otras partes del mundo. No entra todo en dólares, sino que son diversas las monedas usadas, como reales, libras o euros.
El senador cree además que el director de Aduana, Luis Salvo, tiene que "haber estado al tanto" de alguna de estas maniobras. "Esto no es de ahora", señaló y como "acá todo se sabe, indudablemente no voy a hacer una denuncia si no tengo la documentación".
La denuncia reúne 70 expedientes de distintos fraudes de dinero. Cada expediente no tiene menos de tres fallas de control, que se dan principalmente en la entrada y salida de dinero.
En uno de los expedientes, los especialistas que trabajan junto al senador se dieron cuenta que el formulario estaba falsificado, aunque tenia sello y firma original. Hay un expediente que ingresó con US$ 22 millones y "nadie los contó", apunto Lara. Son organizaciones internacionales y "gente conocida, incluso en los propios cambios que operan desde Paraguay". La maniobra dataría de por lo menos cinco años y la cifra total de dinero lavado podría pasar los US$ 5.000 millones. De acuerdo a la investigación, el dinero no queda todo en Uruguay, hay casos que el dinero viene de "afuera de Sudamérica, pasa por Paraguay, llega a Uruguay y termina en Ezeiza porque el destino es Argentina", afirmó Lara.
12 jul. 2008
Gonzalo Fernandez
secretario personal de Tabare, canciller, muy habil, penalista, socialista "moderno"combino su cargo en el gobierno con los negocios de sus clientes . Abogado de Moon Cerro Free Port S.A., para llevar adelante un emprendimiento que refería a un puerto en Puntas de Sayago.En ese sentido, ATENIL S.A. -que es otra de las formas jurídicas que adopta la secta Moon contra los terrenos-, luego hace la cesión de esas 100 hectáreas a Cerro Free Port que es en definitiva la permisaria para llevar adelante ese emprendimiento.
Diputados colorados elevaron una carta a Transparencia Internacional, organización que lucha contra la corrupción, para consultar el caso de la actividad privada del secretario de
la Presidencia, Gonzalo Fernández
la Presidencia, Gonzalo Fernández
en 1985. Ingresó al Comité del Partido Socialista pero abandonó el lugar en el 2003 cuando recibió críticas desde su partido cuando se dio a conocer que asumiría la defensa del banquero Jorge Peirano Basso, hoy en prisión por estafa en el Banco Montevideo.
Otra resolución del 28 de setiembre le autoriza a Atenil S.A. que es la empresa que tiene el proyecto del Puerto de Puntas de Sayago, a Victoria Terras que yo creo que es el complejo que está arriba del Hotel, el Spa y complejo turístico, y a la Asociación Española primera de Socorros Mutuos a retirar los recursos del Banco de Crédito.Estas empresas que están vinculadas al grupo de la unificación muchas de ellas son a su vez las deudoras más importantes del Banco de Crédito.Las deudas que tiene el grupo sin contar la deuda de Riloman que debe 20 millones de dólares, son: al Banco de Crédito le debe Impresora Polo 3 millones de dólares, Frater S.A. que es otra empresa del grupo le debe 5 millones de dólares, Raval S.A. 628.000 dólares, Kami Ltda. que es la empresa madre de las del grupo de la Unificación Internacional debe 37 millones de dólares, la Compañía Rioplatense de Hoteles debe 24 millones de dólares al Banco de Crédito, Saint George Ltda. 519.000 dólares y Micropool Investment Ltda. le debe 10 millones de dólares.El total son 81 millones más los 20 de Riloman, 101 millones de dólares, en este momento
6 jul. 2008
Vinculan a Chávez con el caso del maletín
El Nuevo Herald
El presidente venezolano Hugo Chávez estuvo personalmente involucrado en el escándalo del maletín de los $800,000, cuyo destino verdadero era la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina Cristina Kirchner
El presidente venezolano Hugo Chávez estuvo personalmente involucrado en el escándalo del maletín de los $800,000, cuyo destino verdadero era la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina Cristina Kirchner
3 jul. 2008
el caballo de Juan Justo Amaro
En Sarandi Grande hay un caballo de ladrillo y Pórtland que costo veinte mil dólares, el senador batllista Juan Justo Amaro consiguió una “donación” de OSE para el artista . La casualidad es que el comité político de Amaro estaba en la casa del artista.La justicia pidió el desafuero de Amaro por coimas en OSE, pero sus amigos senadores trancaron el desafuero. Hasta cuando seguirá la impunidad?.
Daniel Martinez Ancap y los 800 millones de Chavez
Chavez esta coimeando socialistas uruguayos?
el actual ministro de Industrias y ex presidente de Ancap, Daniel Martínez- ".... tenían la intención de cerrar un negocio de 800 millones de dólares con la Pdvesa de Chávez.... de manera directa, sin llamar a licitación y abrir la posibilidad de conocer otras ofertas de otras empresas.
.. el Sr. Ministro ..desnudó una mentalidad preocupante. Ni más ni menos que un soberbio desprecio por los controles y garantías que deben regir las contrataciones o negocios del Estado...
Chávez no es precisamente un "angelito". Es un autócrata que ha utilizado los mecanismos democráticos para intentar eternizarse en el poder; que ha perseguido y marcado a fuego a quienes no piensan como él; es un ex golpista que ha cerrado el principal canal de televisión, porque presuntamente apoyó un intento de golpe de Estado que no fue el que él encabezó; que ha tenido o tiene peligrosas vinculaciones con el terrorismo de las FARC colombianas; que ha intervenido reiteradamente en cuestiones internas de otros países, buscando imponer sus candidatos "amigos" y que entre otros mensajeros, tiene o tenía a un señor que se llama Guido Antonini Wilson. Ese señor fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires con una valija que cargaba US$ 800.000 con destino incierto, (presuntamente para financiar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner). ¿Cuántos Antonini tiene a sus órdenes el régimen de Chávez? ¿O acaso alguien piensa que lo ocurrido allende el Plata fue un hecho aislado y justo se descubrió? ..
....del ministro Daniel Martínez por el fracaso de sus negociaciones con este gobernante no tiene explicación ni asidero. Sería indecoroso pensar que tiene nostalgias de las viejas y denostadas "repúblicas bananeras" donde se hacía y deshacía, sin respetar norma alguna, sólo por el gusto del jerarca de turno; o que idolatre regímenes totalitarios que en definitiva hacen o hacían lo mismo que aquéllas..
19 jun. 2008
Ivo Da Rosa-
cae mafioso de la zona franca de Rivera
Cayó empresario uruguayo en Brasil Fue detenido junto a otras 40 personas por contrabando
RIVERA FREDDY FERNÁNDEZ
El empresario uruguayo Ivo Da Rosa, quien fue vinculado a una red delictiva en la Zona Franca de Rivera, fue capturado ayer en Brasil por contrabando, en el marco de una operación conjunta que implicó unos 40 detenidos.
Cuarenta y seis efectivos de la policía federal brasileña, fuertemente armados, con sus rostros cubiertos por capuchas y portando chalecos antibalas, ejecutaron la fase Livramento de la "Operación Pampa", que se desarrolló en forma simultánea también en San Pablo, Porto Alegre y Novo Hamburgo. En su conjunto, el operativo implicó la acción de 270 policías federales y 53 técnicos de la aduana brasileña.
En noviembre de 2005 Da Rosa ya había sido detenido en Livramento, a donde se fugó cuando, en 2001, la Dirección de Inteligencia desarticuló una red mafiosa que tenía su base de operaciones en la Zona Franca de Rivera. En esa oportunidad se pidió su extradición, pero quedó libre tras comprobar que era hijo de una ciudadana norteña.
Ahora, Da Rosa, un secretario, un comerciante y su esposa, funcionaria de la Policía Civil del estado de Rio Grande do Sul, fueron detenidos por "contrabando" y "asociación para delinquir". En simultáneo, se capturó en Porto Alegre a dos hijos del empresario.
Los detenidos en Livramento fueron trasladados a Porto Alegre. Gabriela Madrid, que tuvo a su cargo la operación en la vecina ciudad, informó que tres de ellos están en prisión preventiva, por lo que pueden estar detenidos 30 días, y el cuarto en prisión temporaria, por una semana.
En el transcurso de la "Operación Pampa" fueron detenidas 40 personas, a las que se acusa de introducir ilegalmente a Brasil notebooks, videogames, cámaras digitales, perfumes, CDs y DVDs, quesos, armas y proyectiles.
Cayó empresario uruguayo en Brasil Fue detenido junto a otras 40 personas por contrabando
RIVERA FREDDY FERNÁNDEZ
El empresario uruguayo Ivo Da Rosa, quien fue vinculado a una red delictiva en la Zona Franca de Rivera, fue capturado ayer en Brasil por contrabando, en el marco de una operación conjunta que implicó unos 40 detenidos.
Cuarenta y seis efectivos de la policía federal brasileña, fuertemente armados, con sus rostros cubiertos por capuchas y portando chalecos antibalas, ejecutaron la fase Livramento de la "Operación Pampa", que se desarrolló en forma simultánea también en San Pablo, Porto Alegre y Novo Hamburgo. En su conjunto, el operativo implicó la acción de 270 policías federales y 53 técnicos de la aduana brasileña.
En noviembre de 2005 Da Rosa ya había sido detenido en Livramento, a donde se fugó cuando, en 2001, la Dirección de Inteligencia desarticuló una red mafiosa que tenía su base de operaciones en la Zona Franca de Rivera. En esa oportunidad se pidió su extradición, pero quedó libre tras comprobar que era hijo de una ciudadana norteña.
Ahora, Da Rosa, un secretario, un comerciante y su esposa, funcionaria de la Policía Civil del estado de Rio Grande do Sul, fueron detenidos por "contrabando" y "asociación para delinquir". En simultáneo, se capturó en Porto Alegre a dos hijos del empresario.
Los detenidos en Livramento fueron trasladados a Porto Alegre. Gabriela Madrid, que tuvo a su cargo la operación en la vecina ciudad, informó que tres de ellos están en prisión preventiva, por lo que pueden estar detenidos 30 días, y el cuarto en prisión temporaria, por una semana.
En el transcurso de la "Operación Pampa" fueron detenidas 40 personas, a las que se acusa de introducir ilegalmente a Brasil notebooks, videogames, cámaras digitales, perfumes, CDs y DVDs, quesos, armas y proyectiles.
1 jun. 2008
Edward Yern narco futbolero a la carcel
Procesaron con prisión al empresario Edward Yern
01.06.2008 14.34
El empresario del fútbol Edward Yern fue procesado con prisión esta tarde por el delito de financiación al narcotráfico en reiteración real con un delito de cohecho simple (coima). Además de Yern, fueron también procesados un contratista y tres individuos vinculados con la coima. No se descarta que otro empresario del fútbol sea extraditado. Yern declaraba ante la Justicia por una presunta vinculación con el narcotráfico este domingo.
01.06.2008 14.34
El empresario del fútbol Edward Yern fue procesado con prisión esta tarde por el delito de financiación al narcotráfico en reiteración real con un delito de cohecho simple (coima). Además de Yern, fueron también procesados un contratista y tres individuos vinculados con la coima. No se descarta que otro empresario del fútbol sea extraditado. Yern declaraba ante la Justicia por una presunta vinculación con el narcotráfico este domingo.
Diario EL PAIS - Montevideo - Uruguay- [ Translate this page ]
A prisión. Procesaron a Yern y a otro contratista por financiar a narcos. .
A prisión. Procesaron a Yern y a otro contratista por financiar a narcos. .
venezuela se pudre
Una revolución que roba el sueño de Venezuela
SAUL PEREZ LOZANO
El Nuevo Herald
EL PRESIDENTE de Venezuela, Hugo Chávez durante su habitual programa Aló, presidente el pasado abril en Caracas. Las denuncias de corrupción se multiplican en todo el país.
Del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez hay mucha tela que cortar, pero ciertamente todo gira sobre la escandalosa corrupción -- quizá sin precedente en el país --, un sistema autoritario con disfraz de democracia, programas sociales de alto ingrediente populista, inocultable ineptitud y alegremente despilfarrador.
SAUL PEREZ LOZANO
El Nuevo Herald
EL PRESIDENTE de Venezuela, Hugo Chávez durante su habitual programa Aló, presidente el pasado abril en Caracas. Las denuncias de corrupción se multiplican en todo el país.
Del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez hay mucha tela que cortar, pero ciertamente todo gira sobre la escandalosa corrupción -- quizá sin precedente en el país --, un sistema autoritario con disfraz de democracia, programas sociales de alto ingrediente populista, inocultable ineptitud y alegremente despilfarrador.
26 may. 2008
Ramiro Rodríguez Villamil
radio para el amiguito del cuqui
en 1991 Lacalle le dio la onda Sarandi Satelital a Villamil a cambio de imponerle un socio, la propia secretaria de Lacalle Marta de Fuentes que en representacion del propio Lacalle ocupo el lugar en la sociedad anonima y recibio durante mucho tiempo 1500 dolares por mes, como directora de la radio. En el ano 2000 Villamil vendio la radio y deposito la parte del Cuqui lacalle en su cuenta del exterior.
Al ganar el frente varios "socios" (complices) lacallistas vendieron bienes mal avidos llenadose la plata al exterior. Esta maniobra portena la hicieron usando los servicios de Ignacio de Posadas experto en lavado de dinero, sin dejar ningun "papelito" en la banca local. Por ejemplo al ganar Tabare Rosario Medero vendio unas plantaciones de pinos en San Jose financiadas con subsidios y asesoria de Rosario Pou, la hermana de Julita Pou. la plata se fue a Miami siguiendo la tradicion de los coimeros latinoamericano de primera clase .
Solo los pobres tipos como Bengoa o Riet Correa usan bancos locales y dejan un rastro de "papelitos" al alcance de la justicia uruguaya. Los corruptos frentistas estan cometiendo errorres de novatos tan torpes como los de Cambon y Laguarda. los primeros secretarios de Lacalle y Sangunieti respectivamente
Una vez terminado el blanqueo de activos Lacalle se siente tan seguro que vuelve a lanzarse a la politica. No quedan pruebas para la justicia, solo queda el criterio de los votantes blancos. Lacalle apuesta a que los blancos son nabos y de memoria corta.
Rodriguez Villamil se da aires de gran senor periodista y empresario cuando es simplemte otra cucaracha de la corrupcion lacallista
en 1991 Lacalle le dio la onda Sarandi Satelital a Villamil a cambio de imponerle un socio, la propia secretaria de Lacalle Marta de Fuentes que en representacion del propio Lacalle ocupo el lugar en la sociedad anonima y recibio durante mucho tiempo 1500 dolares por mes, como directora de la radio. En el ano 2000 Villamil vendio la radio y deposito la parte del Cuqui lacalle en su cuenta del exterior.
Al ganar el frente varios "socios" (complices) lacallistas vendieron bienes mal avidos llenadose la plata al exterior. Esta maniobra portena la hicieron usando los servicios de Ignacio de Posadas experto en lavado de dinero, sin dejar ningun "papelito" en la banca local. Por ejemplo al ganar Tabare Rosario Medero vendio unas plantaciones de pinos en San Jose financiadas con subsidios y asesoria de Rosario Pou, la hermana de Julita Pou. la plata se fue a Miami siguiendo la tradicion de los coimeros latinoamericano de primera clase .
Solo los pobres tipos como Bengoa o Riet Correa usan bancos locales y dejan un rastro de "papelitos" al alcance de la justicia uruguaya. Los corruptos frentistas estan cometiendo errorres de novatos tan torpes como los de Cambon y Laguarda. los primeros secretarios de Lacalle y Sangunieti respectivamente
Una vez terminado el blanqueo de activos Lacalle se siente tan seguro que vuelve a lanzarse a la politica. No quedan pruebas para la justicia, solo queda el criterio de los votantes blancos. Lacalle apuesta a que los blancos son nabos y de memoria corta.
Rodriguez Villamil se da aires de gran senor periodista y empresario cuando es simplemte otra cucaracha de la corrupcion lacallista
Jorge Machinena y la muerte del herrerismo
Herrera fue un hombre honrado, y por muchas decadas el herrerimo mantuvo la etica de Oribe Leandro Gomez y Saravia. Por 100 anos no fue negocio ser blanco. Lacalle uso el prestigio y los hombres de su abuelo para llegar a la presidencia pero se emputecio con el poder y la nefasta influencia de su mujer pituca, ambiciosa inmoral y puta. Lacalle traicion los ideales de su abuelo y de todos los blancos que lo votaron llenandose los bolsillos con coimas. Ese dia murio el herrerismo, quedo el lacallismo bastardo. De ovejas blancas salen corderos negros
Machinena era un vasco integro hasta la medula, hombre del viejo Herrera. Conocia a Lacalle de toda la vida , fue su mano derecha durante muchos anos. Cuando Lacalle se emputecio Machinena tuvo que elegir entre su honor y la riqueza mal habida del lacallismo no dudo. Machinena denuncio la corrupcion con claridad meridiana y se fue con la frente alta y el honor intacto. En su carta de renuncia dijo: "Una cuestión de coherencia me impide a mí ser candidato y sumar votos para Lacalle"..." sin moral no hay politica"
el 18 de abril de 1999 Machinena dijo:
" Lacalle tine que revelar de donde saco el dinero, como se enriquecio
Que aclarare que estuvo haciendo Julia Pou con Benhamou en Lugano Italia
Que explique el asunto de la sucesion de Pou de Santiago, padre de Julia Pou.
Que diga como pudo pasar que los hombres de su entorno (puestos a dedo por Lacalle) resultaron ser unos delincuentes, del ministro de Economia para abajo"
Los lacayos Trobo y Heber se emputecieron con el Cuqui. Un dia Machinena tuvo un incidente con esas dos ratas y los molio a pinazos en los pasillos del parlamento.
en diciembre del 2007 murio Machinena pobre y digno, a su hijo le dejo la mejor herencia un nombre sin mancha.
"Si los blancos de algunos años a esta parte, tuvieron muchos malos políticos que desprestigiaron al Partido Nacional con muy malos procederes, Jorge Machiñena fue un verdadero ejemplo de hombre íntegro al que desgraciadamente aquellos malos hicieron definitivamente abandonar la lucha partidaria, cuando mucho aún podía esperarse de su hombría de bien y su visión de hombre honesto y capaz.
Fueron fundamentalmente los lacayistas, con Lacalle a la cabeza, los que lo hicieron dejar a un lado la militancia de muchos años en el nacionalismo, a través de los cuales, desde el llano o como legislador, don Jorge Machiñena fue un ejemplo de político anticorrupción, con un sentido de la actividad partidaria digno de todos los elogios.
Su deceso nos llenó de pena a quienes tuvimos el gusto de conocerlo y admirarlo durante muchos años, porque gente como Machiñena ya casi no queda en la política, hoy día plagada de personajes de dudosa moral, lo que ha llevado a los partidos tradicionales a una no muy lejana derrota que, pensamos, habrá de prolongarse por muchos años más.
¡Paz en su tumba don Jorge! ¡Y gracias por todo lo que nos enseñó con esa maravillosa forma de ser!
RICARDO VALDEZ CORE - C.I. 1.567.888-5
Machinena era un blanco de ley, mano grande y mirada transparente, se le veia hasta el alma.
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Machinena era un vasco integro hasta la medula, hombre del viejo Herrera. Conocia a Lacalle de toda la vida , fue su mano derecha durante muchos anos. Cuando Lacalle se emputecio Machinena tuvo que elegir entre su honor y la riqueza mal habida del lacallismo no dudo. Machinena denuncio la corrupcion con claridad meridiana y se fue con la frente alta y el honor intacto. En su carta de renuncia dijo: "Una cuestión de coherencia me impide a mí ser candidato y sumar votos para Lacalle"..." sin moral no hay politica"
el 18 de abril de 1999 Machinena dijo:
" Lacalle tine que revelar de donde saco el dinero, como se enriquecio
Que aclarare que estuvo haciendo Julia Pou con Benhamou en Lugano Italia
Que explique el asunto de la sucesion de Pou de Santiago, padre de Julia Pou.
Que diga como pudo pasar que los hombres de su entorno (puestos a dedo por Lacalle) resultaron ser unos delincuentes, del ministro de Economia para abajo"
Los lacayos Trobo y Heber se emputecieron con el Cuqui. Un dia Machinena tuvo un incidente con esas dos ratas y los molio a pinazos en los pasillos del parlamento.
en diciembre del 2007 murio Machinena pobre y digno, a su hijo le dejo la mejor herencia un nombre sin mancha.
"Si los blancos de algunos años a esta parte, tuvieron muchos malos políticos que desprestigiaron al Partido Nacional con muy malos procederes, Jorge Machiñena fue un verdadero ejemplo de hombre íntegro al que desgraciadamente aquellos malos hicieron definitivamente abandonar la lucha partidaria, cuando mucho aún podía esperarse de su hombría de bien y su visión de hombre honesto y capaz.
Fueron fundamentalmente los lacayistas, con Lacalle a la cabeza, los que lo hicieron dejar a un lado la militancia de muchos años en el nacionalismo, a través de los cuales, desde el llano o como legislador, don Jorge Machiñena fue un ejemplo de político anticorrupción, con un sentido de la actividad partidaria digno de todos los elogios.
Su deceso nos llenó de pena a quienes tuvimos el gusto de conocerlo y admirarlo durante muchos años, porque gente como Machiñena ya casi no queda en la política, hoy día plagada de personajes de dudosa moral, lo que ha llevado a los partidos tradicionales a una no muy lejana derrota que, pensamos, habrá de prolongarse por muchos años más.
¡Paz en su tumba don Jorge! ¡Y gracias por todo lo que nos enseñó con esa maravillosa forma de ser!
RICARDO VALDEZ CORE - C.I. 1.567.888-5
Machinena era un blanco de ley, mano grande y mirada transparente, se le veia hasta el alma.
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el curro de Victor Rossi en Pluna ..figuritas conocidas
se repite la historia de Lacalle y Sanguinetti , ahora los frenteamplistas curran con Pluna , si el negocio es bueno ganan los curreros, si es malo pagan los uruguayos
Hoy el escenario Pluna reúne a estos dos personajes (Elberse y Rossi), nuevamente, ya que el estado nombra a Ficus capital como broker para su venta, resultando muy sorprendente que un gobierno de izquierda imite los mismos métodos e intermediarios que los muy criticados en el gobierno de Batlle, para enajenar sus empresas, y no precisamente en una situación de emergencia como lo fue dicha crisis. ......
http://forodeleydelacoso.blogspot.com/2008/03/re-pluna-denuncia.html
El estado decide nombrar a Ficus Capital para su venta al mejor postor. El señor Elberse en pleno corralito financiero ganaba la friolera de 50.000 dólares por mes pagados por el mismo estado y vaciaba sus arcas como gerente del mismo banco suplantando a los hermanos Rohm mientras que los ahorristas reclamaban sus ahorros.
Durante ese período el senador Frenteamplista Rossi actual Ministro de transporte y mayor responsable de la privatización Menemista actual de Pluna interpelo al ministro de economía Alfie por esta inescrupulosa cifra y supuestos vaciamientos del Banco, por lo cual Elberse fue despojado de su función por el ministro Isaac Alfie , increiblemente esto no impide la venta de dicho banco por Ficus al grupo Advent Internacional propietario de OCA en Argentina (http://www.adventinternational.com/)
Curiosamente los 2 principales de Ficus , Francisco Ravecca Y Paul Elberse habían trabajado anteriormente en Exxel (http://www.exxelgroup.com/ )y Advent respectivamente al igual que el nuevo presidente del Banco Comercial y vicepresidente de Advent que fue miembro del grupo Exxel
http://plunacorrupcion.obolog.com/pluna-67906
Hoy el escenario Pluna reúne a estos dos personajes (Elberse y Rossi), nuevamente, ya que el estado nombra a Ficus capital como broker para su venta, resultando muy sorprendente que un gobierno de izquierda imite los mismos métodos e intermediarios que los muy criticados en el gobierno de Batlle, para enajenar sus empresas, y no precisamente en una situación de emergencia como lo fue dicha crisis. ......
http://forodeleydelacoso.blogspot.com/2008/03/re-pluna-denuncia.html
El estado decide nombrar a Ficus Capital para su venta al mejor postor. El señor Elberse en pleno corralito financiero ganaba la friolera de 50.000 dólares por mes pagados por el mismo estado y vaciaba sus arcas como gerente del mismo banco suplantando a los hermanos Rohm mientras que los ahorristas reclamaban sus ahorros.
Durante ese período el senador Frenteamplista Rossi actual Ministro de transporte y mayor responsable de la privatización Menemista actual de Pluna interpelo al ministro de economía Alfie por esta inescrupulosa cifra y supuestos vaciamientos del Banco, por lo cual Elberse fue despojado de su función por el ministro Isaac Alfie , increiblemente esto no impide la venta de dicho banco por Ficus al grupo Advent Internacional propietario de OCA en Argentina (http://www.adventinternational.com/)
Curiosamente los 2 principales de Ficus , Francisco Ravecca Y Paul Elberse habían trabajado anteriormente en Exxel (http://www.exxelgroup.com/ )y Advent respectivamente al igual que el nuevo presidente del Banco Comercial y vicepresidente de Advent que fue miembro del grupo Exxel
http://plunacorrupcion.obolog.com/pluna-67906
17 may. 2008
Más indagatorias en el juicio Antía-De los Santos
Declaró ex director de Higiene de la comuna fernandina
MALDONADO MARCELO GALLARDO
El ex director de Higiene de la pasada administración municipal del Partido Nacional en Maldonado, Jorge Curbelo, declaró esta semana en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado penal de 2º Turno sobre el presunto enriquecimiento ilícito de jerarcas durante la intendencia de Enrique Antía (2000-2005).
Fuentes del caso dijeron que la declaración de Curbelo sorprendió en el ámbito de la investigación porque se trató casi de un calco de la formulada tiempo atrás sobre este mismo caso por el intendente frenteamplista Óscar de los Santos.
Curbelo exhibió casi las mismas dudas que mostró el actual jefe comunal sobre la evolución del patrimonio personal de algunos ex funcionarios y ex ediles. Curbelo consideró "llamativa" la variación patrimonial de esos jerarcas, aludidos en diciembre de 2005 por el intendente De los Santos en una entrevista con el semanario Búsqueda.
A partir de esas declaraciones del intendente, Antía presentó una denuncia penal por difamación e injurias en el Juzgado penal de 4º Turno de Montevideo a cargo de la jueza Graciela Gatti. De los Santos en el citado juicio pidió como prueba el levantamiento del secreto bancario tanto de Antía como de los jerarcas aludidos. Poco después Antía -actual senador de Alianza Nacional- pidió el archivo de la denuncia. Empero, la fiscal Olga Caraballo pidió a la jueza Gatti que se remitieran todas las actuaciones al departamento de Maldonado a los efectos de investigar la presunta existencia de hechos ilícitos.
El caso, luego de varios meses de espera, recayó en el Juzgado penal de 2º Turno a cargo de Federico Álvarez Petraglia y del fiscal Juan Bautista Gómez.
Los nombres del intendente
Entre los ex jerarcas nombrados por el intendente Óscar De los Santos por posible enriquecimiento ilícito, se encuentran el senador y ex intendente Enrique Antía, su esposa Liliana Bernárdez, los ex directores generales Nelson Rodríguez (hoy diputado), Jesús Bentancur, Jorge Curbelo, Daniel Chiacchio y John Miller, el ex secretario particular Miguel Abella, los ex directores Sergio Servetto e Isidro Servetto, el ahora edil Javier Sena y los ex ediles suplentes Cristian Estela, Javier Álvarez y Diego Trujillo
MALDONADO MARCELO GALLARDO
El ex director de Higiene de la pasada administración municipal del Partido Nacional en Maldonado, Jorge Curbelo, declaró esta semana en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado penal de 2º Turno sobre el presunto enriquecimiento ilícito de jerarcas durante la intendencia de Enrique Antía (2000-2005).
Fuentes del caso dijeron que la declaración de Curbelo sorprendió en el ámbito de la investigación porque se trató casi de un calco de la formulada tiempo atrás sobre este mismo caso por el intendente frenteamplista Óscar de los Santos.
Curbelo exhibió casi las mismas dudas que mostró el actual jefe comunal sobre la evolución del patrimonio personal de algunos ex funcionarios y ex ediles. Curbelo consideró "llamativa" la variación patrimonial de esos jerarcas, aludidos en diciembre de 2005 por el intendente De los Santos en una entrevista con el semanario Búsqueda.
A partir de esas declaraciones del intendente, Antía presentó una denuncia penal por difamación e injurias en el Juzgado penal de 4º Turno de Montevideo a cargo de la jueza Graciela Gatti. De los Santos en el citado juicio pidió como prueba el levantamiento del secreto bancario tanto de Antía como de los jerarcas aludidos. Poco después Antía -actual senador de Alianza Nacional- pidió el archivo de la denuncia. Empero, la fiscal Olga Caraballo pidió a la jueza Gatti que se remitieran todas las actuaciones al departamento de Maldonado a los efectos de investigar la presunta existencia de hechos ilícitos.
El caso, luego de varios meses de espera, recayó en el Juzgado penal de 2º Turno a cargo de Federico Álvarez Petraglia y del fiscal Juan Bautista Gómez.
Los nombres del intendente
Entre los ex jerarcas nombrados por el intendente Óscar De los Santos por posible enriquecimiento ilícito, se encuentran el senador y ex intendente Enrique Antía, su esposa Liliana Bernárdez, los ex directores generales Nelson Rodríguez (hoy diputado), Jesús Bentancur, Jorge Curbelo, Daniel Chiacchio y John Miller, el ex secretario particular Miguel Abella, los ex directores Sergio Servetto e Isidro Servetto, el ahora edil Javier Sena y los ex ediles suplentes Cristian Estela, Javier Álvarez y Diego Trujillo
16 may. 2008
Procesaron a seis ex directores del BHU
15.05.2008 19.22
La jueza Graciela Gatti procesó sin prisión a seis ex directivos del BHU que se desempeñaron en la pasada administración. Salomón Noachas, Jorge Sacchi, Néstor Moreira Graña, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde Montes de Oca fueron procesados por delito de abusos de funciones.
Se trata de ex jerarcas de la administración Batlle pero que pertencían también al Partido Nacional.
Noachas, Sacchi, Sanguinetti y Montes de Oca eran directores colorados tanto del Foro Batllista como de la lista 15. En el caso de Fernando Caride y Néstor Moreira Graña del Herrersimo y Alianza Nacional.
En el caso de Noachas y Sacchi la magistrada les impuso medidas sustitutivas a la prisión y deberán presentarse en forma semanal ante la seccional de su domicilio por 6 meses.
Los ex jerarcas fueron acusados, en el caso de Noachas y Sacchi, de haber viajado a lugares que nada tenían que ver con el organismo como Hawai e incluso por haberse realizado operaciones en el exterior con fondos del banco.
La jueza Graciela Gatti procesó sin prisión a seis ex directivos del BHU que se desempeñaron en la pasada administración. Salomón Noachas, Jorge Sacchi, Néstor Moreira Graña, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde Montes de Oca fueron procesados por delito de abusos de funciones.
Se trata de ex jerarcas de la administración Batlle pero que pertencían también al Partido Nacional.
Noachas, Sacchi, Sanguinetti y Montes de Oca eran directores colorados tanto del Foro Batllista como de la lista 15. En el caso de Fernando Caride y Néstor Moreira Graña del Herrersimo y Alianza Nacional.
En el caso de Noachas y Sacchi la magistrada les impuso medidas sustitutivas a la prisión y deberán presentarse en forma semanal ante la seccional de su domicilio por 6 meses.
Los ex jerarcas fueron acusados, en el caso de Noachas y Sacchi, de haber viajado a lugares que nada tenían que ver con el organismo como Hawai e incluso por haberse realizado operaciones en el exterior con fondos del banco.
15 may. 2008
Caso Bengoa: De Posadas pone “manos en el fuego” por Astori
15.05.2008 8.33
El ex ministro de Economía, el nacionalista Ignacio De Posadas dijo que pone “las manos en el fuego” por el actual titular de la cartera Danilo Astori, en lo que tiene que ver con el caso del ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa.
En una entrevista publicada en Voces del Frente, De Posadas comparó la situación de Astori con Bengoa con lo que sucedió con el ex presidente Luis Alberto Lacalle y Daniel Cambón.
“A la gente no le interesa Bengoa, lo que quieren es colgárselo a Astori. Con Cambón, pasaba lo mismo, no le importaba a nadie”, manifestó.
De Posadas también opinó que al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa “lo están linchando”, aunque consideró que “no es una buena idea” tener un hermano secretario.
lo que falta saber es si Astori tambien va a comprar campo en Florida como el cuqui
cuando Ignacio de Posadas se refiere al hermano secretario no se referira por elevacion al hermano de Tabare?
lo unico que falta es que Ignacio de Posadas ofrezca sus servicios de lavado de dinero a Astori como lo hizo con el Cuqui Luis Alberto Lacalle, Collor y los menennistas
Bengoa y Cambon un solo corazon,, Astori y Lacalle unidos por la corrupcion
El ex ministro de Economía, el nacionalista Ignacio De Posadas dijo que pone “las manos en el fuego” por el actual titular de la cartera Danilo Astori, en lo que tiene que ver con el caso del ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa.
En una entrevista publicada en Voces del Frente, De Posadas comparó la situación de Astori con Bengoa con lo que sucedió con el ex presidente Luis Alberto Lacalle y Daniel Cambón.
“A la gente no le interesa Bengoa, lo que quieren es colgárselo a Astori. Con Cambón, pasaba lo mismo, no le importaba a nadie”, manifestó.
De Posadas también opinó que al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa “lo están linchando”, aunque consideró que “no es una buena idea” tener un hermano secretario.
lo que falta saber es si Astori tambien va a comprar campo en Florida como el cuqui
cuando Ignacio de Posadas se refiere al hermano secretario no se referira por elevacion al hermano de Tabare?
lo unico que falta es que Ignacio de Posadas ofrezca sus servicios de lavado de dinero a Astori como lo hizo con el Cuqui Luis Alberto Lacalle, Collor y los menennistas
Bengoa y Cambon un solo corazon,, Astori y Lacalle unidos por la corrupcion
9 may. 2008
Carlos Mazulo
ladroncito de Flores
ex intendente de Flores diputado
9-5-2008 Justicia investigará a diputado Mazzulo Su hijo Alessandro fue procesado ayer pero sin prisión
FLORES VíCTOR D. RODRÍGUEZ
La justicia de Flores resolvió ayer el procesamiento sin prisión del hijo del ex intendente y actual diputado nacionalista, Carlos Mazzulo, pero no encontró responsabilidades por el delito de abuso de funciones. También decidió que se investigue la situación del ex jefe comunal que podría ser citado en calidad de indagado, para lo cual deberá pedirse su desafuero al Parlamento.
La Intendencia de Flores presentó en marzo de 2007 una denuncia por irregularidades constatadas en la gestión de Carlos Mazzulo, durante el período 2000-2005, que involucraban a Alessandro Mazzulo, hijo del jefe comunal, y a Jorge Mazzulo, su hermano, por usar dinero público para compras particulares, contratación con empresas de su propiedad y apropiación de viáticos en exceso.
El juez letrado de 1° Turno de Flores, Gerardo Nuñez, resolvió ayer el procesamiento sin prisión de Alessandro Mazzulo -a quien se le atribuyó la comisión de un delito de fraude- ...Nuñez no dio lugar al petitorio de procesamiento de abuso de funciones solicitado por la fiscalía para Alessandro y Jorge Mazzulo.
El juez también decidió la formación de una pieza aparte para el actual diputado, que será ahora investigado. Desde la fiscalía podría solicitarse que el legislador de Correntada Wilsonista sea interrogado en calidad de indagado, para lo que habría que solicitar el desafuero parlamentario.
Daniel Iribarren, abogado de la IMF, mostró su conformidad con la decisión tomada por la Justicia, al señalar que "esto confirma que la Intendencia actuó en la forma correcta cuando puso en conocimiento del juez estas situaciones irregulares y que el fallo es acorde a las irregularidades que fueron constatadas".
Respecto a Carlos Mazzullo, Iribarren dijo que a partir de la resolución tomada por el juez se abre una instancia de investigación en la cuál se estaría pidiendo el desafuero".
CASTAINGDEBAT. El intendente de Flores, Armando Castaingdebat, dijo que pese a que las denuncias fueron realizadas por el ejecutivo que encabeza, no se está ante una "persecución política". Mencionó que con la auditoría se buscó recorrer dos caminos, "uno el judicial, por lo que será la Justicia la que determine qué responsabilidad tienen los hechos que desde esta administración se denunciaron; y después la población que es quien dentro de tres años tendrá que -mediante el voto- avalar el tipo de procedimientos que aquí se seguían por parte de quienes gobernaban, o censurar".
Para Castaingdebat, "la forma de avalarlos es decir `estamos de acuerdo, queremos esa forma de hacer política para nuestro departamento`; y la forma de censurarlos es decir `no queremos esa forma de hacer política` y elegir alguna otra opción".
.......En ningún momentos los integrantes de la anterior Administración Municipal han negado las imputaciones, ya sea el haber arreglado autos particulares con dinero del Municipio, la compra de trajes, corbatas, vaqueros Levi’s, indumentaria femenina; tampoco la instalación en el domicilio particular del entonces Intendente de un teléfono comprado, también con fondos de la Comuna, entre otras cosas (compra de libros que nunca llegaron a Biblioteca, adjudicación de viáticos en exceso, etc., etc., etc.). No lo han negado, pero lo que es aún peor, han intentado minimizarlo y justificarlos con argumentos por demás inverosímiles.El Diputado Mazzulo ha dicho que tales hechos “NO REVISTEN GRADO DE MATERIALIDAD E IMPORTANCIA”, si, así como lo lee, en otras palabras, ¿está diciendo que está bien apropiarse de lo ajeno si es “poquito”? Reflexionemos, ¿será eso correcto?
http://www.ecosregionales.net/?edicion=1271¬icia=6883
ex intendente de Flores diputado
9-5-2008 Justicia investigará a diputado Mazzulo Su hijo Alessandro fue procesado ayer pero sin prisión
FLORES VíCTOR D. RODRÍGUEZ
La justicia de Flores resolvió ayer el procesamiento sin prisión del hijo del ex intendente y actual diputado nacionalista, Carlos Mazzulo, pero no encontró responsabilidades por el delito de abuso de funciones. También decidió que se investigue la situación del ex jefe comunal que podría ser citado en calidad de indagado, para lo cual deberá pedirse su desafuero al Parlamento.
La Intendencia de Flores presentó en marzo de 2007 una denuncia por irregularidades constatadas en la gestión de Carlos Mazzulo, durante el período 2000-2005, que involucraban a Alessandro Mazzulo, hijo del jefe comunal, y a Jorge Mazzulo, su hermano, por usar dinero público para compras particulares, contratación con empresas de su propiedad y apropiación de viáticos en exceso.
El juez letrado de 1° Turno de Flores, Gerardo Nuñez, resolvió ayer el procesamiento sin prisión de Alessandro Mazzulo -a quien se le atribuyó la comisión de un delito de fraude- ...Nuñez no dio lugar al petitorio de procesamiento de abuso de funciones solicitado por la fiscalía para Alessandro y Jorge Mazzulo.
El juez también decidió la formación de una pieza aparte para el actual diputado, que será ahora investigado. Desde la fiscalía podría solicitarse que el legislador de Correntada Wilsonista sea interrogado en calidad de indagado, para lo que habría que solicitar el desafuero parlamentario.
Daniel Iribarren, abogado de la IMF, mostró su conformidad con la decisión tomada por la Justicia, al señalar que "esto confirma que la Intendencia actuó en la forma correcta cuando puso en conocimiento del juez estas situaciones irregulares y que el fallo es acorde a las irregularidades que fueron constatadas".
Respecto a Carlos Mazzullo, Iribarren dijo que a partir de la resolución tomada por el juez se abre una instancia de investigación en la cuál se estaría pidiendo el desafuero".
CASTAINGDEBAT. El intendente de Flores, Armando Castaingdebat, dijo que pese a que las denuncias fueron realizadas por el ejecutivo que encabeza, no se está ante una "persecución política". Mencionó que con la auditoría se buscó recorrer dos caminos, "uno el judicial, por lo que será la Justicia la que determine qué responsabilidad tienen los hechos que desde esta administración se denunciaron; y después la población que es quien dentro de tres años tendrá que -mediante el voto- avalar el tipo de procedimientos que aquí se seguían por parte de quienes gobernaban, o censurar".
Para Castaingdebat, "la forma de avalarlos es decir `estamos de acuerdo, queremos esa forma de hacer política para nuestro departamento`; y la forma de censurarlos es decir `no queremos esa forma de hacer política` y elegir alguna otra opción".
.......En ningún momentos los integrantes de la anterior Administración Municipal han negado las imputaciones, ya sea el haber arreglado autos particulares con dinero del Municipio, la compra de trajes, corbatas, vaqueros Levi’s, indumentaria femenina; tampoco la instalación en el domicilio particular del entonces Intendente de un teléfono comprado, también con fondos de la Comuna, entre otras cosas (compra de libros que nunca llegaron a Biblioteca, adjudicación de viáticos en exceso, etc., etc., etc.). No lo han negado, pero lo que es aún peor, han intentado minimizarlo y justificarlos con argumentos por demás inverosímiles.El Diputado Mazzulo ha dicho que tales hechos “NO REVISTEN GRADO DE MATERIALIDAD E IMPORTANCIA”, si, así como lo lee, en otras palabras, ¿está diciendo que está bien apropiarse de lo ajeno si es “poquito”? Reflexionemos, ¿será eso correcto?
http://www.ecosregionales.net/?edicion=1271¬icia=6883
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