Ernesto Laguardia

secretario de Sanguinetti procesado

primer secretario privado de Sanguinetti algunos puntos de su curriculum (prontuario)

• coimas en la licitacion de playa de contenedores


• fraude a la DGI con venta de facturas Quatro Rotas y Rupenian


• trafico de influencia en la planta de testeo de automoviles


• enriquecimiento ilicito


• procesado el 26-6-2003 por estafa

procesado 26-6-2003

La jueza Aída Vera Barreto procesó con prisión a Ernesto Laguardia , ex secretario privado del ex presidente Julio María Sanguinetti, por el delito de estafa en casos de cheques sin fondo por un total de 160.000 dólares

10-6-2000 Ernesto Laguardia dejó de ser secretario privado de Julio María Sanguinetti. La decisión que adoptó el ex Presidente estuvo motivada --a la posible vinculación de Laguardia con una maniobra de defraudación tributaria denuncianda por la DGI ante la Justicia
La operación incluiría a los empresarios y organizadores de eventos deportivos Alberto "Bebo" Bianchi y Pablo Boselli que utilizaban la revista "Quatrorutas" propiedad de Laguardia y la radio "Concierto FM" para sobrefacturar publicidad y evadir la tributación por cifras millonarias.
Laguardia quedó en el medio de una denuncia por tráfico de influencias, debido a la publicación de una serie de llamadas que recibió y realizó cuando se negociaba la adjudicación de la Terminal de Contenedores.

Laguardia apareció en la firma de un contrato con una empresa española comprometiendo al Automóvil Club del Uruguay, sin conocimiento de su directiva, para la instalación de una planta de testeo de automóviles. los reclamos de la empresa española se cerraron al aceptar Laguardia devolver el 80% de la comisión que cobró por el negocio que nunca se concretó y la firma de un nuevo contrato por parte del Automóvil Club con los españoles que eliminaba a la empresa manejada por Laguardia como intermediaria.

Laguardia también fue cuestionado por su crecimiento patrimonial durante los 15 años en que se desempeñó como secretario privado de Sanguinetti. "de alquilar una modesta vivienda pasaron a ser propietarios de varias mansiones. Adquirieron automóviles y expandieron sus negocios agropecuarios".

Pese a todas estas situaciones, Laguardia permaneció como secretario de Sanguinetti, y el ex Presidente afirmó casi al fin de su mandato que "ningún caso de corrupción se pudo probar" durante su administración.

Sin embargo la posible vinculación de Laguardia a una ampliación de denuncia penal presentada por la DGI por defraudación tributaria contra varias empresas decidió a Sanguinetti.
Se impusieron los consejos de sus asesores que le recomendaron tomar distancia y el ex Presidente partió a EEUU y Laguardia se quedó en Uruguay. En el primer viaje que Sanguinetti realizó a México pocos días después de dejar la primera magistratura Laguardia estuvo en todo momento al lado del ex Presidente.

Ernesto Laguardia era socio de - Aram Rupenian - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.

Jose Luis Ovalle

coimero grabado
ministro de transporte de Lacalle
intento coimear 2 millones de dolares al empresario Jimmy Rohr, quien lo grabo y denuncio a la justicia http://www.espectador.info/text/ovalle/jlo12151.htm

4.12.1998 una charla de tres ceros
"caso Ovalle", con la divulgación el viernes pasado en la revista Tres de la transcripción de esa reunión que ocurrió en diciembre de 1997 y en la que el contador José Luis Ovalle les habría ofrecido a representantes de la empresa Cargas y Servicios incidir a su favor en la licitación de la terminal de contenedores a cambio de una coima de dos millones de dólares, en
http://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htm

Licitación de la terminal de contenedores: la grabación secretaUna charla de "seis ceros"
El 8 de diciembre de 1997, cuando la conversación que se transcribe tuvo lugar, sólo quedaban tres empresas compitiendo por la licitación de la playa de contenedores. Pero no por mucho tiempo. Un mes y medio después, en enero, la Administración Nacional de Puertos adjudicó la concesión. La empresa que fue contactada por el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, contador José Luis Ovalle, quedó fuera de la licitación. El expediente está, por ahora, en el Tribunal de Cuentas.

LA GRABACION DE OVALLE PIDIENDO UNA COIMA DE 2 MILLONES DE DOLARES
http://www.espectador.com/text/ovalle/ovalle2.htm
Fragmentos de la conversación mantenida y grabada entre el empresario Jimmy Rohr, del consorcio "Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip", y José Luis Ovalle, el 8 de diciembre de 1997, en las oficinas de este último, empresa Altisol, Plaza de Cagancha 1335, piso 10º.

José Luis Ovalle: "Bueno viejo no es un mensaje muy lindo el que tengo que entregar pero… no es muy lindo… ¡Bah! puede ser peor que no lo recibas. ¡No es muy lindo! No sé si es muy lindo. Playa de Contenedores… Te imaginarás ¿no? Ja, ja, ja. Bueno me llamaron hoy… que sabés qué… ¿qué quieren ahora? (…)
Te aclaro primero que no estoy hablando en nombre de mi partido político. Es en nombre del gobierno… pero me pidieron que no diera nombres, así que no los doy. Ja, ja, ja. ¡Tienen una forma más rara de darla! (…)
Te digo lo que me dijeron. Te digo lo que me dijeron porque yo no estoy en el tema. Bueno de esto vos sabés más que yo. Yo sé lo que leo en los diarios… Y hablando con Jorge Fernández para el cierre de la zafra me llama Christophersen… y era inevitable hablar el tema: ¿Jorge cómo andás? Y Jorge me da su visión. Con la visión y la versión de Jorge. (…)
Obviamente Jorge lo da, lo daba y lo da por ganado el tema. Nos hace un plan de contenedores… para mandar a la gente a Europa en contenedores, en lugar de fruta". (…)
(…) "Hoy de mañana se me dijo que… eso es mi actividad privada, viste. Hoy de mañana tuve una reunión, cuando me llamaron, de once y media a una y media, dos horas de reunión. ¡De once y media a una y media!… Je, je, je. Más vale que no sepás más de lo que tenés que saber… creo: son uno, dos, tres… tres importantes hombres, muy importantes, creo que no debe haber más importantes, que van a estar involucrados, además del Presidente…".
(…) "El mensaje es muy claro, mirá: no les pedimos que… me dijeron que había otra gente, además de ustedes… Me dijeron: ¿Vos conocés a la gente de Cargas? Conozco a todos. A Cargas y Servicios, conozco a Jorge Fernández y también, por motivos de orden político, también conozco a Zerbino y compañía, y a Zona Franca de Montevideo. Conocerlos los conozco a todos, digo. ¿O no?".
(…) "Lo que están diciendo es que ustedes tienen chance de ganar, que todos tienen chance de ganar. Los muchachos lo que quieren es ver qué aporte económico van a realizar y decirles, en principio… lo que yo entendí, pero bueno… ahí… no es una decisión ni nada, transmito: entendí que la condición no sé si es en lo económico, no me lo pudieron determinar pero es una condición muy importante. Me dijeron que ustedes no habían tenido diálogo con nadie en ese nivel… de decisión… obvio tú estarás en condiciones de evaluar si lo que yo digo es correcto o no y que por eso… por eso… estaban buscando esta vía, que preferían no involucrarse directamente… poner la cara otro, y que necesitaban que converse con ustedes, pero que converse hoy, no mañana, no pasado… Hoy conversar… no que se me dé respuesta a lo que trasmito… hoy conversar. (…)
Mirá, yo lo hago, si no es una cosa del otro mundo yo lo hago… no los conozco tanto pero lo hago…".
(…) "Y bueno el planteo es ese: ustedes tienen chance, Jorge Fernández tiene chance, menos de la que él cree… porque alguna gente está molesta con la presencia del ex ministro ahí… además preferirían por motivos políticos, por eso mismo del ministro, que no tengan suerte. Todo el mundo ató todo… todo el mundo asociaba… bueno… que acá el caballo del comisario está acá".
(…) "Te digo la verdad, no sé cuál es la estrategia. Sé lo que he leído en los diarios, lo que me ha comentado Jorge, pero veo a Jorge y Jorge dice que la oferta de él es la de Gardel, Pelé, los dos. Gardel solo no. Gardel y Pelé".
(Habla el empresario Jimmy Rohr…)
Ovalle: "Me alegro, me alegro porque vamos a ser usuarios…".
(… sigue el empresario defendiendo su oferta)
Ovalle: "Yo como usuario estoy completamente de acuerdo contigo. Como cliente digo: ¡No! Dejame un abanico, después yo voy a decidir. Yo como usuario…".
(… sigue el empresario)
Ovalle: "Vos no podés decir nada ahora… La decisión es del Herrerismo… hasta por votos… el que decide… porque lo otro sería aprovecharme de la amistad que tengo con quien la tengo para vestirme de que te estoy tranmsitiendo un mensaje de quien no lo estoy transmitiendo".
(Empresario Rohr: "Bueno, decime una cosa, las reuniones de ustedes son las reuniones que tienen normalmente en el partido ¿dónde me encuadro?")
Ovalle: "¿Dónde vengo a dar?… mirá yo te digo… Yo estoy de coordinador del Oribe en todo el sector de Transporte, Obras Públicas… sigo en el Herrerismo… no, yo digo mi posición y no me la saco, no, no. Yo sigo al lado de Lacalle, yo sigo muy al lado de Lacalle, muy al firme al lado de él, pero esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. A mí no se me eligió para transmitirlo por nada de eso, creo, sino porque… evidentemente… el que ha sido más protagonista en eso es un blanco que un colorado".
(…) "Podrían haber hablado con el abogado de ustedes… yo dije: por qué no hablan… hablen con el abogado… ¡Todo el mundo sabe que la cosa es más sencilla! 'No, pero sí, sí pero no…'. Pero ya te digo no tiene nada que ver, nada que ver con eso, nada que ver, este es un planteo del gobierno, que me pidieron que lo transmita yo. Pero además, perdón, a pesar de todos los líos que tenemos con el gobierno también hay unidad, ¿no?… para el bien del país porque si no sería el caos… ya sabés cómo son las cosas, podremos no estar de acuerdo pero cuando menos aprovechar para conversar. (…)
Yo pregunté ¿por qué yo?… 'No, porque vos estás en el sector…'. …el sector, no por portuario, sino porque utilizo el puerto. Soy un usuario… hago, no hago, acuerdo, no acuerdo, pero bueno todos los años…Entonces me dijeron por qué no les avisás vos, es gente de otro partido, así no partidizamos tanto… No partidizamos tanto, parece una publicidad… (…)
Acá te digo, el Herrerismo no tiene nada que ver, el Herrerismo podrá si mañana tomamos una decisión que no nos gusta en el puerto, patear, nada más que patear… ya nos ha pasado en algún otro tema… perderemos cuatro a uno… y se acabó, a otra cosa. Siempre y cuando no se pida, no se pida hacerlo declarar asunto político…"
(Empresario: "Yo te agradezco el planteamiento, pero tengo que pasarlo…")
Ovalle: "Ahí está, yo mañana te hago una llamada… lo que ellos me han dicho es que ustedes han actuado muy profesionalmente, en el sentido, muy profesional… que no han conversado con nadie…".
(Habla el empresario)
Ovalle: "Yo te digo, no… atendeme, te digo para que esté completo, lo que me dijeron, a mí me dijeron que te transmitiera… no sé, ponele vos el nombre que quieras, que pretendían dos cosas. Una era un pago de uno y uno. Uno contra la adjudicación y uno contra el contrato… Eh… Seis ceros. … No creo que sea tómelo o déjelo. No creo que sea tómelo o déjelo. Yo si fuera vos aunque sea les contraoferto. Y lo segundo, lo segundo eso sí… que querían, además, ¿no? para no, como forma… según ellos, de que esto sea una cifra razonable, según ellos, de que igualando precios, no sobrecargando los precios de ustedes, de que la empresa constructora la ponen ellos… No a costa de inflar los costos, digo… porque vos podés decir: ¿Qué estás diciendo? ¿Querés licitar más caro? Ponele 20, 30… ya que estás. No, no. A igualdad de costos que se nos permita la opción de poner la empresa nosotros... una empresa que tendría que ser amiga porque la dimensión de la obra...".
(Habla el empresario. Siguen hablando de las condiciones técnicas de la obra del muelle, se habla de dragado, de Martín García, etcétera)
Ovalle: "Bueno, ¿te queda claro el mensaje?… Una en dos etapas, y la otra… bajo dirección técnica, con supervisión…".
(Habla el empresario sobre precios de la obra)
Ovalle: "Bueno consultalo con tu gente, acá y afuera. …Yo lo transmito como querían que lo transmitiera: ¿Dos? Yo lo transmito ¿Dos?… ¿Están seguros de lo que quieren?… (…)
Bueno les voy a transmitir el mensaje y lo que les voy a decir es que te sorprendió, que lo tenés que conversar, porque no sos vos sino la empresa… ni siquiera diría que vos, Rohr, ni Schandy, tienen la… Lo que te pido es que mañana me digas…".

Victor Rossi

frentista de Lopez Mena

ministro de trasporte de Tabare, “amigo” de Lopez Mena

agosto 2005 polémica ampliación de la concesión a López Mena de la terminal portuaria

octubre 2005, el Tribunal de Cuentas observa la concesión a Buquebus

"El ministro de Transporte y Obras Públicas del Dr. Tabaré Vázquez, Víctor Rossi, declaró a la prensa que su ministerio no tendrá ningún interés en la construcción del puente entre Colonia y Buenos Aires. Esta afirmación es el comienzo del pago de facturas del Frente Amplio al empresario naviero, y principal financista de la campaña electoral de Vázquez, el argentino Juan Carlos López Mena.
El empresario es el mayor enemigo de la construcción del puente ya que tiene el monopolio del transporte de pasajeros por agua, a través de los puertos de Buenos Aires, Colonia y Montevideo. El puente lo dejaría sin el lucrativo negocio de los free-shops a bordo de sus barcos que le sirven como pretexto, para el verdadero negocio de triangular mercaderías sin impuestos por todo el mundo. ..Pero, si la actitud del ministro Rossi es inexplicable, sus últimas declaraciones son aún más increíbles; acaba de pedir públicamente el traspaso del transporte aéreo a su cartera, con todas las concesiones aeroportuarias, free-shops, permisos de vuelos, infraestructuras y todo lo que ellos implica. Este es otro de los sueños que anteriormente López Mena no pudo concretar....al menos hasta ahora, dónde Víctor Rossi comienza a perfilarse como el hombre que hace los sueños realidad.
Como corolario y para que la implicancia se haga manifiesta y el pecado de soberbia caiga también sobre estos dos personajes, López Mena y Víctor Rossi, van juntos a los actos políticos de apoyo a Darío Pérez, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Maldonado.....".

http://www.uruguayinforme.com/news/29042005/29042005kroger2.htm

Antonio Marchesano “Nato”

VENDIO Y SE COMPRO LA CARCEL DE PUNTA CARRETA
Puntas Carretas Shopping
ex miinistro del interior, termino haciendo un shoping donde se ubicaba la carcel de punta carretas en pocitos, vendio la carcel como ministro del interior y termino como socio de la empresa que la compro y construyo un hotel y un shopping .

la “coima” que se llevaron (consta en la grabación hecha por del ex ministro Ovalle) el Dr. Antonio Marquesano y el Dr. Elias Bluth, ex Ministros de Julio M. Sanguinetti, en el famoso “affaire” del Puerto de Contenedores que terminó con un comunicado de 1 página en todos los diarios del país tratando de mentiroso a Julio M. Sanguinetti (que se silenció vergonzosamente y se fue un mes a la Estancia de Anchorena

en la Licitación del Puerto de Contenedores los “señores” Elias Bluth y Antonio Marquesano estuvieron involucrados en un acto de corrupción, si en la grabación presentada por el ex Ministro Ovalle solo dice: “nos madrugaron, Don Antonio arregló con Bluth”?. (Acotación: Tengo la seguridad de que Julio María Sanguinetti le “sugirió” al Juez actuante que no condenara a sus amigos debido a que habiendo tantos Antonios en nuestro país, indudablemente el Sr. Ovalle no se refería a Marquesano, y que aunque los Bluth son muy pocos obviamente que no pudo referirse al “honesto” Don Elías). Creo que sobre este caso (que sigue durmiendo en un Juzgado), nadie, nunca, podrá probarles nada. Le doy la razón a Sanguinetti, Abdala, Hierro y Villar.

Puerto de Punta del Este- figuritas repetidas MARIO GARBARINO Milka Barbato

Enrique Braga

el bobo de la pelicula
ministro de economia de Lacalle. Fue preso por la venta del Banco Pan de Azucar
fue el bobo de la pelicula, el negocio fue armado por Cambon , Uturbey y Lacalle pero el que firmo fue Braga. Braga no se llevo ni un peso, fue simplemente un cabeza de turco, un ingenuo que confio en Lacalle y pago el precio.

Benito Stern

abuso de funciones

(el ex ministro de Turismo procesado por abuso de funciones),
ex intendente de maldonado

BENITO STERN. El ex ministro de Turismo, ex intendente de Maldonado y ex director de Antel y dirigente del Foro Batllista, Benito Stern, fue procesado sin prisión en agosto de 2002. El juez Roberto Timbal (11° turno) le tipificó el delito de abuso de funciones. Stern pagó la fianza con su casa de Punta del Este estimada en 150 mil dólares. Junto con Stern, fueron procesados el ex director del Ministerio de Turismo Juan Rodríguez Siri -prisión por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real y de falsificación o alteración de documento privado en calidad de coautor-, el ex subdirector de Turismo Juan Miguez -prisión por los mismos delitos que el anterior sumado a dos delitos de violencia privada-, y Guillermo Vonrotz -procesado sin prisión por reiterados delitos de uso de documento privado falso-. El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Enrique Moller en agosto de 2000. La defensa de Stern presentó en esa fecha un pedido de nulidad y la clausura de la investigación por presuntas maniobras fraudulentas, aduciendo que la Constitución no permite juzgar a los ministros por los actos realizados durante su gestión. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno resolvió con votación dividida la clausura de las actuaciones judiciales en marzo de 2001. En abril de 2001 Moller presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que Stern no tenía fueros parlamentarios y sí podía ser juzgado. En junio de 2002 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia en primera instancia e indicó que Stern podía ser sometido a proceso. En abril de 2003, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó el procesamiento de Stern. La sentencia confirmó que esa cartera "llevó una contabilidad falsa e irreal con notorio desprestigio de la Administración". El tribunal falló y entendió que Stern "dictó actos administrativos ficticios a favor de beneficiarios con la oculta finalidad de disponer de fondos para su gestión pública. No era por falta de dinero sino porque era utilizado con fines ilegales". El Tribunal de Apelaciones de 2° turno consideró que el ex ministro de Turismo Benito Stern, debió ser procesado y condenado con pena de cárcel, ya que los delitos que cometió se castigan con un mínimo de dos años de penitenciaría. Hoy vive en Punta del Este.
http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/10/27/quepasa_310447.asp

http://www.juntamaldonado.gub.uy/actastaq/2002/ago2302.htm#9

el Tribunal entendió que en su calidad de ministro de Estado, Stern dictó actos administrativos ficticios en favor de beneficiarios, con la oculta finalidad de disponer de fondos para su gestión pública. Agrega que "no era por falta de dinero sino porque era utilizado con fines ilegales".

www.espectador.com/principal/noticias/ind0304052.htm