LOS PRIMEROS MILLONES DE CUQUI
en 1994 Benhamou coimeo a Cambon y a Lacalle y se quedo con el Banco Pan de Azucar a un precio muy menor a su valor real. Lo compro sin las garantias requeridas e inmediatamente procedio a vaciarlo dando prestamos a empresas relacionadas. Cuando actuo la justicia Benamou huyo del pais. Como consecuencia de esta estafa fue preso Enrique Braga el bobo de la pelicula, el que firmo los papelitos, el unico que no agarro un peso. Posteriormente Cambon fue procesado y encarcelado por otra estafa. Lacalle y senora no tuvieron ningun problema, vivieron felices, comieron perdices, compraron campos y viajan continuamente a Europa pagando sus gastos con las cuentas en Suiza que les armo Ignacio de Posadas. En 1989 Lacalle dijo: "soy un politico con pocos votos y un estanciero con pocas hectareas", en 1990 consiguio los votos y los cambio por hectareas
El BPA,.... , según un auto judicial dictado en 1996, ha costado al Estado unos 400 millones de dólares
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1998/08/21/economia/478191.html16.4.2007 Benhamou murio en Tunez a los 50 años
18.10.1996 EL ESCANDALO POR LA PRIVATIZACION DEL BANCO PAN DE AZUCAR Uruguay: llaman a declarar a Marta Fuentes la ex secretaria de Lacalle ...El tribunal pesquisa la forma en que se realizó la venta del banco en 1995 en pleno gobierno de Lacalle. La entidad fue traspasada por cinco millones de dólares a un grupo financiero internacional encabezado por el financista franco-marroquí Stéphane Benhamou. Esa operación sigue siendo hoy día sumamente confusa....La mujer había declarado anteriormente que "Lacalle se ocupaba de todo, era muy cuidadoso, no dejaba nada sin supervisar".
Benhamou, pagó US$ 5:000.000 y a los dos días giró US$ 12:000.000 al exterior; el Banco Central le pidió que capitalizara US$ 9:000.000, y lo hizo, pero el mismo día le otorgó tres préstamos por US$ 3:000.000 a tres empresas propiedad del mismo grupo económico
MONTEVIDEO (Especial para Clarín).- El juez uruguayo que sustancia el proceso por la venta fraudulenta del banco Pan de Azúcar, investigará en Suiza el otorgamiento de poderes por parte de la esposa del ex presidente Luis Alberto Lacalle, para que se administren sus acciones bancarias. Según versiones de prensa, los compradores del banco estatal uruguayo le entregaron a Julia Pou de Lacalle una "donación" del 3,33% del paquete accionario.
Fuentes judiciales manifestaron a Clarín que existe la presunción de que la esposa de Lacalle (Julita Pou ) registró en Suiza los poderes en favor de Silvio Soldati, uno de los miembros más connotados del equipo que compró el banco en 1994 .... La investigación acerca de la venta del banco Pan de Azúcar ya provocó el encarcelamiento del ex ministro de Economía, Enrique Braga, y del ex asesor de Lacalle, Daniel Cambón.. Soldati fue, junto con el banquero francoegipcio Stephane Benhamou, quien llevó adelante las complejas negociaciones con el Estado uruguayo para comprar el banco, las que incluían avales de importantes grupos financieros italianos. Después se comprobó que esos avales nunca existieron.Mientras tanto, el fiscal de la causa rechazó el pedido de libertad para Daniel Cambón. El fiscal que pidió su encarcelamiento ha insistido ante el magistrado en la tipificación del delito de "concusión", que así se llama jurídicamente a la coima de un funcionario público.En la denuncia sobre las irregularidades con el Pan de Azúcar, Cambón aparecía mencionado de forma reiterada como uno de los que "palanquearon" en el entorno de Lacalle para que el negocio se concretara.Cuando finalizó el gobierno de Lacalle, Cambón abandonó su puesto en la presidencia y pasó a trabajar como "asesor" del banco Pan de Azúcar, con un salario superior al de los propios directores de la institución...
La investigación derivó en el procesamiento de Enrique Braga, ex presidente del BCU y ex ministro de Economía durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, y la huida del país de Benhamou y sus socios acusados de haber cometido delitos graves que culminaron en el vaciamiento de la institución.....el procesamiento del ex ministro Enrique Braga se sustentó sobre el principio que ocultó información sobre la identidad de los verdaderos compradores del BPA. Mientras el BROU y la CND (que eran los vendedores) siempre fueron informados que el comprador era la Fiduciaria Banknord, el contador Braga sostuvo que se le había comunicado, pocos días antes de la venta, que Banknord no formaba parte del negocio, noticia que nunca comunicó a los vendedores.....En esa fecha la Corporación Nacional para el Desarrollo inició una demanda contra Banknord y Stephane Benhamou y sus socios Guido Salvini y Sergio Dell´Acqua. Gemelli aclaró que tanto el BROU como la CND fueron "inducidos a error" porque el comprador no era una sociedad respaldada por seis bancos italianos sino la fiduciaria irlandesa Eurofar Consultants Limited, propiedad de la familia Benhamou que contaba con un capital de 15 mil dólares".....Unos meses después, en noviembre de 1998, los bancos italianos declaraban ante la justicia según relata la crónica de La República que "toda la negociación resultó ser un fraude puesto que todos los vendedores sabían que los bancos italianos no estaban comprometidos "(en la compra), para posteriormente explicar que "el directorio del BCU- con excepción de Humberto Capote- ocultaron dolosamente la información de que las instituciones bancarias italianas no estaban comprometidas en la operación de compraventa del BPA". En la demanda presentada por la CND se solicitó la nulidad de la venta del Banco Pan de Azúcar y un reclamo de reparación del daño patrimonial causado que fue avaluado en 42,5 millones de dólares
En 1994, la administración del Dr. Lacalle vendió el BPA, que era del Estado desde 1985, al franco-marroquí Stephan Benhamou (actualmente con captura internacional solicitada) Al año siguiente comenzaron a aparecer denuncias sobre irregularidades en la operación y en 1996, el Banco Central intervino el banco para evitar su quiebra con el objeto de preservar el sistema financiero. Estas denuncias dieron lugar a intervención penal que puso al descubierto las situaciones del asesor de Lacalle, Cambón y del entonces presidente del Banco Central, Enrique Braga los que se habrían beneficiado personalmente con todas estas operaciones. Por su parte Stephan Benhamou "vació" el BPA y huyó al exterior. . ...
