27 mar. 2009

Peter Döhle Schiffarts Kontor = lavado de dinero

Por las manos de cinco jueces ha pasado un viejo expediente judicial en el que se habla de lavado de dinero, US$ 400 millones enviados ocultos en contenedores y un fraude por US$ 17 millones. Actualmente, la causa se encuentra en poder del juez en lo penal de 2º Turno, Pedro Salazar, quien ha llamado a varios testigos a declarar.

Al menos cinco empresas portuarias de Montevideo fueron acusadas de lavar un monto que supera los US$ 400 millones. La operación ilegal se desarrolló durante nueve años entre 1993 y 2002 sin que, curiosamente, las autoridades lo advirtieran.

Pagani Uruguay SA, Montemar SA, Tecomar SA, Las Palmas SA y Olazul SA son las cinco empresas portuarias que en Uruguay fueron acusadas de participar de las maniobras fraudulentas. Las tres últimas recibían fondos por irreales fletes de alquiler de buques cuya documentación respaldante nunca existió.

A mediados del año 2002, directores de Tecomar SA solicitaron una auditoría interna de la empresa al contador Eduardo Rodríguez Siri, profesional que preparó el concordato.

De esa investigación surgieron evidencias de numerosos hechos ilícitos e irregularidades. Así se supo de la existencia de préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables, y aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA que las encaminaba a la empresa Montemar SA, que a su vez las dirigía a una cuenta en el Citibank de Nueva York para la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor, mediante cartas de instrucciones a los bancos, entre otras formas.

Los fondos, por supuestos fletes de alquiler de buques, provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited, las dos últimas de Isla de Man, vecina al Reino Unido. Esta isla es un conocido paraíso fiscal. La Isla de Man no forma parte del Reino Unido, tiene instituciones legislativas propias y depende directamente de la corona británica.

Hasta 1996, cuando Montemar ya era conocida como "la empresa de los griegos". Por esa fecha, la sociedad anónima accedió al ingreso de un núcleo de inversores europeos que incluían a uno de sus mayores proveedores de barcos portacontenedores y de servicios de líneas marítimas, que supuestamente aportaron una mayor estabilidad financiera al grupo. Se trata del grupo alemán Peter Döhle Schiffarts Kontor, de Hamburgo, al cual pertenece la compañía Pagani.

Pagani Limited adquirió la mayoría de las acciones de Montemar y de Tecomar. Con el alquiler de barcos a Peter Döhle por parte de Montemar, la deuda se agrandó hasta que llegó un momento en que el proveedor alemán pudo hacerse de las empresas uruguayas.

El directorio cambió, pero básicamente los griegos se quedaron en posición minoritaria, con un 20% de las acciones. Los nuevos inversores envían al alemán de apellido holandés Axel Van Hooven para controlar todo el grupo que estaba compuesto por: Montemar, Tecomar (incluida su oficina propia en San Pablo), el taller Las Palmas, el depósito Olazul, Cool Spare, ubicada en Zona Franca de Montevideo, que vendía repuestos para buques frigoríficos y Tecnofrío, que tenía su base en Asunción del Paraguay.



ACCIONES EN MONTECON

Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 cuando Montemar se asocia con Peter Döhle. Es entonces que nombra a cinco directores uruguayos, uno de los cuales es el contador Atilio Luis Oliveri. Todos contaban con firma registrada a nombre de Montemar en los bancos.

Durante el verano de 1997, Axel Van Hooven negoció con los gerentes de Citibank Uruguay para lograr US$ 4 millones. En la contabilidad de Tecomar SA figura un préstamo por US$ 500 mil recibido del Citibank con fecha 15 de enero de 1998. Más tarde el 15 de mayo de ese mismo año, aparece un préstamo por US$ 3:500.000. Ninguno de ellos llegó jamás a Tecomar SA, según los denunciantes. Solo durante el período de tres meses y ocho días transcurridos del 14 de abril al 22 de julio de 1998 figuran saliendo de Tecomar SA la suma de US$ 480.979,30. En suma, un total de US$ 7:480,979,30 desapareció de la empresa.

La empresa comenzó a gestionar los préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables. Aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA, que las encaminaban a la empresa Montemar SA, que a su vez las encaminaban a una cuenta en el Citibank de Nueva York a nombre de la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor.

Tanto Tecomar SA como Las Palmas SA y Olazul SA recibían fondos por supuestos fletes chárter de buques que no existieron y vinculados a empresas con las cuales no existía documentación respaldante alguna. Los fondos provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited.

El 5 de setiembre de 2002, el Departamento de Delitos Económicos, de Jefatura de Policía de Montevideo recibió una denuncia presentada por los griegos Dennos Georgeoglou y Pablo Augoustis, presidente y vice de Tecomar respectivamente. Ambos denunciaron que desde fines del año 2000 Tecomar era titular del 18,66% de las acciones de Montecon SA, mientras que Talfir SA poseía un 5%. A principios de 2001 se había llegado a un acuerdo entre Tecomar y Talfir según el cual ambas empresas sumarían sus acciones en Montecon para repartírselas en partes iguales. Cada una quedaría con el 11,83% de las acciones en Montecon, actuando en común a través de Hallamshire Holding Ltd. Al mismo tiempo Tecomar se quedaba con el 50% de las acciones de Talfir a cambio de US$ 200 mil que habrían ingresado en la caja de Tecomar.

Posteriormente, en una asamblea general de accionistas, Georgelou y Augoustis reclamaron las acciones de Tecomar en Montecon y se les entregó tan solo un 10% del capital accionario y no lo que les correspondía.

Schandy y otros directores de Montecon recibieron el 29 de abril de 2002, una carta de Tecomar, firmada por Van Hooven (quien se autodesignó presidente) y el Cr. Oliveri (presentado como tesorero) en la cual se informaba de la transferencia del 8,66% de las acciones de Tecomar en Montecon a favor de Boswelt Internacional Corp. El 12 de diciembre de 2002 fue finalmente liquidada Tecomar. Quedaron US$ 354 mil a favor de la empresa en los libros.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Te falta el cambio de los alemanes de Montemar a Montemar Maritima donde metieron a los chilenos de CSAV en un joint con Peter Dohle gastaron en alquilar un piso en el edificio Plaza Mayor y gastarle mas de 350.000 dólares de generosos nomas y las vinculaciones con Guyer y Regules asi como la empresa Tamarin srl que hacia las transferencias truchas todo avalado por el Sr O.Touris

Anónimo dijo...

La madeja es grande y no hay quien se anime

http://209.85.173.132/search?q=cache:QRhs7eafUMEJ:www.fitchratings.cl/Upload/a-J. Montemar Marítima S.A.

A partir de Junio de 1999 Montemar Marítima S.A. (Montemar) es controlada por CSAV. Montemar ha operado servicios de línea, inicialmente en forma independiente y a partir de 1995 como miembro de consorcios, en tráficos basados en la Costa Atlántico de Sudamérica.vapores.pdf+csav%2Bjoint+venture+peter+dohle&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=uy

siga el baile y viva la joda!!!!

Anónimo dijo...

hijos de p .... han cagado y han metido a gente inocente en el medio, si se hubieran dado cuenta de todo esto a tiempo, Montemar seguiria existiendo

Anónimo dijo...

Hay más empresas relacionadas: Planir, Talfir, Renditax, por ejemplo. Tecomar tenía una sucursal en Paraguay. Estaban involucradas también todas las empresas que compraron la grúa Gottwald que tiene Montecon. Montecon tiene esa grúa y además antes de que Tecomar dé quiebra le pasó clentes, mobiliario, maquinaria y además muchos empleados que salían con despido indirecto.

Anónimo dijo...

Me gustaría saber en qué quedó esto, al menos si se avanzó en algo. También si alguien tuvo en cuenta el traspaso de personal y servicios desde Tecomar a Cargas y Servicios y luego a Montecon.
Si quedó ese dinero a favor de Tecomar en los libros: ¿por qué la mayoría de los empleados de Tecomar no cobraron ni despidos ni nada?
En Montecon, cuando estaba en el Edificio de cargas y servicios en la calle Rondeau se entregaban tarjetas personales de Axel Van Hooven como director de la misma.

Anónimo dijo...

Que paso con tecomar dio concordato y despues??,alquien que sepa mas sobre el tema