Maiorano lavado de dinero

Indagan a responsables de los cambios Lugano, Val y Varlix

Una investigación por tráfico de oro y plata detectó operaciones realizadas mediante una empresa fantasma de Islas Vírgenes –utilizando locales de depósito camuflados y camionetas con pisos de doble fondo–, que involucra a corredores de bolsa, joyeros, «mulas», fundidores de metales y testaferros pobres que prestan su firma para millonarios negocios ocultos. Los tres cambios investigados —Lugano, Val y Varlix— son grandes exportadores de oro. Sus transferencias al exterior son legales y están documentadas, pero el punto clave es la procedencia de ese metal. La investigación ha determinado que grandes volúmenes de oro ingresan al país desde Argentina «en forma clandestina», y son comprados por los cambios citados para luego venderlos a Suiza y Estados Unidos. Si bien Uruguay permite el libre tránsito de metales preciosos, las normas internas obligan a informar en los pasos de frontera sobre todos aquellos montos —en metales, billetes u otras formas— que superen los 10 mil dólares.Brecha

http://www.aebu.org.uy/express/arch/ie08.10.24.htm

http://www.varlix.com.uy/ser_corredores.php