JUEZ ARGENTINO. LIBRÓ EXHORTOS; EN LA MIRA, FIRMA QUE OPERA EN NUESTRO PAÍS
Investigan pista uruguaya con narco avión
La Justicia argentina libró exhortos hacia Uruguay y Estados Unidos en busca de información sobre una presunta conexión entre una empresa radicada en nuestro país y un avión privado que aterrizó en Barcelona (España) con 944 kilos de cocaína a principios de enero.
Narco avión. Fue capturado en Barcelona con 944 kg de droga. (Foto gentileza Página/12)
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 de la República Argentina remitió un exhorto a Uruguay solicitando información sobre una empresa que procediera al pago de las cuotas del "leasing" de un avión privado que fue utilizado para el tráfico internacional de estupefacientes, según información divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Asimismo, la Sede libró exhortos a Estados Unidos (EEUU) en procura de información sobre dos empresas vinculados con el alquiler, con opción de compra, del avión Bombardier Challenger 604, en el cual fue transportada la droga (cocaína de máxima pureza), y sobre dos cuentas bancarias, propiedad de uno de los imputados en EEUU.
Los exhortos librados por el juez Rafael Caputo (subrogante del juez Alejandro Catania) procuran determinar el origen del dinero, con el cual los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá pagaron el Bombardier Challenger 604, revelaron el diario "La Nación" y el sitio "Urgente 24". El exhorto a Uruguay fue remitido por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El "leasing" se concretó en noviembre de 2010 por intermedio de una sociedad anónima radicada en Florida (EEUU). Sin embargo, la cancelación (pago) de una de las cuotas del "leasing" fue efectuado por la empresa Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA. La empresa uruguaya habría girado U$S 250.000 a una cuenta bancaria de Gustavo Juliá en EEUU, monto coincidente con la primera cuota prevista en el negocio de "leasing" desarrollado por los hermanos Juliá.
La Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA (Afisur SA) es una empresa 100% propiedad de "SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC", teniendo sede en el Complejo Zonamérica ruta 8, km 17500, local 134, oficina 102-, según se desprende de la página web del Banco Central del Uruguay (BCU). Sus accionistas son SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC, que detentan el 100% de las acciones y cuya administradora es Claudia María Sosa Otero, esposa del ex corredor de Bolsa Pedro Konrad, quién renunció en marzo del 2006 a su titulo de corredor de Bolsa El 15 de febrero de 2011 el Banco Central del Uruguay (BCU) informó que el Sr. Pedro Konrad, integrante de la Comisión Fiscal de la Bolsa de Valores del Uruguay (BVU) renunció a su cargo. El auditor externo te la firma de Zonamérica es Echevarría Petit & Asociados SRL. La empresa está inscripta en el BCU el 30 de enero de 2008 . Afisur S A Administradora De Fondos De Inversion figura como una empresa chilena. La investigación impulsada en la Argentina procura determinar si la droga incautada en el aeropuerto de Barcelona (España) fue cargada en la base aérea militar de Morón, ya que el avión propiedad de los hermanos Juliá estuvo dos meses estacionado en la base áerea militar argentina. La Justicia indaga los posibles vínculos entre los hermanos Juliá y un cártel de la droga colombiano.
http://www.larepublica.com.uy/politica/442160-investigan-pista-uruguaya-con-narco-avion
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22 feb. 2011
26 oct. 2008
Angelo Bulgaris Angélopulos
BULGARIS, DE PROTEGIDO DE LA DICTADURA A NARCOTRAFICANTE
Cuando los pilotos llegaban al aeropuerto de Carrasco eran aguardados por uno de los hombres del griego Angelo Bulgaris Angélopulos, un conocido empresario que fue dueño del frigorífico Comargen, personaje favorecido y protegido por la dictadura. En aquellos años se jactaba de haber organizado el Mundialito y de haber introducido la TV color en el Uruguay. Tenía además como jefe de seguridad de su empresa al tristemente célebre José Nino Gavazzo.
En los últimos años, luego de la quiebra del frigorífico, el extranjero se volcó a los negocios nocturnos y según fuentes consultadas había adquirido uno de los locales más exitosos de la Cuidad Vieja.
Con el dinero en sus manos, el griego se contactaba vía celular con José Luis Suárez y se reunían en el pub de su propiedad para arreglar de qué forma blanquearían los miles de dólares que provenían de la venta de la droga en el viejo continente.
Para ese trabajo se designó a Jorge Caruso, la cabeza pensante del grupo, un contador público que "pensaba" los planes para el lavado de activos. El hombre decidía qué y dónde comprar para que la fraudulenta maniobra no fuera detectada.
En cuanto al traslado de la droga, se presume que desde que la policía española comenzó a poner trabas a los barcos que llegaban de Sudamérica, la organización comenzó a enviarla mediante valijas con doble fondo, aunque se trataba de un trabajo de hormiga, era la única manera de poder despachar los cientos de kilos que se elaboraban en el laboratorio del Parque Batlle. Anteriormente la cocaína era despachada en los barcos que formaban parte de la empresa del ciudadano coreano que también ya fue procesad
Oscar Bolla - productor agropecuario narco
Se trata, según supo El País,
principales procesados y buscados de esta organización internacional, entre ellos se mostró al jefe de la multifacética banda, llamado Alexander Alex Pareja García, el que está requerido y "es el jefe de esta organización y dueño de la droga. El susodicho era el encargado de adquirir la cocaína, y es un individuo muy importante a nivel internacional, a pesar de ser una persona joven (36 años), y además posee muchos bienes y mucho capital", dijo Guarteche. Luego hizo hincapié en el transporte de la droga, haciendo referencia a otro individuo requerido, llamado "Nacho" Nazzar Chemavonian Panosian, "empresario uruguayo, el cual tiene un antecedente por autoría de homicidio en el año 1983, vinculado al negocio y tráfico de cigarrillos en Paraguay y en Uruguay.Se trata, de Oscar Bolla que actuó en los ministerios colorados de Guillermo Stirling y Alejo Fernández Chávez. Sobre este caso, relató que cuando se detectó la presencia de un narco entre los allegados a un ministro (que no mencionó), el hecho se puso en su conocimiento y lo destituyó.Oscar Bolla como productor rural, se desempeño como el nexo entre la Jefatura de Policía de Rocha y las comisiones de seguridad barrial que funcionan en el departamento, para "frenar el abigeato y el contrabando"( EL PAIS - Montevideo - Uruguay)Bolla era productor rural, y se desempeña como el nexo entre la Jefatura de Policía de Rocha y las comisiones de seguridad barrial del departamento y fue luego asesor adjunto del Ministerio del Interior.
"Nos consta que esta persona (el ministro) fue sorprendida en su buena fe. Pero ustedes saben que nosotros tenemos elementos técnicos para saberlo", dijo Guarteche, según consta en la versión taquigráfica.EL MAL RECUERDO QUE TIENEN POLICÍAS Y VECINOS EN ROCHA DE OSCAR BOLLA, PRESO POR MEGAOPERATIVO "CAMPANITA" la republica
1 jun. 2008
Edward Yern narco futbolero a la carcel
Procesaron con prisión al empresario Edward Yern
01.06.2008 14.34
El empresario del fútbol Edward Yern fue procesado con prisión esta tarde por el delito de financiación al narcotráfico en reiteración real con un delito de cohecho simple (coima). Además de Yern, fueron también procesados un contratista y tres individuos vinculados con la coima. No se descarta que otro empresario del fútbol sea extraditado. Yern declaraba ante la Justicia por una presunta vinculación con el narcotráfico este domingo.
01.06.2008 14.34
El empresario del fútbol Edward Yern fue procesado con prisión esta tarde por el delito de financiación al narcotráfico en reiteración real con un delito de cohecho simple (coima). Además de Yern, fueron también procesados un contratista y tres individuos vinculados con la coima. No se descarta que otro empresario del fútbol sea extraditado. Yern declaraba ante la Justicia por una presunta vinculación con el narcotráfico este domingo.
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A prisión. Procesaron a Yern y a otro contratista por financiar a narcos. .
A prisión. Procesaron a Yern y a otro contratista por financiar a narcos. .
11 mar. 2008
Carlos Garcia Altolaguirre
fiscal coimeado por narcos
abril del 2003 el fiscal Carlos Garcia Altolaguirre fue condenado por corrupcion y por recibir coimas de narco traficante y sospechosos del lavado de dinero a cambio de darles la libertad, uno de sus colegas Pedro Miguel Milano tambien fue condenado
.., acusado de integrar una organización delictiva que beneficiaba a estafadores y narcotraficantes. Por el mismo caso, son indagados un abogado y un funcionario de la Fiscalía.Las tres personas fueron detenidas el domingo por la Policía, ya hicieron sus primeros descargos y hoy volverán a declarar ante el juez Álvaro Franca y la fiscal Olga Carballo, quienes investigan la denuncia.Según coinciden hoy varias versiones de prensa, había delincuentes que luego de ser procesados pagaban determinada cifra de dinero para que las imputaciones de la Fiscalía fueran más leves y así obtener la libertad. Las pesquisas de la Policía sobre presuntos sobornos comenzaron a principios de setiembre de 2001, tras una serie de irregularidades detectadas en la actuación de García Altolaguirre.Por disposición del Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdés, el magistrado ya fue separado del cargo y sometido a sumario administrativo.Esta mañana, En Perspectiva, el ministro de Educación, Leonardo Guzmán anunció que, a partir de este caso, el Ministerio Público revisará la actuación de todas las Fiscalías Penales.
http://www.espectador.com/principal/noticias/ind0304011.htm
el fiscal y el funcionario que trabajaba con él fueron procesados por reiterados delitos de concusión especialmente agravados el juez Alvaro Franca y la fiscal Olga Carballo definen la línea de trabajo que serguirán para probar otras responsabilidades penales. Desde la Policía se manifestó preocupación por la lentitud de la investigación
www.elpais.com.uy/03/04/09/pnacio_36641.asp
Peri Valdez, pidió al gobierno la inmediata desvinculación del fiscal Carlos García Altolaguirre, quien se encuentra procesado con prisión luego que una investigación reuniera pruebas sobre actos de corrupción.
www.espectador.com/principal/noticias/ind0304052.htm
abril del 2003 el fiscal Carlos Garcia Altolaguirre fue condenado por corrupcion y por recibir coimas de narco traficante y sospechosos del lavado de dinero a cambio de darles la libertad, uno de sus colegas Pedro Miguel Milano tambien fue condenado
.., acusado de integrar una organización delictiva que beneficiaba a estafadores y narcotraficantes. Por el mismo caso, son indagados un abogado y un funcionario de la Fiscalía.Las tres personas fueron detenidas el domingo por la Policía, ya hicieron sus primeros descargos y hoy volverán a declarar ante el juez Álvaro Franca y la fiscal Olga Carballo, quienes investigan la denuncia.Según coinciden hoy varias versiones de prensa, había delincuentes que luego de ser procesados pagaban determinada cifra de dinero para que las imputaciones de la Fiscalía fueran más leves y así obtener la libertad. Las pesquisas de la Policía sobre presuntos sobornos comenzaron a principios de setiembre de 2001, tras una serie de irregularidades detectadas en la actuación de García Altolaguirre.Por disposición del Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdés, el magistrado ya fue separado del cargo y sometido a sumario administrativo.Esta mañana, En Perspectiva, el ministro de Educación, Leonardo Guzmán anunció que, a partir de este caso, el Ministerio Público revisará la actuación de todas las Fiscalías Penales.
http://www.espectador.com/principal/noticias/ind0304011.htm
el fiscal y el funcionario que trabajaba con él fueron procesados por reiterados delitos de concusión especialmente agravados el juez Alvaro Franca y la fiscal Olga Carballo definen la línea de trabajo que serguirán para probar otras responsabilidades penales. Desde la Policía se manifestó preocupación por la lentitud de la investigación
www.elpais.com.uy/03/04/09/pnacio_36641.asp
Peri Valdez, pidió al gobierno la inmediata desvinculación del fiscal Carlos García Altolaguirre, quien se encuentra procesado con prisión luego que una investigación reuniera pruebas sobre actos de corrupción.
www.espectador.com/principal/noticias/ind0304052.htm
Juncadela y Prosegur
lavado de dinero del narcotrafico
1999 complices en el lavado de dinero para el cartel de medellin a traves de exportaciones de oro desde Uruguay a Estados Unidos
otros involucrados: Escobar,Yabran, Menen, Banco de Occidente Panama
"de los cables de la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella fue investigado por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI de Houston a raíz de Polar Cap.En las transcripciones del caso La Mina, archivadas en el edificio de la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de que Prosegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsales, cumplió una multiplicidad de servicios en favor de los narcos de La Mina......Prosegur no podía quedar pegado en la maniobra porque no lavaba nada. Apenas mandaba el oro desde Uruguay, lo recibía en Los Angeles y se lo mandaba a la refinería Ronel, en Hollywood, Florida. Ronel entonces depositaba dinero en la cuenta de Prosegur y generaba boletas para las joyerías, que a su vez usaban esos recibos para depósitos bancarios.Pero el oro uruguayo no alcanzaba. Vivas entonces empezó a mandar barrotes de plomo pintados con oro. En Ronel, el oro se despintaba y volvía a Uruguay para seguir la calesita. Los joyeros usaban parte del dinero narco para comprar oro verdadero, en efectivo, que ingresaba en el circuito de lavado. Pero igual no alcanzaba. La Mina lavaba millones de dólares por día.Al final las operaciones se hacían en papel, con oro ficticio, lo cual hacía que la maniobra fuera más peligrosa. Por eso Randy y Wanis estaban nerviosos.LA DEA pudo determinar que el dinero de La Mina se triangulaba en Panamá. Parte volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones, laboratorios y taslados de cocaína. El dinero de las ganancias se guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay. Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la Plata.La "protección" para la familia Escobar en la Argentina duraría hasta el final del mandato de Carlos Menem"
Autor : O`Donnell, Guillermo Fuente: La Nación - ArgentinaFecha : 08-12-1999
www.ser2000.org.ar/Archivo/d000e6c3.htm
1999 complices en el lavado de dinero para el cartel de medellin a traves de exportaciones de oro desde Uruguay a Estados Unidos
otros involucrados: Escobar,Yabran, Menen, Banco de Occidente Panama
"de los cables de la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella fue investigado por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI de Houston a raíz de Polar Cap.En las transcripciones del caso La Mina, archivadas en el edificio de la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de que Prosegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsales, cumplió una multiplicidad de servicios en favor de los narcos de La Mina......Prosegur no podía quedar pegado en la maniobra porque no lavaba nada. Apenas mandaba el oro desde Uruguay, lo recibía en Los Angeles y se lo mandaba a la refinería Ronel, en Hollywood, Florida. Ronel entonces depositaba dinero en la cuenta de Prosegur y generaba boletas para las joyerías, que a su vez usaban esos recibos para depósitos bancarios.Pero el oro uruguayo no alcanzaba. Vivas entonces empezó a mandar barrotes de plomo pintados con oro. En Ronel, el oro se despintaba y volvía a Uruguay para seguir la calesita. Los joyeros usaban parte del dinero narco para comprar oro verdadero, en efectivo, que ingresaba en el circuito de lavado. Pero igual no alcanzaba. La Mina lavaba millones de dólares por día.Al final las operaciones se hacían en papel, con oro ficticio, lo cual hacía que la maniobra fuera más peligrosa. Por eso Randy y Wanis estaban nerviosos.LA DEA pudo determinar que el dinero de La Mina se triangulaba en Panamá. Parte volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones, laboratorios y taslados de cocaína. El dinero de las ganancias se guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay. Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la Plata.La "protección" para la familia Escobar en la Argentina duraría hasta el final del mandato de Carlos Menem"
Autor : O`Donnell, Guillermo Fuente: La Nación - ArgentinaFecha : 08-12-1999
www.ser2000.org.ar/Archivo/d000e6c3.htm
18 ene. 2008
Angel Oaldy Fiordelmondo Melo policia narco
Involucran a Fiordelmondo con narcotraficantes
El ahora renunciante jefe de Policía de Rivera, inspector principal (r) Angel Oaldy Fiordelmondo Melo, habría establecido en los años 90 estrecha relación con traficantes de drogas, contrabandistas y con el dueño de dos prostíbulos cuando prestaba servicios en el Comando de la Jefatura de Artigas, según un informe confidencial de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
"Hemos podido acceder a un informe de la Dirección de Inteligencia que menciona a diferentes policías que presumiblemente estaban siendo partícipes del esquema de corrupción a nivel del Comando de Jefatura de Policía de Artigas", admitió el semanario El Bocón en su edición del jueves 3 de marzo.
"Entre los nueve nombres de importantes oficiales de la Policía que se encontrarían señalados por inteligencia como corruptos se encuentra el nombre del inspector mayor Angel Fiordelmondo", afirmó en su página 17 El Bocón, conocido por su sorprendente acceso a información confidencial de todos los ámbitos policiales
El ahora renunciante jefe de Policía de Rivera, inspector principal (r) Angel Oaldy Fiordelmondo Melo, habría establecido en los años 90 estrecha relación con traficantes de drogas, contrabandistas y con el dueño de dos prostíbulos cuando prestaba servicios en el Comando de la Jefatura de Artigas, según un informe confidencial de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
"Hemos podido acceder a un informe de la Dirección de Inteligencia que menciona a diferentes policías que presumiblemente estaban siendo partícipes del esquema de corrupción a nivel del Comando de Jefatura de Policía de Artigas", admitió el semanario El Bocón en su edición del jueves 3 de marzo.
"Entre los nueve nombres de importantes oficiales de la Policía que se encontrarían señalados por inteligencia como corruptos se encuentra el nombre del inspector mayor Angel Fiordelmondo", afirmó en su página 17 El Bocón, conocido por su sorprendente acceso a información confidencial de todos los ámbitos policiales
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