Ernesto Laguardia

secretario de Sanguinetti procesado

primer secretario privado de Sanguinetti algunos puntos de su curriculum (prontuario)

• coimas en la licitacion de playa de contenedores


• fraude a la DGI con venta de facturas Quatro Rotas y Rupenian


• trafico de influencia en la planta de testeo de automoviles


• enriquecimiento ilicito


• procesado el 26-6-2003 por estafa

procesado 26-6-2003

La jueza Aída Vera Barreto procesó con prisión a Ernesto Laguardia , ex secretario privado del ex presidente Julio María Sanguinetti, por el delito de estafa en casos de cheques sin fondo por un total de 160.000 dólares

10-6-2000 Ernesto Laguardia dejó de ser secretario privado de Julio María Sanguinetti. La decisión que adoptó el ex Presidente estuvo motivada --a la posible vinculación de Laguardia con una maniobra de defraudación tributaria denuncianda por la DGI ante la Justicia
La operación incluiría a los empresarios y organizadores de eventos deportivos Alberto "Bebo" Bianchi y Pablo Boselli que utilizaban la revista "Quatrorutas" propiedad de Laguardia y la radio "Concierto FM" para sobrefacturar publicidad y evadir la tributación por cifras millonarias.
Laguardia quedó en el medio de una denuncia por tráfico de influencias, debido a la publicación de una serie de llamadas que recibió y realizó cuando se negociaba la adjudicación de la Terminal de Contenedores.

Laguardia apareció en la firma de un contrato con una empresa española comprometiendo al Automóvil Club del Uruguay, sin conocimiento de su directiva, para la instalación de una planta de testeo de automóviles. los reclamos de la empresa española se cerraron al aceptar Laguardia devolver el 80% de la comisión que cobró por el negocio que nunca se concretó y la firma de un nuevo contrato por parte del Automóvil Club con los españoles que eliminaba a la empresa manejada por Laguardia como intermediaria.

Laguardia también fue cuestionado por su crecimiento patrimonial durante los 15 años en que se desempeñó como secretario privado de Sanguinetti. "de alquilar una modesta vivienda pasaron a ser propietarios de varias mansiones. Adquirieron automóviles y expandieron sus negocios agropecuarios".

Pese a todas estas situaciones, Laguardia permaneció como secretario de Sanguinetti, y el ex Presidente afirmó casi al fin de su mandato que "ningún caso de corrupción se pudo probar" durante su administración.

Sin embargo la posible vinculación de Laguardia a una ampliación de denuncia penal presentada por la DGI por defraudación tributaria contra varias empresas decidió a Sanguinetti.
Se impusieron los consejos de sus asesores que le recomendaron tomar distancia y el ex Presidente partió a EEUU y Laguardia se quedó en Uruguay. En el primer viaje que Sanguinetti realizó a México pocos días después de dejar la primera magistratura Laguardia estuvo en todo momento al lado del ex Presidente.

Ernesto Laguardia era socio de - Aram Rupenian - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.

Estaban Valenti

comunista caviar

Valenti se autodefine como un "hombre de izquierda con gustos de derecha", lo que significa lengua izquierdista y bolsillo capitalista. Valenti es excomunista , coimero, publicista, socio de Rossi y Lopez Mena . Organizo la campana publicitaria de Tabare con plata y "favores" de Lopez Mena. Lopez Mena subsidio los pasajes de los frentamplistas residentes en Buenos Aires cuyos votos fueron desicivos para la victoria de tabare.

Valenti tiene parte de la cuenta de publicidad de Buquebus en su agencia Perfil que dirige su esposa Selva Andreoli. Es socio de Satenil a la que la Intendencia de Maldonado le adjudicó la publicidad callejera en ese departamento

El Ministerio de Salud Pública le adjudica directamente la publicidad

Valenti le hizo la campana publicitaria al intendente de maldonado Oscar De los Santos quien "le pagó el favor el dandole la publicidad callejera a la empresa Satenil SA

En julio de 1992 el MPP denuncio a Valenti. por trafico de influencias. La dirección del MPP recibio fotocopia de un documento interno de una empresa interesada en participar en la licitación de la IMM para una consultoría en los casinos municipales. El fax indicaba que Valenti podia encausar el asunto a nivel político y definir los pliegos de condiciones

un pedido de informes realizado por Casaretto al Ministerio de Transporte, para conocer el papel que jugó Valenti en un encuentro con operadores de Piriápolis por la empresa Buquebus. http://www.elpais.com.uy/06/07/29/ultmo_229288.asp

FUERTE INTERCAMBIO ENTRE ESTEBAN VALENTI Y FEDERICO CASARETTO QUE SE DESAFIARON A DEBATIR EN MALDONADO. “El responsable de publicidad y comunicación de la campaña que llevó a Tabaré Vázquez a la Presidencia, Esteban Valenti, y el diputado nacionalista de Maldonado Federico Casaretto, se enfrentaron el miércoles 26 de julio en un improvisado debate radial durante el cual el primero calificó al segundo como un “miserable” y un “mandadero” de los canales de televisión abierta que “vive entre lo turbio y oscuro” de su sector político el Movimiento Nacional de Rocha, y el segundo le advirtió que es un “desubicado” y un “maleducado”.Casaretto y Valenti protagonizaron una polémica desde hace varios meses. El diputado nacionalista ha investigado la presunta vinculación de Valenti con empresas que a su vez han entablado negocios con el Estado y en varias oportunidades han intercambiado cuestionamientos. (Búsqueda , 27 de julio de 2006).
El miércoles 26 de julio, el Diario El Observador informó que Casaretto había formulado un pedido de informes para conocer que vínculos mantiene Valenti con los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Turismo y Deporte o con alguno de sus proyectos, en virtud de que el viernes 21 había participado en una reunión con el ministro de Transporte Víctor Rossi y empresarios en Piriápolis

Mario Areán

Montevideo se pudre

el cuestionado ex secretario de Mariano Arana cuando era Intendente de Montevideo.

DENUNCIAS I Sobre concesiones directas y cheques sin fondo; Vázquez pide investigar y la Vertiente Artiguista asume defensa Denuncia contra secretario de Arana a tribunal del FA
Vázquez: "Uruguay no soporta más corrupción", pidió actitud "vigilante"

http://www.elpais.com.uy/02/12/24/pnacio_24186.asp

CHEQUES. En el encuentro, Vázquez presentó a la Mesa Política una carpeta con cheques sin fondo firmados por Arean, que le fueron enviados por una empresa constructora, material que fue elevado al Tribunal

MARIO AREÁN. En abril de 2003, la fiscal Mónica Ferrero investigó las actuaciones del ex secretario privado del entonces intendente de Montevideo, Mariano Arana, a raíz de una investigación del semanario Brecha. Entre los hechos que indagó la Justicia figuran el tráfico de influencias en la concesión de la cafetería del atrio del Palacio Municipal a la confitería La Llave, en una licitación del Parque Rodó adjudicada a W Lounge, en la del parador del Parque Batlle y en la adquisición de dos vehículos. El caso fue archivado por falta de méritos. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio que también analizó la causa Areán, concluyó que éste era "un operador político con amplias posibilidades de intercambio de favores y que constituía un interlocutor privilegiado de empresarios poderosos". Entre los funcionarios de la Intendencia que actuaron como técnicos independientes en los negocios de Areán figuraba el entonces Director Municipal de Casinos, Juan Carlos Bengoa. El 30 de marzo de 2003 Areán renunció a su cargo de secretario personal del Intendente Arana. Abandonó el emprendimiento Complejo Bahía, por el cual también fue cuestionado por tráfico de influencias, cuando dio concordato y cerró.

Cesar Rodriguez Batlle

EL FRAUDE DEL PRIMO


su primo Jorge Batlle lo nombra presidente del banco Republica

otrorga un prestamo de 20 millones de dolares a Mi Granja, empresa de su amigo y socio

quiebra Mi Granja con un perjuicio de 20 millones de dolares para el pais

Jorge Batlle lo nombra presidente del Banco Central cuando se suceden las quiebras del banco Pan de Azucar y Comercial

La denuncia se suma a un expediente del 2002 que investiga una supuesta conjunción de intereses de los directores de la CND en el caso MIGRANJA a instancias de una investigación de la Auditoría Interna de la Nación. El juez Homero Da Costa indaga desde 2002 el millonario salvataje de la CND a Migranja a raíz de la denuncia del diputado nacionalista Carlos González Alvarez. El fiscal Moller entendió que Rodríguez Batlle incurrió en conjunción del interés pesonal y del público al votar desde el BROU créditos para la empresa. El delito habría prescrito.
http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/10/27/quepasa_310447.asp

Julio Luis Sanguinetti – hijo

un millon de dolares para el nene

- Cangrejo Rojo
1997 dos empresarios estadounidenses -Timothy Kennedy y Francis Miller- se asocian al uruguayo Ricardo Moll Grolero pesca de cangrejo rojo y corvina negra Flores Silva en Marzo del 2000 presento en la Justicia un CD conteniendo un diálogo entre Julio Luis Sanguinetti y Ricardo Moll Grolero (procesado por estafar a dos ciudadanos norteamericanos), en esa grabación el hijo del ex Presidente dijo la cifra que pretendia como por el favor de “arreglarles” a los norteamericanos una concesión de pesca y un proyecto de remodelación de un Puerto,

hijo Julio Luis y un grupo de correligionarios crearon la A.M.I. (Asesoramiento Multidiciplinario de Inversiones). . Los inversionistas que llegaban al país en busca de asesoramiento para la colocación de capitales eran desviados –desde el poder político- a las oficinas de Julio Luis Sanguinetti y sus amigos, donde debían dejar por el servicio recibido entre un 10 a un 20% del capital a invertir. Un costo demasiado alto para un simple asesoramiento técnico, aunque no demasiado si consideramos que el servicio incluía tráfico de influencias, arreglo de licitaciones, y otros items. Por lo demás, estos porcentajes coinciden con los declarados públicamente en varias oportunidades -durante la década del 90- por los inversionistas extranjeros

el senador Wilson Sanabria intentó impedir que se publicara una nota que implicaba al diputado Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex Presidente, en un presunto caso de cohecho de un millón de dólares conocido como "Cangrejo Rojo".

TRES PARA EL NENE. En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt. http://uruguay.indymedia.org/news/2004/10/29186_comment.php

21/3/2000 Sanguinetti (h) citado por la jueza Berro para declarar por grabación
La jueza en lo Penal María del Rosario Berro citará a declarar al actual diputado Julio Luis Sanguinetti para que presente su versión sobre la conversación que mantiene con Ricardo Moll Grolero y en la que presuntamente solicita un millón de dólares por gestionar diversos negocios pesqueros ante organismos estatales.
Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. " height=123 alt=" Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. " src="http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/101/20000321/images/03f1.gif" width=225>
Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti.
Una cinta grabada por Moll Grolero, y divulgada en la revista Posdata en relación al caso "Cangrejo Rojo", fue entregada por los directivos de esa publicación el viernes a la Justicia.
Fuentes judiciales indicaron que la cinta ya fue incorporada al expediente "Cangrejo Rojo" y que la investigación sobre este nuevo giro que toma el caso será motivo de una reunión entre la magistrada y la fiscal Olga Caraballo. La reunión tendría lugar el miércoles luego de que Berro culmine sus actuaciones en el turno judicial.

http://www.larepublica.com.uy/politica/5937-sanguinetti-h-citado-por-la-jueza-berro-para-declarar-por-grabacion

¿Como se puede probar que Julio Luis “cangrejo rojo” Sanguinetti (un individuo que llegó a diputado en virtud de una inmoral maniobra de su padre) solicitó una “coima” de un millón de dólares (“hay grabación cierta y pericia hecha”) si cuando la Suprema Corte de Justicia autoriza la pericia del CD y un posterior cotejo de voz, el diputado Sanguinetti burlándose olímpicamente de la Justicia se presentó a la pericia oral, pero.... muy calladito entregó un escrito y se retiró?. Y si hace unos meses se le declaró “inocente” fue debido a que el Juez que emitió tal veredicto lo hizo forzado por esa circunstancia: el hijo del ex Presidente impidió la investigación del elemento clave para su condena

Juan Carlos Bengoa

Bengoa responsabiliza a Arana

05.05.2010 | 8.32

El ex director de los casinos de la Intendencia de Montevideo, Juan Carlos Bengoa, volvió a insistir ante la Justicia que el responsable de las licitaciones para adquirir slots para salas de juego era el ex jefe comunal Mariano Arana.

Bengoa se sometió este martes a un careo con su ex asesor Orestes González y el ex jerarca administrativo de casinos municipales Luis Casanova, a raíz de una serie de contradicciones en relación a la integración de la Comisión Asesora de Compras de la repartición comunal.

Al ser interrogado por la jueza Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez, Bengoa explicó -según consta en el acta de la audiencia a la que accedió El País- que era esa comisión la que manejaba todos los elementos respecto a los procesos licitatorios, "pero quien en última instancia adjudica a partir de dichos asesoramientos es el intendente Mariano Arana".

Bengoa que fue excarcelado a mediados de marzo tras haber sido procesado en diciembre de 2007.

LA MANO EN LA LATA

frenteamplista de Arana

Encarcelado 13-3-2008
Procesado 20-12-2007 con prisión por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés personal y público
Hombre de Asamblea Uruguay sector del Frente Amplio
Subordinado de Arana y Astori
Cargo director de Casinos del Estado

Complices

Orestes González director de Loterías y Quinielas y José Antúnez, por las “raras” pérdidas de unos 14 millones de dólares en las salas de juego de la Intendencia de Montevideo, entre los años 2001 y 2005La información sobre las cuentas bancarias del ex director de casinos, Juan Carlos Bengoa, procesado con prisión en diciembre, muestran movimientos importantes de dinero, indicaron fuentes judiciales a El País.
Varios depósitos por sumas de relevancia en una cuenta de Bengoa fueron realizados por Juan Kardjian, a quien el propio Bengoa colocó en un cargo donde controla la operativa del hipódromo de Maroñas, dijeron las fuentes.
Kardjian aparece mencionado en los autos de procesamiento de Bengoa, y la amistad entre ambos es una de las razones por las que el ex director de Casinos fue a prisión por el delito de conjunción del interés personal y público. Bengoa lo designó en un cargo dependiente de la Dirección de Casinos sin aclarar su relación con Kardjian. En junio de 2005, Bengoa contrató a Kardjian como supervisor técnico del programa 2, Hipódromo de Maroñas -que gestiona la empresa Hípica Rioplatense- con el máximo grado administrativo
En enero, el ministro de Economía, Danilo Astori, le renovó el contrato a Kardjian. Aún no está confirmado quiénes realizaron otros depósitos importantes, lo que está a estudio de las peritas del Poder Judicial que intervienen en el caso.
ingresos. La Justicia aguarda la información que requirió a la Dirección General Impositiva (DGI), que consiste en la declaración jurada de Bengoa, sobre sus ingresos por ejercer su profesión de contador.
Dada la entidad del dinero depositado en las cuentas de Bengoa, se considera fundamental conocer si puede justificarse esa situación en base a las ganancias obtenidas por el ex jerarca ejerciendo su profesión
http://www.youtube.com/watch?v=RrXCNGeCs7A&feature=related

Estos jerarcas del actual gobierno fueron procesados con prisión por delitos cometidos en la administración municipal de Mariano Arana (2000-2005)...Juan Carlos Bengoa: "..soy el lado más delgado del hilo.."
6-9-2007 Bengoa dice a Brecha “Ninguna decisión” sobre casinos se tomó sin consultar a todas las autoridades; el problema es que “soy el lado más delgado del hilo”

Danilo Astori comparece mañana ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo para dar explicaciones sobre la política oficial del gobierno en los casinos del Estado, las razones por las cuales el ministro ha expresado públicamente y en más de una ocasión su respaldo al procesado ex director de ese organismo, Juan Carlos Bengoa

Junto con Bengoa, fueron procesados sus ex asesores Orestes González -ex director de Loterías y Quinielas- y José Luis Antúnez. También fueron enviados a prisión el empresario Felipe Ruiz, propietario de la empresa Sabid SA y el funcionario de casinos de la comuna, Gustavo Dalmonte.
Tornaría cuestiona que la jueza Canessa y la fiscal Olga Carballo dictaron los procesamientos sin citar a declarar al líder del MPP, José Mujica, a iniciativa de quien -según declaró Bengoa- fueron contratados Antúnez y González.
También critica que no fue interrogada la actual directora municipal Hyara Rodríguez, prima de Ruiz.
El ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, transfirió una importante suma de dinero a un banco brasileño días antes de ser procesado con prisión, confirmó ayer la fiscal Olga Carballo.
Según informó canal 4, Carballo expresó que durante los días previos a su procesamiento, Bengoa retiró sumas importantes de dinero de tres cuentas bancarias y las envió a un banco brasileño.
Ayer, El País informó que el Banco Central entregó a la Justicia información sobre las cuentas bancarias de Bengoa, de la que surgirían retiros importantes de dinero en los días previos a su procesamiento con prisión
http://www.elpais.com.uy/07/12/29/pnacio_321883.asp

observaciones del Tribunal de Cuentas y resoluciones de la Intendencia Municipal en las que el entonces el intendente Mariano Arana y la Secretaria General María Julia Muñoz reiteraban el gasto. Entre las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se encuentra el contrato de arrendamiento de slots realizado entre la intendencia y la empresa Tecnostar, así como también el contrato con la firma IMC, en donde el Tribunal cuestiona la exclusividad en su rubro otorgada a la empresa, también avalado por los jerarcas de la comuna.

Epílogo -. La intendencia cerró la investigación administrativa sobre las millonarias pérdidas en los casinos municipales que involucra la gestión del actual director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa, en el gobierno de Arana y se enviaran los antecedentes a la Justicia Penal (Últimas Noticias, El País y El Observador 18/4/07).
El mismo que cobija a Bengoa -. El ministro de Economía, Danilo Astori, habló de deshonestidad intelectual y de que se indigna el respeto que merece la población (El País 17/4/07).
Bajo fuego -. El sindicato de trabajadores del juego (Fenaju) ampliará las denuncias penales realizadas por presuntas irregularidades en la conducción de la Dirección de Casinos Municipales, a cargo de Juan Carlos Bengoa. Los dirigentes no dudaron en señalar que existieron, presiones políticas a las cuales se les puede adjudicar la demora del envío del expediente a la Justicia por parte del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich. (Últimas Noticias 19/4/07). Contundente -. La IMM concluyó que Bengoa incurrió en graves irregularidades. Juan Carlos Bengoa y sus ex asesores Orestes González Braida (actual director de Loterías y Quinielas) y José Luis Antúnez, suscribieron contratos de arrendamientos con distintas empresas mediante un sistema de contratación directa que incurrió en irregularidades administrativas, pese a que la contratación directa se fundó en razones de exclusividad pudo comprobarse que las empresas contratadas por la Administración no revestían la calidad de representantes exclusivos. Además se comprobó que, varias empresas arriendan la misma marca, que algunas de ellas carecen de antecedentes como proveedores y que los representantes de estas últimas han sido señalados en algún caso por sus vínculos con ex funcionarios. Las empresas arrendadoras de las máquinas propusieron inicialmente un plazo, que luego fue duplicado por la administración de Bengoa. La duplicación del plazo tiene particular importancia porque en muchos de los contratos se realizaron con un porcentaje de ganancia que era beneficioso para la comuna si se daba en un plazo breve, pero si el mismo se duplicaba, las ganancias líquidas para la empresa también se duplicaban por la realización del mismo servicio, señalan las conclusiones de la investigación realizada por la Intendencia de Montevideo (IMM) sobre las

Elias Bluth

secretario privado de Sanguinetti
coimero ibm banco republica
armo el servicio de inteligencia en la presidencia con asesores isralies para espiar grabar y amendrentar a los enemigos de saguinetii entrando a sus casas y robando archivos
Silvia Astiazaran
Rosario Baraibar de Semino
Alfredo Cazes
Pablo Porro
Miguel A. Semino
hijo Alejandro Bluth

50% de la "coima" que se llevaron (consta en la grabación hecha por del ex ministro Ovalle) el Dr. Antonio Marquesano y el Dr. Elias Bluth, ex Ministros de Julio M. Sanguinetti, en el famoso "affaire" de la playa de contenedores que terminó con un comunicado de 1 página en todos los diarios del país tratando de mentiroso a Julio M. Sanguinetti (que se silenció vergonzosamente y se fue un mes a la Estancia de Anchorena

ex IBM

-jubilado en Miami

Pablo García Pintos Baracco

SECRETARIO PRIVADO DE LACALLE

recibio miles de dolares de regalos donaciones y pasajes de su amigo Igor Svetogorsky y actuo en todas las coimas de Lacalle. Posteriormente Lacalle lo puso 10 anos como director del BROU donde se dedico a darles prestamos incobrables a los amigos lacallistas.

El BROU es la caja chica de los mafiosos donde ponen a su gente de confianza, Lacalle puso a Garcia Pintos, Batlle puso a su primo Rodriguez Batlle y Sanguinetti a. La complicidad blanquicolorada termino con la victoria del frente. El actual presidente del BROU Fernando Calloia (hombre de Astori) prometio que haria publica la lista con los nombres de todos los que estafaron al Banco Republica, la mayoria creditos incobrables sin garantias dados por la mafia en el directorio. Sin embargo Calloia que fue empleado del BROU por muchos anos y conoce perfectamente toda la informacion prefirio no mostrar los trapos sucios del BROU, parece que funcionarios frenteamplistas tambien estaban involucrados . Calloia esta haciendo lo que ayer critico. Es muy probable que Calloia ya sea un hombre muy rico.

Garcia Pintos es un gran caradura en abril del 2008 con sus delitos ya prescriptos publico un libro (faltan 60 meses) sobre sus hazanas en el gobierno de Lacalle

....Las actuales autoridades del Banco República ordenaron una auditoría y de ella surgió que en los diez años en que usted fue director (1995 2004) se concedieron préstamos sociales por U$S 271 millones. Usted ordenó 19.757 créditos en ese período, por U$S 73 millones

http://www.cronicas.com.uy/HNoticia_13000.html

Agustin Uturbey

vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Lacalle, negocio las privatizaciones del Banco Pan de Azucar y Comercial.
Cuando empezaron las denuncias de Andres Ramirez sobre la corrupcion del gobierno de Lacalle Utrubey se fue a vivir a Miami

En otro pasaje, el libro se refiere a la venta del ex Banco Comercial. Al respecto, en la página 83, García Pintos sostiene que esta operación "la resuelve en sustancia el Presidente, con el consejo del ministro Braga y del Banco Central (de Uturbey, su vicepresidente, fue el que actuó por ese Banco). Por otro lado, destaca que "en la venta del Banco Pan de Azúcar no intervino el Ministerio de Economía y Finanzas, sí el Banco Central, pero también, en sustancia, el Presidente (Lacalle) estuvo en la decisión" de llevar adelante la operación.
http://www.larepublica.com.uy/politica/229132-lacalle-estuvo-en-la-decision-de-venta-del-pan-de-azucar

21 Y 22 DE AGOSTO DE 1991 intrepelacion en el senado
Astori indica el precio ridiculo que pagaron los Rohm
"Por otra parte, después de haber discutido en tres interpelaciones y en varias instancias en las Comisiones de ambas Cámaras -la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que fue la que inició todo este proceso de análisis parlamentario- y después de haber asistido a una verdadera danza de cifras de todo tipo que los señores miembros del Cuerpo recordarán, naturalmente que de alguna manera no deja de impactar el hecho de tener fresco en la memoria que el Banco Comercial se vendía en U$S 30:000.000 y que se entregaban Títulos de Deuda Externa por U$S 30:000.000 valor nominal, en una cotización que a la sazón era de aproximadamente la mitad del valor nominal. Uno hacia cuentas simples y, en realidad se estaban entregando U$S 15:000.000, no U$S 30:000.000, con algunos vericuetos que después vinieron siendo aclarados y a los que nos vamos a referir en la noche de hoy. Pero la cuenta simple era que el Banco se vendía en U$S 30:000.000 y se recibían Títulos de adeudos emitidos por el Banco Central del Uruguay, esto es, lo que comúnmente llamamos Títulos de Deuda Externa por un valor nominal similar; sólo que valían efectivamente alrededor de la mitad. Y ahora nos enteramos de que más de U$S 16:000.000 debían ser restituidos a los compradores, con lo cual ya no cobrábamos al vender, sino que pagábamos al hacerlo y el comprador no pagaba al comprar, sino que cobraba al comprar. Esto es, trastrocando todo lo que son las características tradicionales de una operación de compraventa, subvirtiéndola en el sentido estricto de la palabra: el que vende paga y el que compra cobra; se lleva el Banco y, además, cobra.
Estas son las cuentas simples que hacen los uruguayos y que también, en principio, nos hacemos los parlamentarios. Por supuesto, esto impacta y sacude"

Ignacio Posadas dijo ese dia defendiendo la venta del Comercial: "una brillante oportunidad para el Estado uruguayo" (debio decir para Lacalle Uturbey Posadas y cia)
http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/AccesoSesiones.asp?Url=/sesiones/diarios/senado/html/19910821s0050.htm

Danilo Astori hijo

concierto para el nene

http://www.elpais.com.uy/08/04/01/pnacio_338480.asp

trafico de influencia tratamiento preferencial del "nene" de Astori en una licitacion de la intendencia de Maldonado Danilo Astori hijo, es el manager del músico Jaime Roos para su gira "Todo un País" y donde Astori hijo habría gestionado la financiación por organismos del Estado (Ancap). Un día, un cantante uruguayo, con logros importantes en su carrera, conoce a Danilo Astori, un muchacho que no tiene nada de que sentirse orgulloso pero, siempre hay un pero, tiene el mérito enorme de ser el hijo de Danilo Astori, el Ministro de Economía del Uruguay. Ambos, el cantante y el hijo de..., tienen la idea de salir en gira por todo el Uruguay con un gran show........

El Bocón - Uruguay La gran comedia de Jaime Roos y Danilo Astori Jr.
Por Jorge Bonica Sierra

http://groups.google.fr/group/soc.culture.uruguay/browse_thread/thread/52d31b01649b25b2/5dd5d109fbb2e2e3

http://www.elpais.com.uy/08/04/02/pnacio_338785.asp

Aram y Berch Rupenian

fabricantes de facturas

Los Rupenian se autodefinian como empresarios "progresistas" organizando eventos apoyando la candidatura de Tabare en su casa de Carrasco.

El 6/4/2006 los Hermanos Rupenian fueron procesados con prisión por defraudación tributaria
La Justicia procesó ayer con prisión a los hermanos Berch y Aram Rupenian por un delito de defraudación tributaria, delito que puede ser castigado con una pena de 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Los dueños de la radio 94.7 Concierto FM fueron acusados de haber defraudado a la Dirección General Impositiva por una suma estimada en unos 12 millones de dólares, y en la tarde de ayer fueron fichados en Cárcel Central, donde permanecerán recluidosAl fundamentar su decisión, la doctora Canessa expresó que, con fecha 9.10.98, se concedió a Berch Rupenian una emisora de radio de frecuencia modulada en el departamento de Maldonado, que trasmite en la frecuencia 94.3, denominada Concierto Punta FM. Dicha emisora goza de una amplia exoneración tributaria por tratarse de una emisora del interior. Se constató que, aprovechando esa circunstancia, Berch Rupenian factura la publicidad generada también en Montevideo, en beneficio de Parasel S.A. Como consecuencia, la DGI (institución denunciante) advirtió que las ventas de Parasel desde el año 1999 bajaron más del 55%, en tanto que el nivel de pago del IRIC en el trienio 99-01 bajó en un 90%.
Además se comprobó que la totalidad de la publicidad facturada por la emisora 94.3 corresponde a publicidad generada en Montevideo y no en Punta del Este.
En el domicilio fiscal de la empresa Parasel funcionaban las emisoras Concierto FM 94.7, Concierto Punta FM 94.3 y radio Independencia.
A través de la empresa de Berch Rupenian se facturan todos los servicios de publicidad exentos de todo impuesto, por tratarse de una emisora del interior y sus facturas tienen impresa la constancia "al día con el IVA", pese a que deberían lucir "contribuyente exonerado".

http://www.larepublica.com.uy/politica/207377-hermanos-rupenian-fueron-procesados-con-prision-por-defraudacion-tributaria

Tabaré Hackenbruch

INVESTIGACIÓN NO ENCONTRÓ ACTOS DE CORRUPCIÓN EN GESTIÓN DE HACKENBRUCH

07/03/08

Una comisión que investigó la gestión del ex intendente de Canelones, Tabaré Hackenbruch (2000-2005), no pudo comprobar irregularidades o actos de corrupción, aunque pudo detectarse falta de controles y negligencia. Algunas de las cosas que se querían establecer es si había personas que cobraron sin ser funcionarios.
“Pudimos saber de hechos aislados y debidamente sancionados”, informó a El País el edil blanco Adrián González. “Yo no puedo concluir que hubo irregularidades o actos de corrupción, sí puede ser que haya existido negligencia o falta de controles”, subrayó.
En tanto, el presidente de dicha comisión, Errol Gonella, de la Vertiente Artiguista, adelantó que estima terminar para julio o agosto de 2008 el informe que ya comenzó a redactarse.
La comisión investigadora se creó en junio de 2006, antes de denuncias de supuestas irregularidades de la administración Hackenbruch. Todos los sectores políticos votaron a favor de crear una comisión investigadora.
© 2008 PRESIDENCIA - República Oriental del Uruguay Derechos Reservados

http://www.ired.gub.uy/contenido/2008/03/2008030719.htm

Ariel Moller

-Vicepresidente de OSE

Eera tal el desespero, sobre todo de Ariel Moller por hacer la concesión del servicio de Maldonado, Ariel Moller era el vicepresidente de OSE en el gobierno de Sanguinetti, era tal el desespero que aceptaron cosas como para que la gente se callara.Entonces en ese momento se aseguro una cláusula gatillo que en el caso de que URAGUA quisiera aumentar las tarifas por encima de las tarifas que se tienen en el resto del país ahí OSE, el estado uruguayo, todos los uruguayos, los de Montevideo, los del interior, tienen que pagarle a la empresa URAGUA una cantidad de dinero para que las tarifas no aumenten.En este momento lo que lleva gastado OSE para que las tarifas en Maldonado no aumenten, esto fue reconocido por el propio director Casas del Partido Nacional, la suma es de 600.000 dólares

http://www.radio36.com.uy/entrevistas/2003/agosto/070803_perez.htm

Es imposible determinar con exactitud cuándo comenzaron los múltiples acomodos de amigos y parientes de altos jerarcas del ente. El primer reconocimiento público lo hizo Ariel Moller, vicepresidente de la empresa durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, cuando se le “escapó” que cinco empresas contratadas para diferentes tareas eran “amigas de esta administración”. Esta confesión no escandalizó a nadie.....se estima que ingresaron cerca de 800 personas a OSE sin concurso y sin la idoneidad para ocupar el cargo que luego ostentaron con total impunidad.DE PEÓN A GERENTE. La mayoría de los “acomodados” ingresaban al ente para trabajar como peón de zanjas (“auxiliar de mantenimiento de redes”, es el nombre oficial del cargo), aunque nunca habían tocado un pico y una pala. Desde allí, y en poco tiempo, accedían a gerencias, subgerencias y otros altos cargos.....El TC observó el gasto que el directorio hizo en la contratación directa de fleteros en 2003 y 2004 por un total de 135,3 millones de pesos (casi 5,5 millones de dólares

http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=15&NewsID=141&IdEdition=3

Milka Barbato

Enriquecimiento ilicito

- Corporación para el desarrollo- prestamos incobrables

18/5/2005 El segundo “intocable” investigado por Lanata, fue la ex directora del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Milka Barbato. Figura importante del Foro Batllista del ex presidente Julio Sanguinetti (Partido Colorado), Barbato se enriqueció en forma por demás llamativa durante los años en los que desempeñó dichos altos cargos. Pasó de ser dueña de un modesto vehículo utilitario de 600 cc, a poseer dos lujosos automóviles de alto costo; de vivir en un humilde apartamento en el barrio de La Blanqueada a habitar una mansión en Carrasco (la zona donde vive la clase alta montevideana); de vivir de su sueldo a poseer variados emprendimientos comerciales y llevar un ritmo de vida que incluye veraneos en el exclusivo balneario de Punta del Este y paseos en yate

http://www.voltairenet.org/article125262.html

EL PODER DE MILKA
En el programa dedicado a Barbato se habló de su presunto enriquecimiento ilícito, de la compra de una lujosa mansión, de los manejos turbios que una comisión investigadora del Parlamento detectó durante su pasaje al frente de la CND y hasta del ingreso de su hermano a ose gracias a una “gauchada política”.

http://www.rodelu.net/2005/semana21latinoam0092.html

Pero además hace un año y medio Barbato fue denunciada por Blixen en un artículo periodístico a raíz de un préstamo de dos millones de dólares que concedió la Corporación para el Desarrollo, durante su presidencia, a una empresa de chacinados de Salto, en condiciones de dudosa legalidad (véase BRECHA, 1-XII-00 y 15-XII-00). Y un diputado sanguinettista -Ronald Pais- fue uno de los tres legisladores que retiraron importantes sumas de dinero de sus cuentas

En 2000, el juez Balcaldi archivó el caso sobre presunto delito de estafa de los directores de la CND. Inversores argentinos había acusado a la entonces presidenta Milka Barbato de idear una maniobra para engañarlos en la venta de un terreno. Según el denunciante la CND promocionó la venta de un terreno para construir un barrio country cuando no estaba habilitado por la IMM. El terreno fue vendido en 1,4 millones de dólares cuando su precio real no superaría los 300 mil dólares.

http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/10/27/quepasa_310447.asp

Jorge Fernanadez Baubeta

coimas en el puerto
JORGE FERNÁNDEZ BAUBETA. dueño de Christophersen, director de la Terminal Cuenca del Plata, concesionaria de la playa de contenedores del puerto de Montevideo. socio de Montecon, una de las principales operadoras del puerto capitalino que se formó gracias a la fusión de Christophersen y la empresa portuaria Cargas y Servicios. acompañó al presidente Tabaré Vázquez en su gira europea. Fernández Baubeta protagonizó junto a Rohr (en ese entonces director de la empresa Cargas y Servicios, una de las principales operadoras de la terminal portuaria) en 1999 una dura batalla por la licitación de la playa de contenedores del puerto capitalino. Rhor difundio el contenido de dos grabaciones. En la primera se escuchaba al ministro de Transporte del gobierno de Lacalle, José Luis Ovalle, pedirle a Rohr dos millones de dólares para favorecerlo en la licitación. En la otra Ovalle le informa a Rohr que Marchesano –en aquel entonces empleado de Christophersen– había intercedido ante el secretario del presidente Sanguinetti, Elías Bluth, para que la licitación quedara en manos de la empresa de Fernández Baubeta.En la grabación Ovalle le dice a Rohr: “Marchaste. Don Antonio (Marchesano) arregló con Bluth” (véase BRECHA, 22-I-99). Este episodio, que empañó de sospechas de corrupción el accionar de estos empresarios y de varias figuras muy cercanas a Sanguinetti, nunca fue aclarado
http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=2&NewsID=2871&IdEdition=36

11.2.1999 el tribunal de cuentas-"Sobre el cumplimiento o apartamiento legal del proceso licitatorio, tengo la convicción que existió efectivamente un cambio de oferta que significa un apartamiento de las normas legales incluidas en el TOCAF "
http://www.espectador.com/text/documentos/doc02121.htm

Entrevistas con los diputadosIván Posada (Nuevo Espacio)--"El otro aspecto sobre el que se entendió que existe ilegalidad, aquí referida a una violación de lo que establece el TOCAF, la ley de contabilidad y administración financiera, es el referente a la presentación, por el consorcio integrado por las firmas Maersk - Christophersen, de una aclaración que supuso una modificación de la oferta....que fue "perjudicial para los intereses públicos y del país, y que favoreció a determinado grupo empresarial"....Está claro que, en todo este proceso licitatorio, particularmente en el de la playa de contenedores, hubo escasa o nula transparencia...La denuncia a propósito de tráfico de influencias, en especial todo lo que se desató a partir de la grabación efectuada por el empresario Jimmy Rohr de su conversación con el ex ministro de Transporte, José Luis Ovalle...EC - Usted alude a la relación Laguardia - Risi - Giachino - Ovalle.IP - Por ejemplo; surge de allí un relacionamiento de orden comercial reconocido por quienes dieron su testimonio en la comisión, tal el caso del secretario privado del Presidente, señor Laguardia, y del señor Risi. El señor Risi confirmó que ha existido un relacionamiento comercial, respecto del cual ayer ofreció algún documento; relacionamiento comercial que ...
http://www.espectador.com/text/ovalle/jlo02031.htm

El diputado José Bayardi, que ha sido uno de los denunciantes esta semana para la formación de la Comisión Investigadora, ha dicho: "Lo más importante es que las tres empresas están interrelacionadas". Las tres empresas ganadoras de las licitaciones que se está queriendo investigar. "Y se corre el riesgo de favorecer a un grupo económico y dejar toda la operativa portuaria en ese grupo",

EC - Me parecería bueno que usted explicara, una de las críticas que Christophersen y, en particular, ahora, su oferta en la terminal de contenedores ha recibido. Se señala que la empresa que usted encabeza está vinculada al Partido Colorado y, sobre todo, al Foro Batllista. De ahí que más de una vez se ha utilizado la expresión "caballo del comisario". Dice, por ejemplo, hoy, el semanario Brecha: "Al influjo de acusaciones y contraacusaciones surgen datos inimaginables", como los que aporta el semanario en esta cobertura, como por ejemplo, que el ex presidente de la Administración Nacional de Puertos, Ruben Díaz, frecuentaba la casa puntaesteña de Jorge Fernández Baubeta, presidente de Christophersen. Que el contador de esa empresa, Jorge Costa, está casado con Hebe Cooke, secretaria de Elías Bluth en Presidencia.

Posdata, que dice: "El grupo Christophersen está integrado por los uruguayos Jorge Fernández Baubeta, Jorge Rodríguez Veiga y Juan Bidegaray Pons. Los críticos del resultado de la licitación a favor de Christophersen insisten en las vinculaciones de dicho grupo con el gobierno. No se señala, sin embargo, ningún elemento acusatorio en concreto". Y vienen los nombres: "El abogado del grupo es el ministro del Interior del primer gobierno de Sanguinetti, Antonio Marchesano. El escribano de la firma es Alvaro Mastroiani, ex director de Zonas Francas durante la primera administración Sanguinetti. El contador de la firma es Jorge Costa, cuya esposa Hebe Cooke fue la secretaria de Marchesano durante su gestión en el Ministerio del Interior y es actualmente la secretaria de Elías Bluth, secretario de la Presidencia. A cargo de una de las filiales se encuentra el capitán retirado Alberto Giambruno, ex director de Aduanas y ex director de Inape".Después se señala que "el doctor Marchesano, por su parte, ha estado muy vinculado al doctor Ruben Díaz, con quien compartió el estudio de la calle 25 de Mayo mientras el segundo ejerció como despachante de Aduanas".
http://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htm

Andrés Arocena

abuso en Florida
Arocena, dirigente de Correntada Wilsonista, fue intendente de Florida entre 2000 y 2005. Fue procesado por los delitos de "abuso de funciones" y "falsificación ideológica". La Justicia le atribuye responsabilidad en compras irregulares realizadas por la comuna en ese período Florida-
24/12/2006 procesado con prisión domiciliaria el 15 de diciembre pasado por la jueza letrada departamental, por un delito de "abuso innominado de funciones en reiteración real con un delito de falsificación ideológica".
La Justicia le imputó a Arocena varias irregularidades registradas durante su administración, entre ellas, compras que la comuna le realizaba a una barraca "trucha" y también varias hechos anormales en los gastos de reparación de un camión municipal
http://www.larepublica.com.uy/politica/237993-hebe-martinez-burle-asumio-defensa-de-andres-arocena-ex-intendente-de-florida

http://www.larepublica.com.uy/politica/286088-fiscalia-ampliaria-cargos-contra-el-ex-intendente-de-florida-andres-arocena


10/12/2007 Francisco Gallinal defiende
http://www.portal24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=48

Julio Grenno

Stephan Benhamou

LOS PRIMEROS MILLONES DE CUQUI

en 1994 Benhamou coimeo a Cambon y a Lacalle y se quedo con el Banco Pan de Azucar a un precio muy menor a su valor real. Lo compro sin las garantias requeridas e inmediatamente procedio a vaciarlo dando prestamos a empresas relacionadas. Cuando actuo la justicia Benamou huyo del pais. Como consecuencia de esta estafa fue preso Enrique Braga el bobo de la pelicula, el que firmo los papelitos, el unico que no agarro un peso. Posteriormente Cambon fue procesado y encarcelado por otra estafa. Lacalle y senora no tuvieron ningun problema, vivieron felices, comieron perdices, compraron campos y viajan continuamente a Europa pagando sus gastos con las cuentas en Suiza que les armo Ignacio de Posadas. En 1989 Lacalle dijo: "soy un politico con pocos votos y un estanciero con pocas hectareas", en 1990 consiguio los votos y los cambio por hectareas

El BPA,.... , según un auto judicial dictado en 1996, ha costado al Estado unos 400 millones de dólares

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1998/08/21/economia/478191.html

16.4.2007 Benhamou murio en Tunez a los 50 años

18.10.1996 EL ESCANDALO POR LA PRIVATIZACION DEL BANCO PAN DE AZUCAR Uruguay: llaman a declarar a Marta Fuentes la ex secretaria de Lacalle ...El tribunal pesquisa la forma en que se realizó la venta del banco en 1995 en pleno gobierno de Lacalle. La entidad fue traspasada por cinco millones de dólares a un grupo financiero internacional encabezado por el financista franco-marroquí Stéphane Benhamou. Esa operación sigue siendo hoy día sumamente confusa....La mujer había declarado anteriormente que "Lacalle se ocupaba de todo, era muy cuidadoso, no dejaba nada sin supervisar".

http://www.clarin.com/diario/96/10/18/T-03601d.htm

Benhamou, pagó US$ 5:000.000 y a los dos días giró US$ 12:000.000 al exterior; el Banco Central le pidió que capitalizara US$ 9:000.000, y lo hizo, pero el mismo día le otorgó tres préstamos por US$ 3:000.000 a tres empresas propiedad del mismo grupo económico

www.legisladores90.org/spip.php?page=article_pdf&id_article=89

MONTEVIDEO (Especial para Clarín).- El juez uruguayo que sustancia el proceso por la venta fraudulenta del banco Pan de Azúcar, investigará en Suiza el otorgamiento de poderes por parte de la esposa del ex presidente Luis Alberto Lacalle, para que se administren sus acciones bancarias. Según versiones de prensa, los compradores del banco estatal uruguayo le entregaron a Julia Pou de Lacalle una "donación" del 3,33% del paquete accionario.
Fuentes judiciales manifestaron a Clarín que existe la presunción de que la esposa de Lacalle (Julita Pou ) registró en Suiza los poderes en favor de Silvio Soldati, uno de los miembros más connotados del equipo que compró el banco en 1994 .... La investigación acerca de la venta del banco Pan de Azúcar ya provocó el encarcelamiento del ex ministro de Economía, Enrique Braga, y del ex asesor de Lacalle, Daniel Cambón.. Soldati fue, junto con el banquero francoegipcio Stephane Benhamou, quien llevó adelante las complejas negociaciones con el Estado uruguayo para comprar el banco, las que incluían avales de importantes grupos financieros italianos. Después se comprobó que esos avales nunca existieron.Mientras tanto, el fiscal de la causa rechazó el pedido de libertad para Daniel Cambón. El fiscal que pidió su encarcelamiento ha insistido ante el magistrado en la tipificación del delito de "concusión", que así se llama jurídicamente a la coima de un funcionario público.En la denuncia sobre las irregularidades con el Pan de Azúcar, Cambón aparecía mencionado de forma reiterada como uno de los que "palanquearon" en el entorno de Lacalle para que el negocio se concretara.Cuando finalizó el gobierno de Lacalle, Cambón abandonó su puesto en la presidencia y pasó a trabajar como "asesor" del banco Pan de Azúcar, con un salario superior al de los propios directores de la institución...

http://www.clarin.com/diario/96/11/08/T-04101d.htm

La investigación derivó en el procesamiento de Enrique Braga, ex presidente del BCU y ex ministro de Economía durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, y la huida del país de Benhamou y sus socios acusados de haber cometido delitos graves que culminaron en el vaciamiento de la institución.....el procesamiento del ex ministro Enrique Braga se sustentó sobre el principio que ocultó información sobre la identidad de los verdaderos compradores del BPA. Mientras el BROU y la CND (que eran los vendedores) siempre fueron informados que el comprador era la Fiduciaria Banknord, el contador Braga sostuvo que se le había comunicado, pocos días antes de la venta, que Banknord no formaba parte del negocio, noticia que nunca comunicó a los vendedores.....En esa fecha la Corporación Nacional para el Desarrollo inició una demanda contra Banknord y Stephane Benhamou y sus socios Guido Salvini y Sergio Dell´Acqua. Gemelli aclaró que tanto el BROU como la CND fueron "inducidos a error" porque el comprador no era una sociedad respaldada por seis bancos italianos sino la fiduciaria irlandesa Eurofar Consultants Limited, propiedad de la familia Benhamou que contaba con un capital de 15 mil dólares".....Unos meses después, en noviembre de 1998, los bancos italianos declaraban ante la justicia según relata la crónica de La República que "toda la negociación resultó ser un fraude puesto que todos los vendedores sabían que los bancos italianos no estaban comprometidos "(en la compra), para posteriormente explicar que "el directorio del BCU- con excepción de Humberto Capote- ocultaron dolosamente la información de que las instituciones bancarias italianas no estaban comprometidas en la operación de compraventa del BPA". En la demanda presentada por la CND se solicitó la nulidad de la venta del Banco Pan de Azúcar y un reclamo de reparación del daño patrimonial causado que fue avaluado en 42,5 millones de dólares

http://www.latinoamerica-online.it/archiviopaesi/uruguay1.html#banknord

En 1994, la administración del Dr. Lacalle vendió el BPA, que era del Estado desde 1985, al franco-marroquí Stephan Benhamou (actualmente con captura internacional solicitada) Al año siguiente comenzaron a aparecer denuncias sobre irregularidades en la operación y en 1996, el Banco Central intervino el banco para evitar su quiebra con el objeto de preservar el sistema financiero. Estas denuncias dieron lugar a intervención penal que puso al descubierto las situaciones del asesor de Lacalle, Cambón y del entonces presidente del Banco Central, Enrique Braga los que se habrían beneficiado personalmente con todas estas operaciones. Por su parte Stephan Benhamou "vació" el BPA y huyó al exterior. . ...

Jorge Sacchi

–OSE

Jose Luis Ovalle

coimero grabado
ministro de transporte de Lacalle
intento coimear 2 millones de dolares al empresario Jimmy Rohr, quien lo grabo y denuncio a la justicia http://www.espectador.info/text/ovalle/jlo12151.htm

4.12.1998 una charla de tres ceros
"caso Ovalle", con la divulgación el viernes pasado en la revista Tres de la transcripción de esa reunión que ocurrió en diciembre de 1997 y en la que el contador José Luis Ovalle les habría ofrecido a representantes de la empresa Cargas y Servicios incidir a su favor en la licitación de la terminal de contenedores a cambio de una coima de dos millones de dólares, en
http://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htm

Licitación de la terminal de contenedores: la grabación secretaUna charla de "seis ceros"
El 8 de diciembre de 1997, cuando la conversación que se transcribe tuvo lugar, sólo quedaban tres empresas compitiendo por la licitación de la playa de contenedores. Pero no por mucho tiempo. Un mes y medio después, en enero, la Administración Nacional de Puertos adjudicó la concesión. La empresa que fue contactada por el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, contador José Luis Ovalle, quedó fuera de la licitación. El expediente está, por ahora, en el Tribunal de Cuentas.

LA GRABACION DE OVALLE PIDIENDO UNA COIMA DE 2 MILLONES DE DOLARES
http://www.espectador.com/text/ovalle/ovalle2.htm
Fragmentos de la conversación mantenida y grabada entre el empresario Jimmy Rohr, del consorcio "Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip", y José Luis Ovalle, el 8 de diciembre de 1997, en las oficinas de este último, empresa Altisol, Plaza de Cagancha 1335, piso 10º.

José Luis Ovalle: "Bueno viejo no es un mensaje muy lindo el que tengo que entregar pero… no es muy lindo… ¡Bah! puede ser peor que no lo recibas. ¡No es muy lindo! No sé si es muy lindo. Playa de Contenedores… Te imaginarás ¿no? Ja, ja, ja. Bueno me llamaron hoy… que sabés qué… ¿qué quieren ahora? (…)
Te aclaro primero que no estoy hablando en nombre de mi partido político. Es en nombre del gobierno… pero me pidieron que no diera nombres, así que no los doy. Ja, ja, ja. ¡Tienen una forma más rara de darla! (…)
Te digo lo que me dijeron. Te digo lo que me dijeron porque yo no estoy en el tema. Bueno de esto vos sabés más que yo. Yo sé lo que leo en los diarios… Y hablando con Jorge Fernández para el cierre de la zafra me llama Christophersen… y era inevitable hablar el tema: ¿Jorge cómo andás? Y Jorge me da su visión. Con la visión y la versión de Jorge. (…)
Obviamente Jorge lo da, lo daba y lo da por ganado el tema. Nos hace un plan de contenedores… para mandar a la gente a Europa en contenedores, en lugar de fruta". (…)
(…) "Hoy de mañana se me dijo que… eso es mi actividad privada, viste. Hoy de mañana tuve una reunión, cuando me llamaron, de once y media a una y media, dos horas de reunión. ¡De once y media a una y media!… Je, je, je. Más vale que no sepás más de lo que tenés que saber… creo: son uno, dos, tres… tres importantes hombres, muy importantes, creo que no debe haber más importantes, que van a estar involucrados, además del Presidente…".
(…) "El mensaje es muy claro, mirá: no les pedimos que… me dijeron que había otra gente, además de ustedes… Me dijeron: ¿Vos conocés a la gente de Cargas? Conozco a todos. A Cargas y Servicios, conozco a Jorge Fernández y también, por motivos de orden político, también conozco a Zerbino y compañía, y a Zona Franca de Montevideo. Conocerlos los conozco a todos, digo. ¿O no?".
(…) "Lo que están diciendo es que ustedes tienen chance de ganar, que todos tienen chance de ganar. Los muchachos lo que quieren es ver qué aporte económico van a realizar y decirles, en principio… lo que yo entendí, pero bueno… ahí… no es una decisión ni nada, transmito: entendí que la condición no sé si es en lo económico, no me lo pudieron determinar pero es una condición muy importante. Me dijeron que ustedes no habían tenido diálogo con nadie en ese nivel… de decisión… obvio tú estarás en condiciones de evaluar si lo que yo digo es correcto o no y que por eso… por eso… estaban buscando esta vía, que preferían no involucrarse directamente… poner la cara otro, y que necesitaban que converse con ustedes, pero que converse hoy, no mañana, no pasado… Hoy conversar… no que se me dé respuesta a lo que trasmito… hoy conversar. (…)
Mirá, yo lo hago, si no es una cosa del otro mundo yo lo hago… no los conozco tanto pero lo hago…".
(…) "Y bueno el planteo es ese: ustedes tienen chance, Jorge Fernández tiene chance, menos de la que él cree… porque alguna gente está molesta con la presencia del ex ministro ahí… además preferirían por motivos políticos, por eso mismo del ministro, que no tengan suerte. Todo el mundo ató todo… todo el mundo asociaba… bueno… que acá el caballo del comisario está acá".
(…) "Te digo la verdad, no sé cuál es la estrategia. Sé lo que he leído en los diarios, lo que me ha comentado Jorge, pero veo a Jorge y Jorge dice que la oferta de él es la de Gardel, Pelé, los dos. Gardel solo no. Gardel y Pelé".
(Habla el empresario Jimmy Rohr…)
Ovalle: "Me alegro, me alegro porque vamos a ser usuarios…".
(… sigue el empresario defendiendo su oferta)
Ovalle: "Yo como usuario estoy completamente de acuerdo contigo. Como cliente digo: ¡No! Dejame un abanico, después yo voy a decidir. Yo como usuario…".
(… sigue el empresario)
Ovalle: "Vos no podés decir nada ahora… La decisión es del Herrerismo… hasta por votos… el que decide… porque lo otro sería aprovecharme de la amistad que tengo con quien la tengo para vestirme de que te estoy tranmsitiendo un mensaje de quien no lo estoy transmitiendo".
(Empresario Rohr: "Bueno, decime una cosa, las reuniones de ustedes son las reuniones que tienen normalmente en el partido ¿dónde me encuadro?")
Ovalle: "¿Dónde vengo a dar?… mirá yo te digo… Yo estoy de coordinador del Oribe en todo el sector de Transporte, Obras Públicas… sigo en el Herrerismo… no, yo digo mi posición y no me la saco, no, no. Yo sigo al lado de Lacalle, yo sigo muy al lado de Lacalle, muy al firme al lado de él, pero esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. A mí no se me eligió para transmitirlo por nada de eso, creo, sino porque… evidentemente… el que ha sido más protagonista en eso es un blanco que un colorado".
(…) "Podrían haber hablado con el abogado de ustedes… yo dije: por qué no hablan… hablen con el abogado… ¡Todo el mundo sabe que la cosa es más sencilla! 'No, pero sí, sí pero no…'. Pero ya te digo no tiene nada que ver, nada que ver con eso, nada que ver, este es un planteo del gobierno, que me pidieron que lo transmita yo. Pero además, perdón, a pesar de todos los líos que tenemos con el gobierno también hay unidad, ¿no?… para el bien del país porque si no sería el caos… ya sabés cómo son las cosas, podremos no estar de acuerdo pero cuando menos aprovechar para conversar. (…)
Yo pregunté ¿por qué yo?… 'No, porque vos estás en el sector…'. …el sector, no por portuario, sino porque utilizo el puerto. Soy un usuario… hago, no hago, acuerdo, no acuerdo, pero bueno todos los años…Entonces me dijeron por qué no les avisás vos, es gente de otro partido, así no partidizamos tanto… No partidizamos tanto, parece una publicidad… (…)
Acá te digo, el Herrerismo no tiene nada que ver, el Herrerismo podrá si mañana tomamos una decisión que no nos gusta en el puerto, patear, nada más que patear… ya nos ha pasado en algún otro tema… perderemos cuatro a uno… y se acabó, a otra cosa. Siempre y cuando no se pida, no se pida hacerlo declarar asunto político…"
(Empresario: "Yo te agradezco el planteamiento, pero tengo que pasarlo…")
Ovalle: "Ahí está, yo mañana te hago una llamada… lo que ellos me han dicho es que ustedes han actuado muy profesionalmente, en el sentido, muy profesional… que no han conversado con nadie…".
(Habla el empresario)
Ovalle: "Yo te digo, no… atendeme, te digo para que esté completo, lo que me dijeron, a mí me dijeron que te transmitiera… no sé, ponele vos el nombre que quieras, que pretendían dos cosas. Una era un pago de uno y uno. Uno contra la adjudicación y uno contra el contrato… Eh… Seis ceros. … No creo que sea tómelo o déjelo. No creo que sea tómelo o déjelo. Yo si fuera vos aunque sea les contraoferto. Y lo segundo, lo segundo eso sí… que querían, además, ¿no? para no, como forma… según ellos, de que esto sea una cifra razonable, según ellos, de que igualando precios, no sobrecargando los precios de ustedes, de que la empresa constructora la ponen ellos… No a costa de inflar los costos, digo… porque vos podés decir: ¿Qué estás diciendo? ¿Querés licitar más caro? Ponele 20, 30… ya que estás. No, no. A igualdad de costos que se nos permita la opción de poner la empresa nosotros... una empresa que tendría que ser amiga porque la dimensión de la obra...".
(Habla el empresario. Siguen hablando de las condiciones técnicas de la obra del muelle, se habla de dragado, de Martín García, etcétera)
Ovalle: "Bueno, ¿te queda claro el mensaje?… Una en dos etapas, y la otra… bajo dirección técnica, con supervisión…".
(Habla el empresario sobre precios de la obra)
Ovalle: "Bueno consultalo con tu gente, acá y afuera. …Yo lo transmito como querían que lo transmitiera: ¿Dos? Yo lo transmito ¿Dos?… ¿Están seguros de lo que quieren?… (…)
Bueno les voy a transmitir el mensaje y lo que les voy a decir es que te sorprendió, que lo tenés que conversar, porque no sos vos sino la empresa… ni siquiera diría que vos, Rohr, ni Schandy, tienen la… Lo que te pido es que mañana me digas…".

Victor Rossi

frentista de Lopez Mena

ministro de trasporte de Tabare, “amigo” de Lopez Mena

agosto 2005 polémica ampliación de la concesión a López Mena de la terminal portuaria

octubre 2005, el Tribunal de Cuentas observa la concesión a Buquebus

"El ministro de Transporte y Obras Públicas del Dr. Tabaré Vázquez, Víctor Rossi, declaró a la prensa que su ministerio no tendrá ningún interés en la construcción del puente entre Colonia y Buenos Aires. Esta afirmación es el comienzo del pago de facturas del Frente Amplio al empresario naviero, y principal financista de la campaña electoral de Vázquez, el argentino Juan Carlos López Mena.
El empresario es el mayor enemigo de la construcción del puente ya que tiene el monopolio del transporte de pasajeros por agua, a través de los puertos de Buenos Aires, Colonia y Montevideo. El puente lo dejaría sin el lucrativo negocio de los free-shops a bordo de sus barcos que le sirven como pretexto, para el verdadero negocio de triangular mercaderías sin impuestos por todo el mundo. ..Pero, si la actitud del ministro Rossi es inexplicable, sus últimas declaraciones son aún más increíbles; acaba de pedir públicamente el traspaso del transporte aéreo a su cartera, con todas las concesiones aeroportuarias, free-shops, permisos de vuelos, infraestructuras y todo lo que ellos implica. Este es otro de los sueños que anteriormente López Mena no pudo concretar....al menos hasta ahora, dónde Víctor Rossi comienza a perfilarse como el hombre que hace los sueños realidad.
Como corolario y para que la implicancia se haga manifiesta y el pecado de soberbia caiga también sobre estos dos personajes, López Mena y Víctor Rossi, van juntos a los actos políticos de apoyo a Darío Pérez, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Maldonado.....".

http://www.uruguayinforme.com/news/29042005/29042005kroger2.htm

Leonardo Nicolini absuelto por la justicia

absuelto por la justicia

18-7-08 LO HABÍAN EXPULSADO DEL MPP Y TUVO QUE RENUNCIAR A SU BANCA POR CULPA DE UN CARNÉ DE POBRE El fallo de la Justicia dice que el dirigente político “no engañó a nadie” El Tribunal de Apelaciones penal de segundo turno absolvió ayer por unanimidad al ex senador Leonardo Nicolini por los cargos que, entre otras cosas, le imputaban la utilización irregular de un carné de pobre en su provecho y que terminaron con su expulsión del Movimiento de Participación Popular (MPP) desde donde se le reclamó que abandonara su banca El fallo sostuvo que Nicolini no cometió el delito de estafa porque no engañó a nadie.

Antonio Marchesano “Nato”

VENDIO Y SE COMPRO LA CARCEL DE PUNTA CARRETA
Puntas Carretas Shopping
ex miinistro del interior, termino haciendo un shoping donde se ubicaba la carcel de punta carretas en pocitos, vendio la carcel como ministro del interior y termino como socio de la empresa que la compro y construyo un hotel y un shopping .

la “coima” que se llevaron (consta en la grabación hecha por del ex ministro Ovalle) el Dr. Antonio Marquesano y el Dr. Elias Bluth, ex Ministros de Julio M. Sanguinetti, en el famoso “affaire” del Puerto de Contenedores que terminó con un comunicado de 1 página en todos los diarios del país tratando de mentiroso a Julio M. Sanguinetti (que se silenció vergonzosamente y se fue un mes a la Estancia de Anchorena

en la Licitación del Puerto de Contenedores los “señores” Elias Bluth y Antonio Marquesano estuvieron involucrados en un acto de corrupción, si en la grabación presentada por el ex Ministro Ovalle solo dice: “nos madrugaron, Don Antonio arregló con Bluth”?. (Acotación: Tengo la seguridad de que Julio María Sanguinetti le “sugirió” al Juez actuante que no condenara a sus amigos debido a que habiendo tantos Antonios en nuestro país, indudablemente el Sr. Ovalle no se refería a Marquesano, y que aunque los Bluth son muy pocos obviamente que no pudo referirse al “honesto” Don Elías). Creo que sobre este caso (que sigue durmiendo en un Juzgado), nadie, nunca, podrá probarles nada. Le doy la razón a Sanguinetti, Abdala, Hierro y Villar.

Puerto de Punta del Este- figuritas repetidas MARIO GARBARINO Milka Barbato

Mario Garbarino

"projectos"en Montevideo y Punta
Bandeluz SA, la empresa que proyecta construir el mayor puerto de Punta del Este. Los integrantes de Bandeluz SA son básicamente Mario Garbarino, Antonio Marchesano, Jorge Fernández Baubeta y Fernando Barboni, todos con un pasado (y algunos un presente) vinculado a negocios con el Estado, algunos polémicos, otros inconclusos
Es contador público y licenciado en administración. En una época compartió su estudio contable con el ex presidente de ANTEL Ricardo Lombardo. No se trató sólo de una relación de negocios, porque la hermana de Lombardo, Graciela, es esposa de Garbarino. Su vínculo con el Partido Colorado ha sido, además de político, afectivo: Garbarino es también primo de la forista Milka Barbato, ex presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo y ex vicepresidenta del Banco República.Garbarino es directivo de Punta Carretas Shopping y presidente de su comisión administradora. Además, es directivo en varios emprendimientos hoteleros: Sheraton Montevideo, Days Inn Grand Plaza, hotel Termas del Arapey, Days Inn Obelisco, hotel Barceló de Colonia y Columbia Palace Hotel. También trabajó como asesor financiero de varias empresas extranjeras y participó en la constitución y dirección de numerosos holdings.Pese a esta vasta trayectoria empresarial Garbarino cobró notoriedad cuando pasó a integrar parte del directorio de Carmitel SA, la empresa que en 1999 obtuvo la concesión para explotar el hotel casino Carrasco durante 30 años. La concesión incluye la explotación del hotel y servicios complementarios con excepción de los juegos de azar, que seguirán bajo control municipal.Casi dos años después, en mayo de 2001, la empresa anunció que comenzaba el reciclaje del viejo hotel y su entorno con una inversión inicial de unos 20 millones de dólares. En aquel entonces Carmitel informó que el casino abriría sus puertas en marzo de 2002 y que la refacción de las instalaciones estaría pronta en setiembre de ese año. Algo que más de cuatro años después aún no se concretó por falta de dinero.Las obras avanzaban mucho más lento de lo previsto hasta que el 15 de agosto de 2002 la concesionaria le informó a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que, debido a una renegociación del contrato con Saceem-Carcavallo (una firma subcontratada por Carmitel), se detendrían “momentáneamente”. Así pasaron los meses hasta que a principios de agosto de 2003 la comisión encargada de controlar el cumplimiento de la concesión se mostró muy inquieta: las obras seguían detenidas y en todo el edificio se respiraba un aire de abandono. La compañía argumentó que la paralización tuvo su origen en “dificultades financieras derivadas directamente del colapso financiero y bancario que ocurriera en nuestro país en los meses de junio y julio de 2002”. Por esa razón, negoció con la IMM la modificación del contrato original que incluyó una pesificación y una rebaja del 10 por ciento del canon anual que debe pagar Carmitel.Las modificaciones contractuales fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) en julio de 2004, aunque el organismo de contralor alertó que Carmitel nunca presentó un estudio de factibilidad económica de su proyecto.Las obras siguieron paralizadas hasta marzo de 2005 y actualmente se realizan tareas de impermeabilización.El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, manifestó esta semana su preocupación porque es probable que el hotel no esté operativo para esta temporada turística, y dijo que la comuna le solicitó a Carmitel que presentara un aval financiero de sus obras.Ante la notoria inviabilidad económica visible desde hace años, Carmitel analiza, por estos días, venderle el 100 por ciento de las acciones a la empresa naviera Tsakos. La IMM sigue de cerca esta negociación y, en caso de que las dos empresas no lleguen a un acuerdo, no descarta rescindir el contrato con Carmitel (a lo que amagó varias veces) y hacer un nuevo llamado a licitación.A Garbarino –que ahora busca hacer negocios con el gobierno nacional en una de las inversiones más importantes después de la planta de celulosa de Botnia– nunca le fue bien en su relación económica con la IMM.Los mismos integrantes de Carmitel, en esta ocasión bajo la firma Abecar SA, fueron seleccionados para ejecutar el llamado Proyecto Navigator (una gigantesca sala de convenciones de 10 mil metros cuadrados) en el faro de Punta Carretas, el cual nunca llegó a concretarse debido a graves dificultades financieras.La IMM realizó, en 1997, un llamado a interesados para mejorar la zona de Punta Brava. Luego de muchas idas y venidas quedaron sólo dos empresas seleccionadas. Una de ellas, Mundo Marino, no se presentó, por lo que la otra, Abecar SA, corrió sola. Tras varias negociaciones se estableció un canon de unos 4 mil dólares mensuales que despertó la risa de muchos, porque la inversión total del proyecto ascendía a 14 millones de dólares y se estimaba que la empresa recaudaría cerca de 200 mil dólares por mes (véase BRECHA, 25-I-01).Poco después, el 30 de noviembre de 2000, un informe técnico del TCR revelaba varias irregularidades en la adjudicación del Proyecto Navigator. Entre otras cosas el TCR sostuvo que Abecar SA no acreditó su situación financiera ni tampoco los estados de situación patrimonial y que, además, la empresa carecía de patrimonio propio.
http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=2&NewsID=2871&IdEdition=36

Javier Vázquez

UN CURRITO PARA EL NENE DE TABARE

el nene de Tabare recibio un negocio exclusivo de informatica con Hugo Chavez finaciado por el fidecomiso de Ancap - Pdevesa

¿En calidad de hijo? -. Hijo de Tabaré Vázquez (Javier Vázquez) gestionó y concretó negocio con Venezuela días antes de integrar una misión oficial del gobierno uruguayo a Caracas. El hijo del presidente figura en una nómina integrando la delegación oficial del gobierno nacional. Javier Vázquez participó de negocios informáticos vinculados con el canje de deuda petrolera de Ancap con la estatal venezolana Pdvsa, a partir del fideicomiso Fondo Bolívar-Artigas por 59 millones de dólares. En el viaje que el presidente realizó en marzo del año pasado a Caracas, Javier Vázquez figuró en el último lugar de la nómina de integrantes de la delegación uruguaya junto a jerarcas del gobierno (Búsqueda 19/4/07).

Juan Justo Amaro

el senado y Batlle lo protejen de la justicia
director de –OSE no pudo ser procesado porque sus "colegas" frentistas se negaron a sacarle los fueros de senador, los favores entre colegas valen mas que la justicia

Los pedidos de desafuero del senador Juan Justo Amaro (Lista 15) y el diputado Alberto Casas (Herrerismo), cursados por la Justicia por presuntas irregularidades en OSE, continúan generando controversias entre legisladores de diversos sectores del Frente Amplio (FA). Ayer, el senador Alberto Cid adelantó que en principio no acompañaría el pedido, en tanto Margarita Percovich dijo que la Vertiente Artiguista apoyará la solicitud de la Justicia.
Alberto Cid, senador de Asamblea Uruguay, tiene una opinión muy favorable sobre la gestión de Amaro en los cargos públicos que ocupó.
Eduardo Lorier, senador del Partido Comunista, sería contrario al desafuero del colorado Juan Justo Amaro, según confirmó Cid.
El senador de Asamblea Uruguay (AU) Alberto Cid dijo que tiene una opinión muy favorable sobre las gestiones de Amaro en los diversos cargos públicos que ocupó. Consideró además que no se le conocen modificaciones en su patrimonio público que justifiquen una medida de este tipo sobre la finalización de su carrera política.
"Impedir el levantamiento de los fueros a un representante nacional es interponerle un obstáculo (a la Justicia). Pero también se deben valorar las razones que llevan a que uno tenga una postura de este tipo. Será opinable pero es la postura personal", dijo ayer el legislador de AU en declaraciones a radio El Espectador.


http://www.larepublica.com.uy/politica/252519-cid-reconocio-que-pidio-soluciones-al-senador-amaro-para-deudores-de-ose
el caballo de Amaro

Fernando Barboni.

constructor currero
socio de Antonio Marchesano, Jorge Fernández Baubeta y Fernando Barboni, Fue socio del ex intendente de Maldonado Domingo Burgueño en la empresa Amiga SA
En los 80 era empleado de Onda, tuvo camiones de carga y luego paso a la construcción. En 1995 el intendente de Treinta y Tres, Walter Campanella, lo denunció penalmente por estafa. – edificó 104 viviendas en diferentes proyectos del Banco Hipotecario (BHU) en Treinta y Tres, que presentaban un estado ruinoso antes de ser entregadas. Barboni fue denunciado en otras oportunidades por los promitentes compradores de las viviendas que entregaba debido a vicios de construcción (Nueva Tribuna, martes 22).A principios de 2000 construyó, con préstamos del Hipotecario, un edificio de apartamentos frente a la sede de la Intendencia de Maldonado, otros dos frente a la Junta Departamental y el primer edificio en altura de San Carlos, que fue terminado pero no está habilitado por fallas estructurales.Actualmente Barboni enfrenta dos juicios que le inició el nuevo directorio del BHU. En el 2008 el BHU identifica al grupo Barboni por varias maniobras fraudulentas por 3 millones de dólares, .Según Morodo, director del BHU el banco detectó un millonario pago realizado antes de 2002 al grupo Barboni por concepto de “adelantos de obra”. Este grupo tenía a su cargo, a través de diferentes empresas, la construcción de viviendas del BHU en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Para ello solicitó “adelantos de obra” con la finalidad de comprar materiales. Hasta hoy las viviendas no fueron construidas, los materiales no aparecieron y tampoco existen comprobantes que acrediten a dónde fueron a parar esos 3 millones de dólares, aseguró Morodo.Por ello, el BHU rescindió todos los contratos del grupo Barboni y retomó el control de la construcción de alrededor de 700 viviendas que estaban a cargo de la empresa. Luego de una fallida audiencia de conciliación ante la justicia, el directorio del Hipotecario decidió iniciarle juicio a Barboni quien, por otra parte, y aunque no está acusado directamente, enfrenta otra denuncia penal en la que él y una de sus empresas aparecen involucrados. El BHU rescindió el contrato de concesión otorgado a Glenby SA, que debía reciclar la vieja estación de AFE. Como contrapartida ésta –una empresa del grupo Barboni– podría usufructuar las instalaciones por 30 años. El contrato incluía la posibilidad de construir seis edificios de apartamentos en la antigua playa de maniobra de trenes de AFE, lindera a la estación.Estas obras, que formaban parte del Plan Fénix, eran controladas y administradas por Desarrollos Urbanísticos Fénix (SADUF), una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen 100 por ciento al BHU.Como Glenby demoraba el inicio de las obras (y nunca tomó posesión de la vieja estación) SADUF resolvió rescindir el contrato por incumplimiento, ya que al BHU le estaba costando muy cara la seguridad del edificio, actualmente vacío.Para entonces las autoridades de SADUF le iniciaron un juicio a Glenby, pero poco después “transaron” en dejar sin efecto la demanda, dijo Morodo. Esto se hizo el 30 de marzo último, un día después de que asumieran las nuevas autoridades del BHU “y a espaldas del directorio”, explicó el jerarca. Esto motivó que el BHU removiera a los directores de SADUF, a quienes denunció penalmente junto con Glenby.Barboni, por su parte, niega todo: “No existe ninguna denuncia penal, ni juicio civil que el BHU haya iniciado contra las empresas constructoras que represento ni contra mi persona” (El País, martes 22).Pero más allá de los juicios el empresario tiene otros problemas. Entre 2000 y 2004 generó una deuda con la DGI por 10,5 millones de dólares, explicaron a BRECHA fuentes del organismo recaudador. Las primeras inspecciones sobre el accionar del grupo Barboni comenzaron en diciembre de 2003, y a pesar de que prometió al director de la DGI, Eduardo Zaindesztat, comenzar a financiar su millonaria deuda, aún no ha dado señales de hacerlo, dijeron las fuentes.Precavida, la DGI embargó el chalet Pinduca –ubicado en el exclusivo barrio de Beverly Hills de Punta del Este– que Barboni compró en casi 1,3 millones de dólares al millonario brasileño Gilberto Scarpa, célebre por sus fastuosas fiestas puntaesteñas.La DGI también trabó embargo contra un pent-house de Barboni en el piso 17 de la Beverly Tower –uno de los edificios más lujosos de la península– comprado por Barboni a una ex esposa del periodista argentino Bernardo Neustadt por casi un millón de dólares.Pero quizá lo más llamativo es que el predio donde se piensa construir el puerto de Punta del Este también está embargado por la DGI. A mediados de la década del 90 Barboni compró este predio –donde estaba el Hospital Marítimo– y allí montó una planta procesadora de cemento.“Hace pocos días rematamos un local en el Centro. El anuncio es claro: antes la DGI embargaba pero nunca remataba, ahora cambió el procedimiento, así que Barboni tampoco está a salvo de que le rematen ese predio”, confiaron a BRECHA fuentes de la DGI.
http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=2&NewsID=2871&IdEdition=36