18 jul. 2008

Luis Salvo

el director de aduana complice en el lavado de dinero
el senador Lara denuncia lavado de dinero .... los documentos que posee y que han sido analizados por técnicos internacionales en la materia, avalan y prueban que en Uruguay se lavan entre US$ 10 millones a US$ 12 millones por día. ..."la maniobra de lavado de dinero más importante de la historia" de Uruguay y que "va a tener repercusiones a nivel nacional e internacional, es un tema muy delicado y vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista político y penal".
De acuerdo a la documentación que posee, el dinero llega procedente de Paraguay por avionetas, se distribuye en la plaza uruguaya y vuelve a salir con otros destinos.
Hay un promedio de cuatro avionetas por día que arriban con sumas mayores a los US$ 2 millones. "La avioneta llega a Carrasco, va a la parte de la Fuerza Aérea y de ahí una empresa de seguridad traslada el dinero a los destinos fijados",
En la mayoría de los casos el dinero se lava en "cambios locales y conocidos", dijo Lara. También hay dinero que viene de Panamá y otras partes del mundo. No entra todo en dólares, sino que son diversas las monedas usadas, como reales, libras o euros.
El senador cree además que el director de Aduana, Luis Salvo, tiene que "haber estado al tanto" de alguna de estas maniobras. "Esto no es de ahora", señaló y como "acá todo se sabe, indudablemente no voy a hacer una denuncia si no tengo la documentación".
La denuncia reúne 70 expedientes de distintos fraudes de dinero. Cada expediente no tiene menos de tres fallas de control, que se dan principalmente en la entrada y salida de dinero.
En uno de los expedientes, los especialistas que trabajan junto al senador se dieron cuenta que el formulario estaba falsificado, aunque tenia sello y firma original. Hay un expediente que ingresó con US$ 22 millones y "nadie los contó", apunto Lara. Son organizaciones internacionales y "gente conocida, incluso en los propios cambios que operan desde Paraguay". La maniobra dataría de por lo menos cinco años y la cifra total de dinero lavado podría pasar los US$ 5.000 millones. De acuerdo a la investigación, el dinero no queda todo en Uruguay, hay casos que el dinero viene de "afuera de Sudamérica, pasa por Paraguay, llega a Uruguay y termina en Ezeiza porque el destino es Argentina", afirmó Lara.

2 comentarios:

Alex dijo...

Si Lara lo dice.....ese hombre sabe mucho de corrupción..y tiene muchos amigos en la Aduana

Anónimo dijo...

y como no va a saber Lara si el mismo esta hacendo este blog, y si no lo sabe lo inventa para chantajear gente, para que le garpen o para que no lo echen del senado!!!!!!!!
segui adelante Julito que lo menos que te puede pasar es terminar en cana y que te rompan el culo!!!!!