24 oct. 2008

Eduardo Maiorano lavado de dinero


Indagan a responsables de los cambios Lugano, Val y Varlix

Una investigación por tráfico de oro y plata detectó operaciones realizadas mediante una empresa fantasma de Islas Vírgenes –utilizando locales de depósito camuflados y camionetas con pisos de doble fondo–, que involucra a corredores de bolsa, joyeros, «mulas», fundidores de metales y testaferros pobres que prestan su firma para millonarios negocios ocultos. Los tres cambios investigados —Lugano, Val y Varlix— son grandes exportadores de oro. Sus transferencias al exterior son legales y están documentadas, pero el punto clave es la procedencia de ese metal. La investigación ha determinado que grandes volúmenes de oro ingresan al país desde Argentina «en forma clandestina», y son comprados por los cambios citados para luego venderlos a Suiza y Estados Unidos. Si bien Uruguay permite el libre tránsito de metales preciosos, las normas internas obligan a informar en los pasos de frontera sobre todos aquellos montos —en metales, billetes u otras formas— que superen los 10 mil dólares.Brecha

5 comentarios:

Luis Eloy González García dijo...

Sinceramente no me llama la atenciòn un Paìs tan chico donde si uno se pone a sacar número no se justifica tantos Bancos y menos Casas de Cambio lo que sucede que en el paìs de los ciegos el tuerto es Rey y ademas si hacen los numeros e investigan aca hay muchas cosas que no deberian exitir.
Tambien un alerta es muy lindo hablar hay que tener pruebas y que se ajusten a las Leyes vigentes, porque estos bandidos no tienen la culpa, la policia tampoco y los Jueces menos la verdadera culpa la tienen los Lesgiladores que cobran su sueldo y no hacen lo que deberian hacer, legislar Leyes para que estas cosas no sucedan.

Rodolfo dijo...

tiene razon Luis, los "vivos" se rien de las leyes ademas con sucursales en panama etc es imposible encontrar papelitos y sin papelitos no hay delito para la justicia urugaya. Solo agararon al nabo de Bengoa porque deposito sus coimas en su ceunta del Banco Republica. Queda la internet para denuciar informar y que cada uno saque sus conclusiones. La luz del dia mata los microbios

Anónimo dijo...

Lamentable esta gente, Uruguay Pais Financiero de Lavado. Estos tipos estan haciendo plata hace años con la plata sucia del contrabando y la droga. Este gobierno tiene que endurecerse y cambiar este lamentable sistema financiero. Gracias por publicar estas notas. No pongo mi nombre por medio a represalias de los mafiosos

Anónimo dijo...

Estaría bueno que pusieran fuentes o actualizaran sobre el tema para saber si es así y para saber la realidad hoy en día.

Anónimo dijo...

Lamentable!